业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入63,663.41万元，较2023年度增长25.14%[6] - 本期营业总成本为3.18亿元，上年同期为2.62亿元，同比增长21.66%[24] - 本期净利润为2.93亿元，上年同期为2.17亿元，同比增长35.06%[24] - 本期基本每股收益为3.64元，上年同期为2.99元，同比增长21.74%[24] 财务数据 - 公司期末货币资金余额为103,123.14万元，占资产总额40.44%[9] - 期末交易性金融资产为671,221,183.18元，上年年末为82,419,132.42元，增长明显[22] - 期末应收账款为47,327,086.60元，上年年末为65,036,190.48元，有所下降[22] - 期末应付账款为57,880,918.18元，上年年末为46,164,807.62元，有所增加[22] 未来展望 - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[38][39] 新产品和新技术研发 - 公司主要经营内镜微创诊疗器械的研发、生产和销售，产品应用于消化内镜诊疗领域[36] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分对财务报表无影响[129][130]

募资情况 - 公司首次公开发行1447万股，发行价每股125.80元，募资182,032.60万元，净额165,101.28万元[1] 募投项目 - 募投项目拟投入77,070.00万元，含多个项目[4] - 年产1000万件项目结项，结余和超募共18,500万元投泰国项目[4] 项目调整 - 营销、研发项目多项费用调低[6][11] - 调整因增加人员、市场和研发投入[9] 审议情况 - 2025年4月21日通过调整募投项目议案[14] - 监事会、保荐人认为调整合规合理[15][17]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入128,599,967.29元，较上年同期增长15.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,248,260.62元，较上年同期增长6.57%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,531,575.42元，较上年同期减少47.25%[4] - 本报告期研发投入合计12,992,919.40元，较上年同期增长13.05%[5] - 本报告期末总资产2,556,661,527.87元，较上年度末增长0.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,454,097,118.24元，较上年度末增长2.38%[5] - 非经常性损益合计7,586,988.87元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数5,287，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 杭州一嘉投资管理有限公司持股26,450,057股，持股比例32.66%[10] - 广州达安基因股份有限公司持有无限售条件流通股8,400,000股[10] - 苏州元生私募基金管理合伙企业持股3233835股[11] - 支燕琴持股2781837股，其中2486316股参与融资融券[11] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为1067843933.85元，较2024年12月31日的1031231385.14元增长约3.55%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为662923802.62元，较2024年12月31日的671221183.18元下降约1.24%[13] - 2025年3月31日应收账款为48228009.43元，较2024年12月31日的48151147.17元增长约0.16%[13] - 2025年3月31日流动资产合计1903653588.44元，较2024年12月31日的1894390045.41元增长约0.49%[13] - 2025年3月31日资产总计2556661527.87元，较2024年12月31日的2549778243.93元增长约0.27%[14] - 2025年3月31日流动负债合计92445905.08元，较2024年12月31日的141987663.26元下降约34.9%[15] - 2025年3月31日负债合计102564409.63元，较2024年12月31日的152666866.13元下降约32.82%[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计2454097118.24元，较2024年12月31日的2397111377.80元增长约2.38%[15] 2025年第一季度利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业总收入128,599,967.29元，2024年第一季度为111,561,373.32元[18] - 2025年第一季度营业总成本69,653,530.06元，2024年第一季度为56,870,356.21元[18] - 2025年第一季度营业利润66,143,296.06元，2024年第一季度为61,034,409.57元[18] - 2025年第一季度净利润56,248,260.62元，2024年第一季度为52,781,143.37元[18] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额81,652.63元，2024年第一季度为 - 4,566.90元[19] - 2025年第一季度综合收益总额56,329,913.25元，2024年第一季度为52,776,576.47元[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.69元/股，2024年第一季度为0.65元/股[19] 2025年第一季度现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,531,575.42元，2024年第一季度为14,279,053.92元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额28,565,344.17元，2024年第一季度为 - 15,131,011.34元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额36,612,548.71元，2024年第一季度为 - 20,450,446.38元[22]

利润分配与股份回购 - 公司2024年利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利13.8元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[6] - 截至报告出具日，公司回购专用证券账户持股数为401,898股，总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为80,576,896股[6] - 公司合计拟派发现金红利11,119.61万元人民币（含税）[6] - 2024年度公司已实施的股份回购金额3,096.79万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计14,216.40万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为48.46%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计11,119.61万元人民币（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例37.90%[6] - 公司2024年利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入636,634,113.59元，较2023年增长25.14%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润293,393,685.99元，较2023年增长35.06%[23][26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,697,950.77元，较2023年增长28.62%[23][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额315,795,149.98元，较2023年增长42.61%[23][26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,397,111,377.80元，较2023年末增长8.55%[23] - 2024年末总资产2,549,778,243.93元，较2023年末增长9.38%[23] - 2024年基本每股收益3.6414元/股，较2023年增长21.66%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.30%，较2023年增加1.19个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为111,561,373.32元、152,439,305.48元、163,255,056.76元、209,378,378.03元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -202,140.00元，计入当期损益的政府补助为3,349,475.02元[30] - 2024年公司营业收入63,663.41万元，较上年同期增加25.14%，主营业务收入63,285.52万元，同比增长25.05%，国内市场销售收入29,970.52万元，同比增加14.63%，国际市场销售收入33,315.00万元，同比增加36.19%[36] - 2024年公司营业利润34,409.27万元，比上年同期增长36.42%，归属于上市公司股东的净利润29,339.37万元，同比增长35.06%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润27,269.80万元，同比增长28.62%[36] - 交易性金融资产期初余额82,419,132.42元，期末余额671,221,183.18元，当期变动588,802,050.76元[33] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为21,631,238.84元[31] - 其他营业外收入和支出为 - 475,920.59元[31] - 所得税影响额为3,606,918.05元[31] - 非经常性损益合计20,695,735.22元[31] - 报告期内公司研发费用为5,920.92万元，占营业收入比例为9.30%，同比增长43.53%[37] - 2024年公司实现营业收入63,663.41万元，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润29,339.37元，同比增加35.06%[102] - 2024年度公司主营业务收入63,285.52万元，同比增长25.05%；主营业务成本17,494.85万元，同比增长19.53%；主营业务毛利率为72.36%，较去年同期增加1.28个百分点[106][108] - 国内实现收入29,970.52万元，同比增长14.63%；国外实现销售收入33,315.00万元，同比增长36.19%[109] - 经销收入38,963.04万元，占主营收入比重为61.57%，销售额同比增加7,305.28万元；贴牌销售（ODM）销售收入24,322.47万元，占主营收入比重38.43%，同比增加5,370.84万元[109] - 营业成本177,558,474.66元，同比增长19.80%；销售费用50,996,884.00元，同比增长2.57%；管理费用57,893,162.44元，同比增长26.78%；研发费用59,209,169.42元，同比增长43.53%[104] - 经营活动产生的现金流量净额315,795,149.98元，同比增长42.61%；投资活动产生的现金流量净额 -1,130,352,541.91元；筹资活动产生的现金流量净额 -109,277,226.68元，同比下降106.84%[104][105] - 医疗器械材料成本本期金额1.18亿元，占比67.65%，较上年同期增长23.03%[113] - 前五名客户销售额2.56亿元，占年度销售总额40.22%，关联方销售额为0[114] - 前五名供应商采购额5340.40万元，占年度采购总额26.05%，关联方采购额为0[116] - 销售费用2024年为5099.69万元，同比增长2.57%，因业务宣传费用增加[122] - 管理费用2024年为5789.32万元，同比增长26.78%，因业务规模扩大[122] - 研发费用2024年为5920.92万元，同比增长43.53%，因新产品开发投入增加[122] - 财务费用2024年为 - 3563.84万元，同比增长28.87%，因利息收入增加[122] - 经营活动现金流量净额2024年为3.16亿元，同比增长42.61%[124] - 货币资金本期期末数为10.31亿元，占总资产40.44%，较上期减少47.24%，因购买结构性存款[126] - 交易性金融资产本期期末数为6.71亿元，占总资产26.32%，较上期增长714.40%，因结构性存款增加[126] - 预付款项为4072759.07元，占比0.16%，较上期增长88.08%，主要系本期预付采购款在报告期内到货所致[127] - 其他流动资产为28366281.75元，占比1.11%，较上期增长8467.16%，因待抵扣增值税进项税额及国债逆回购增加导致[127] - 境外资产为10807001.03元，占总资产的比例为0.42%[128] - 报告期投资额为45130670元，上年同期投资额为5000000元，变动幅度为802.61%[131] - 公司拟投资36000万元建设杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊疗设备项目[132] - 理财产品期初数为82419132.42元，本期购买金额为5176047585.01元，本期出售/赎回金额为4587245534.25元，期末数为671221183.18元[134] 各业务线数据关键指标变化 - GI类生产量10,825,082件，同比增长31.56%；销售量10,025,719件，同比增长32.80%；库存量1,540,003件，同比减少13.73%[110] - EMR/ESD类生产量3,394,882件，同比增长43.85%；销售量3,403,399件，同比增长54.95%；库存量266,388件，同比减少25.86%[110] - ERCP诊疗系列生产量193,265件，同比增长51.15%；销售量162,626件，同比增长44.36%；库存量18,429件，同比减少3.14%[110] - 诊疗仪器设备生产量1,288台，同比减少52.26%；销售量1,275台，同比减少47.92%；库存量256台，同比减少49.61%[110] 研发相关情况 - 器械项目全年累计开展在售品设计改善项目27项、新品在研开发19项，新品预研项目7项，杭安医学全年累计开展新品在研开发8项，新品预研进行中项目4项[37] - 公司多款产品预计于2025年陆续进入产品注册申报阶段[39] - 报告期内公司境内外共获注册证81张，其中境内新增4张，境外新增57张，获证数量同比增加29.55%；境内外注册证变更20张[40] - 报告期内公司共申请专利90项，其中新申请PCT专利10项，较去年同期增长41.67%；获得专利授权19项[40] - 截至2024年末公司累计申请367项专利，有效授权专利100项，48%以上专利已应用于相关产品[40] - 公司多款产品预计2025年陆续进入产品注册申报阶段[58] - 截至2024年末公司累计申请367项专利，其中发明专利239项（含PCT申请34项），实用新型专利108项，外观设计专利20项[59] - 公司有效授权专利100项，其中发明专利52项，实用新型专利43项，外观设计专利5项，48%以上专利已应用于产品[59] - 双极回路技术已申请31项发明专利，已授权11项发明专利[60] - 夹子辅助组织牵引技术已申请4项发明专利，已授权1项发明专利[60] - 可换装技术已申请42项发明专利，已授权13项发明专利[61] - 连发技术已申请16项发明专利，已授权1项发明专利、1项实用新型专利[62] - 光纤成像技术已申请6项发明专利[62] - 辅助治疗机器人已申请12项发明专利[62] - 软性内窥镜已申请42项发明专利[63] - 报告期内公司新增申请66项发明专利、16项实用新型专利、8项外观设计专利[65] - 公司累计获授权52项发明专利、43项实用新型专利、5项外观设计专利、7项软件著作权[65] - 报告期内公司相关产品在多个国家和地区首次获得注册证书，如中国、新加坡、沙特等[67] - 本年度费用化研发投入为59,209,169.42元，上年度为41,251,410.55元，变化幅度为43.53%[73] - 本年度研发投入合计为59,209,169.42元，上年度为41,251,410.55元，变化幅度为43.53%[73] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为9.30%，上年度为8.11%，变化1.19个百分点[73] - 研发投入增加主要因辅助治疗机器人和软性内窥镜产品研发投入及研发人员增加[74] - 软性内窥镜、光成像等多个项目有进展，部分产品预计2025年注册送检[76] - 公司研发人员数量从105人增至165人，占比从17.74%提升至22.18%[79] - 研发人员薪酬合计从2493.85万美元增至3721.66万美元，平均薪酬从23.75万美元降至22.56万美元[79] - 研发人员学历结构中硕士60人、本科71人占比较大，年龄结构中30岁以下85人占比最大[79] - 公司研发投入占营业收入比例为9.30%[80] 市场与销售情况 - 报告期内公司终端医院覆盖超2400家，建立有效合作渠道近600家，举办和参与国内专业会议达250余场[41] - 截至报告期末公司签约合作客户数量达116家，同比增加23.40%，产品销往超60个国家[42] - 2024年公司在北美和欧洲销售布局取得进展，泰国生产基地一期预计2025年二季度投产出货，二期计划总投资1.8亿元[42] - 亚太地区销售收入同比增长96.12%，南美洲同比增长106.56%，大洋洲同比增长50.78%，北美洲同比增长38.79%，自有品牌销量占比近30%[86] - 2024年公司在北美和欧洲销售布局取得进展，安杰思荷兰子公司启动运营，美国子公司筹备运营[86] 行业市场规模与格局 - 2023年全球医疗器械市场规模为5184.6亿美元，预计2024年5422.1亿美元增长到2032年的8868亿美元，复合年增长率6.3%[51] - 中国医疗器械市场规模由2016年的3700亿元增长至2023年的10328亿元，年均复合增长率16.12%[52] - 2023年全球内镜诊疗器械市场规模为60亿美元，2024 - 2026年年均复合增速7%[54] - 2023年中国内镜诊疗器械市场规模约156亿元，预计2025年增长至约220亿元[55] - 全球内镜诊疗市场，波士顿科学占有率36%，奥林巴斯34%，库克13%[56] - 内镜设备约占全球内镜诊疗市场60% - 70%的市场份额，内镜耗材约占20% - 30%的市场份额[136] - 北美地区占据全球内镜诊疗市场

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | X | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 42 | ...

2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司各位董事: 作为杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》和《杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职, 及时通过多种途径了解公司生产经营、财务及公司相关发展情况,准时出席相关 会议,积极发挥独立董事作用,有效地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我作为独立董事 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立安先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年9月出生,博士研 究生学历。其主要经历如下:1990年7月至1996年9月，于曲阜师范大学历任 讲师、副教授;1996年 9 月至 1997 年 9 月,于武汉大学法学院任高级访问学者; 1997 年 9 月至 1998 年 9 月，于曲阜师范大学任副教授; 1998 年 9 月至 20 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动和发挥公 司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《杭州 安杰思医学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等 有关法律法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 《自律监管指引第1号》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州安杰 思医学科技股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 综上，我们同意提名沈梦晖、冯洋为公司第三届董事会独立董事候选人，并 同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意 杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《杭州安杰思医学科技股份有限 公司公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人沈梦晖、冯洋的个人履历等相 关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不 得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形:经 ...