关于独立董事候选人的审查意见 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，我们作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简 历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见： 经审查，王大立先生、李诗女士、张晗先生未持有公司股份，与公司实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 现任监事将在股东大会通过后解除职位[2] 公司章程修订 - 《公司章程》多处修订，如表述修改、删除“监事”相关、增加邮编等[4] - 《股东大会议事规则》更名，部分制度需股东大会审议[5][6] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[9] 股份相关 - 设立时发行股份15,181,590股，面额股每股1元，现股份40,532.6189万股[10] - 董事等股份转让有比例和时间限制[11] 股东权益 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等权利[12][13][17][18] 担保与重大事项 - 担保金额超规定需股东会审议，董事会有表决要求[16] - 重大资产购买等超总资产30%需股东大会特别决议[21] 董事相关 - 董事任职条件、任期、职责及限制规定[23][24][26] - 董事会组成、选举及职责[26][27] 独立董事 - 任职条件、独立性要求及职权行使规定[35][36] 审计委员会 - 成员构成、会议召开及职责规定[37][38] 高级管理人员 - 人员构成及聘任解聘规定[39] 财务报告与利润分配 - 按规定时间披露报告，利润分配有提取和比例要求[40][41][42] - 利润分配政策调整需股东会高比例通过[43] 其他 - 公司合并、分立、减资等程序规定[45][46] - 章程生效条件[49]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名王大立先生为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉 普拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张晗为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职，无直系亲属任职[5] - 被提名人近36个月无行政处罚、刑事处罚等不良记录[7] - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月28日[10]

任职资格 - 需有五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[4] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[4] 合规要求 - 最近12个月无影响独立性情形之一[4] - 最近36个月无证监会行政处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] 其他条件 - 在拉普拉斯连续任职不超六年[5] - 需取得证券交易所认可培训证明材料[6] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[10]

募集资金 - 2024年10月24日募集资金到账，总额71256.34万元，净额62500.84万元[5] - 募集资金总投资额度54000.00万元，已使用37200.00万元，未使用16800.00万元[8] 项目投入 - 光伏高端装备研发生产总部基地项目累计投入进度17.14%，2027年8月达预定可使用状态[5] - 补充流动资金累计投入进度98.40% [5] 现金管理 - 拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2,4,11] - 2024年11月曾同意用不超54000万元闲置募集资金现金管理[7] - 最近12个月结构性存款实际投入189300.00万元，收回152100.00万元，收益674.02万元，未收回37200.00万元[8] - 最近12个月内单日最高投入金额51000.00万元，占最近一年净资产14.47%，占最近一年净利润69.93% [8] - 现金管理收益优先补足募投项目投资不足部分[9] 审议情况 - 2025年10月28日董事会和监事会审议通过相关现金管理议案[2,11] - 本次现金管理事项经第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过[15] - 保荐机构认为符合要求，无变相改变用途情形，不影响投资计划，无异议[15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月30日[18]

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-041 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年前三季度的经营成果，对各类资产进行了减值 测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象 的有关资产计提减值准备。 2025 年第三季度公司确认信用及资产减值损失共计 9,273.37 万元，具体情况 如下： （二）资产减值损失 公司于资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货账面 1 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2025 年第三季度存货 跌价准备转回金额 1,462.41 万元。对合同资产，以预期信用损失为基础确认损失 准备，202 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-042 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00-16:00 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年前三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 1 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的 方式举行 2025 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心 的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点及方式 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https ...

董事会换届 - 公司第一届董事会2025年11月20日任期届满开展换届选举[1] - 第二届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[2] - 第二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[3] 股权结构 - 林佳继直接持股8.55%，间接持股8.82%，合计控制29.88%表决权[7] - 刘群间接持股3.06%[9] - 林依婷间接持股0.47%[10] - 庞爱锁间接持股0.13%[12] 人员任职 - 王学卫在持股5%以上股东处任职[14] - 王大立、李诗自2022年11月任独董，未持股[17][18][19] - 张晗截至披露日未持股，符合任职资格[20][21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月19日14点30分在深圳开沃大厦A栋17层召开[3] - 网络投票时间为11月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议非累积投票议案6项，累积投票议案2项[5][6] 选举信息 - 第二届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[5][6] - 股东每股拥有与应选董事相等投票总数[30] 其他信息 - 股权登记日为11月13日[13] - 现场参会登记时间为11月17 - 18日，地点在开沃大厦A栋20层[16] - 登记方式可现场、邮件或信函，11月18日17:00前送达[18]