杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 公司通过基本薪酬加绩效年薪的方式，调整董事、高级管理人员的薪酬结构 比例。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案， 负责薪酬管理、考核和监督的董事会专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的 公司董事方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后 实施；高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。 第一章 总则 第一条 为完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级 管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管理 人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独立 董事。 本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以下 三项原则： (一)公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公 ...

（二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及指定的联络人； 公司派驻有重大影响参股公司的董事、监事和高管； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其指定联络人； 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"）； 杭州安杰思医学科技股份有限公司 重大 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-033 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （二） 必须符合公司发展战略和规划要求，被投资公司的主营业务及产业 链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展 公司主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展； （三） 必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司 的整体经济利益； （四） 必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资事项实行专业管理和逐级审批制度，公司下属分公司 1 第一条 为加强杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决 策程序，确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的 利益，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件，及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 1 或者本制度没有具体规定，但上海证券交易所或公司董事会认为该事件对公司股 票价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。 第一条 为保障杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披 露管理办法》、《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-031 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》及制定并修 订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址、修订 <公司章程>的议案》与《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》其中《关于 公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案》与《关于修订及制定公司部分治理 制度的议案》中 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 变更公司住所情况 因公司业务发展需要，公司拟对公司住所进行变更，变更信息如下： 变更前住所地址：浙江省杭州市余杭区康信路 597 号 5 幢、6 幢(除 103 室、 202 室) 变更后住所地址：杭州市临平区兴中路 389 号 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规，结合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，特制定本 管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金 使用的规范、公开、透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司须按照招股说明书或债券公开发行募集文件承诺的募集资金 使用计划及进度使用。非经公司股东大会依法作出决议或授权，任何人无权改 变公司公告的募集资金使用用途。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会 ...

一、监事辞职的情况说明 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，辞去公司监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州安 杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，陈杰先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，陈杰先生在 公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公 司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工 作。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-032 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 附件： 沈伟娟女士，1993 年 11 月出生，大学本科学历。2016 年 1 月至 2016 年 12 月任职于杭州意丰歌服饰有限公司财务部；2017 年 2 月至今为杭州安杰 ...