监 事 的 | 证券代码：688581 公告编号：2025-030 证券简称：安杰思 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 | （一） | 年 5 | 月 16 日 | | | | | | 股东大会召开的地点：杭州市临平区兴中路 | （二） | | | 389 号三楼 | 302 会议室 | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 法律意见 致：杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"） ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-032 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会非职工代表成员， 与公司于 2025 年 4 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工 代表监事，共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、专门委 员会委员及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员和证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张承先生、张千一女士为公司第 三届董事会非独立董事，选举沈梦晖先生、冯洋先生为公司第三届董事会独立董 事；2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届第二次职工 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-033 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认 购权暨关联交易事项进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提醒： 一、交易概述 为进一步落实公司的发展战略，优化子公司杭安医学的资本结构，同时建立 健全杭安医学的长效激励机制，提升杭安医学的运营及管理效率、可持续发展能 力及核心竞争力，吸引和留住优秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价 值共创、利益共享，促进员工与杭安医学的共同成长及发展，杭安医学通过增资 形式引入员工持股平台杭州鼎亮，杭州鼎亮出资 500.00 万元，认购杭安医学新 增注册资本 500.00 万元，公司放弃本次增资事项的优先认购权。截至本公告披 露日，本次增资已完成，公司对杭安医学的持股比例下降至 90.9091%。杭安医 学由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 本次事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五 ...

市场扩张和并购 - 杭州鼎亮出资500万元认购杭安医学新增注册资本[3] - 公司对杭安医学持股比例降至90.9091%[2][3][6] - 杭安医学完成工商变更后注册资本为5500万元[5] - 杭州鼎亮出资比例为9.0909%[7] 其他 - 本次增资经相关会议审议通过[2][3] - 2025年4月23日公告披露[4] - 杭安医学完成工商变更登记[5] - 不导致合并报表范围变化[2][3][8] - 不对经营成果或财务状况带来不利影响[8] - 公告发布于2025年5月17日[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 16 日，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会非职工代表成员， 与公司于 2025 年 4 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工 代表监事，共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、专门委 员会委员及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员和证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过了《关于公司董 事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张承先生、张千一女士为公司第 三届董事会非独立董事，选举沈梦晖先生、冯洋先生为公司第三届董事会独立董 事；2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届第二 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为48人，所持表决权数量为57,830,094，占公司表决权数量的比例为71.7701%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数57,694,589，比例99.7656%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数57,692,589，比例99.7622%[9] - 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》同意票数57,692,589，比例99.7622%[10] - 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》同意票数17,752,417，比例97.2854%[12] - 《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》同意票数17,752,417，比例97.2854%[13] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数57,694,589，比例99.7656%[14] - 2024年度利润分配预案同意票数6083566，占比97.7708%[18] - 续聘会计师事务所同意票数6086766，占比97.8223%[18] - 2025年度董事薪酬方案同意票数6084766，占比97.7901%[18] - 2025年限制性股票激励计划相关议案同意票数6084766，占比97.7901%[18][19] - 2025年员工持股计划相关议案同意票数5712012，占比91.7995%[19] 选举情况 - 选举张承为第三届董事会非独立董事得票数55,363,070，占比95.7340%[15] - 选举张千一为第三届董事会非独立董事得票数55,363,071，占比95.7340%[15] - 选举沈梦晖、冯洋为第三届董事会独立董事，得票数分别为55392711、55392710，占比均为95.7852%[16] - 选举李金凤、沈伟娟为第三届监事会非职工代表监事，得票数分别为55363073、55392710，占比分别为95.7340%、95.7852%[16][17] - 选举张承、张一为第三届董事会非独立董事，得票数分别为3755247、3755248，占比均为60.3517%[19][20] 其他 - 股东大会于2025年5月16日在杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室召开[4] - 议案8、9、10、14为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代表所持表决权股份总数三分之二以上审议通过，其他为普通决议议案，获过半数审议通过[22] - 本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所见证，决议合法有效[23]

关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 法律意见 致：杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等 现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-031 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日 16 时 30 分在公司九楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于 公司第三届监事会非职工代表成员经同日召开的 2024 年年度股东大会选举产生，全体 监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并同意推选监事时百明主持，会议上已对 本次紧急会议作出说明。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律法 规及《公司章程》的相关规定。会议决议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 2 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 监事会认为：时百明先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规 定，同意选举时百明先生担任公司第三 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-029 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至减持计划披露之日，公司股东苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合 伙）－苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"新建元"） 持有公司股份 4,042,940 股，占公司总股本的 4.99%，其中持有的股份来源为公 司首发前股份数 2,887,815 股、通过公司 2023 年年度派送红股获得的股份数 1,155,125 股；股东杭州天堂硅谷创业投资管理有限公司－宁波天堂硅谷正汇股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天堂硅谷"）持有公司股份 2,837,183 股，占公司总股本 3.50%，其中持有的股份来源为公司首发前股份数 2,026,559 股、通过公司 2023 年年度派送红股获得的股份数 810,624 股。上述股东持有的 公司首发前股份已于 2024 年 ...