证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf{\mathrm{-}}}\,\rlap{/}\Xi$$ 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 4 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文 件及《拉普拉斯新能源科技股份 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-001 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知和材料于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席曾钧先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中，以通讯表决方式出席的监事 1 名）。监事黄欣琪女士以通讯表 决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》等有关规定。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 3 日 2 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 1 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种独立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度， 是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员和 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 1 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障资产的安全完整。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审 ...

公司概况 - 公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售 [4] - 截至2024年6月30日，公司共获得已授权专利593项，其中发明专利65项 [4] 技术路线与设备 - 公司产品覆盖的技术路线包括TOPCon、HPBC及ABC等，可为TOPCon、XBC电池产线提供硼扩散、LPCVD、磷扩散、氧化、退火、PECVD设备及配套自动化设备 [6] - XBC和TOPCon对部分设备的要求有差异，XBC对氮化硅层镀膜设备要求更高，背面结构更复杂，制备难度更大 [6] - 公司光伏电池片设备（热制程设备、镀膜设备等）约占TOPCon、XBC电池片产线设备价值量的40%-50%，其中XBC电池片设备单GW价值量金额相对更高 [6] - LPCVD满足XBC电池片隧穿氧化层和掺杂多晶硅层的制备工艺需求，成为主流技术选择 [8] 研发与创新 - 公司将继续拓深、拓宽底层技术，探索和拓展"光"相关的底层技术，积极布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等不同技术所需的核心工艺设备 [8] - 公司在研项目包含"钙钛矿核心真空工艺设备的研发"项目、"新一代高效晶体硅电池产业化制备的核心CVD工艺设备研发"项目等 [12] - 公司持续推动LPCVD技术升级，升级方向包括提高空间利用率、降低能耗、提升产能、延长炉管寿命等 [16] 市场与订单 - 公司2021年至2024年前三季度毛利率分别为16.37%、32.94%、30.42%、30.64%，随着规模效应逐步显现，毛利率渐趋稳定 [10] - 公司已取得VSUN、Silfab等外资电池企业订单，将积极对接境外东南亚、美国、中东等地区的市场需求 [16] - 公司产品验收周期分布区间一般为4至12个月 [16] 行业趋势 - TOPCon、XBC、HJT等光伏电池技术都在持续进步，推动了行业整体的进步，技术进步、降本增效最终可以推动光伏度电成本降低、光伏装机量提升 [6] - 光伏行业对满足新工艺、新技术的设备将产生持续需求，公司凭借在TOPCon、XBC等新型高效光伏电池片核心工艺方面的竞争优势，与主流客户建立了良好的合作关系 [10] 风险提示 - 以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [18]

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2024-006 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金 8,981.09 万元置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间 距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公 司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具 了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首 次公开发行股票募集资金净额及按照募投项目的轻重缓急结合实际情况，对本次 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行 费用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 万元（尾数存 在微小差异，为四舍五入造成）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资 金到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了《验资报告》（容诚验 字[2024]210Z0018 号）。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放 ...

募集资金 - 公司首次公开发行4,053.2619万股，募集资金总额71,256.34万元，净额62,500.84万元[2] - 募集资金已存放于专户，公司与保荐机构、银行签三方监管协议[3] 募投项目 - 光伏高端装备研发生产总部基地拟投入募集资金45,000.00万元[6] - 半导体及光伏高端设备研发制造基地拟投入募集资金0万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金17,500.84万元[6] 资金使用 - 公司使用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，可提效降本[7] - 财务部按月编制明细表，次月10日前提交置换申请[9] - 2024年11月13日审议通过使用承兑汇票支付并置换议案[12] 各方意见 - 监事会认为使用承兑汇票支付并置换事项合理合规[14] - 保荐机构对使用承兑汇票支付并置换事项无异议[15]

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2024-008 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 54,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 54,000 万元。现将相关事项公告如下： 二、募集资金投资项目基本情况 根据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 1 招股说明书》披露的募集资金使用计划及公司第一 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4053.2619万股，募集资金总额71256.34万元，净额62500.84万元[2] - 本次募集资金发行费用8755.51万元[9] 募投项目投资 - 光伏高端装备研发生产总部基地项目总投资77043.86万元，拟投入募集资金45000万元[6] - 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目总投资79786.17万元，拟投入募集资金0元[6] - 补充流动资金项目总投资60000万元，拟投入募集资金17500.84万元[6] 资金置换 - 截至2024年10月24日，公司已预先投入募投项目7713.29万元，将等额置换[7] - 已用自筹资金支付发行费用1267.8万元，将等额置换[9] - 公司本次使用募集资金置换自筹资金总额为8981.09万元[11] 审议情况 - 2024年11月13日，董事会和监事会审议通过置换议案，置换金额8981.09万元[12] - 监事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项[13] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[16]

公司基本信息 - 公司于2024年3月6日经中国证监会同意注册，10月29日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为40,532.6189万元，股份总数为40532.6189万股，均为人民币普通股[10][24] - 公司设立时发起人为49位，以净资产折股方式认购股份，发起人合计持股1518.1590万股，占比100%[22][24] 股东信息 - 大连连城数控机器股份有限公司持股284.6894万股，持股比例18.75%[22] - 林佳继持股160.2749万股，持股比例10.55%[22] - 安是新能源材料（上海）有限公司持股145.0746万股，持股比例9.55%[22] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[33] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知参会人员[132] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[135] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[157] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急情况除外[159] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[163] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，有以前年度亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[168] 公司变更与清算 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[27] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[189] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[194]