审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举并报董事会批准[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[14] - 根据内部审计报告对公司内控有效性出具书面评估意见并报告[18] - 存在内控重大缺陷督促公司整改与内部追责[18] 内部审计机构职责 - 至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[17] 审计委员会履职费用 - 履职费用由公司承担[6] 临时股东会会议 - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知，会议提议后两个月内召开[21] 股东诉讼 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可诉讼[23] - 收到请求三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[23] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[25] - 召开需提前三日通知，特殊情况不受限[26] - 须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[26] 其他 - 会议资料保存期限不少于十年[30] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[30] - 细则自董事会审议通过生效执行[34] - “以上”“不少于”含本数，“过半”不含本数[32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 无近36个月证券期货违法犯罪等不良记录[8] 独立董事选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 独立董事履职与管理 - 履职不符应停止履职辞职，不符规定60日内补选[14] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[18] - 对重大事项出独立意见并签字，报告披露[19][20] - 审计委员会事项过半数同意提交，季会三分之二出席[22][23] - 每年现场工作不少于15日[25] - 投反对或弃权票说明理由，披露异议意见[18] - 行使特别职权过半数同意，及时披露[18] - 专门会议过半推举召集，事项经审议[20][21] - 董事会未采纳建议记载理由披露[23][24] - 制作工作记录，重要内容可要求签字[26] - 工作记录及资料保存十年[27][34] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[28] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 保证同等知情权，定期通报运营情况[34] - 会议通知资料按期限提供，专委会提前三日[37] - 两名以上申请延期，董事会应采纳[34] - 行使职权费用公司承担[36] - 给予适当津贴，标准股东会审议披露[36] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，董事会制定修改解释[39][40] - 制度中部分用词含本数规定[38]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] 候选人履历要求 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚[5] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，在拉普拉斯任职不超六年[5] - 具备会计学专业教授职称或博士学位[5] - 参加培训并取得认可证明材料[6] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股不得超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚等[4][5] - 兼任境内公司独董不超三家，拉普拉斯任职不超六年[5] - 需参加培训并取得相关证明材料[6] 其他 - 王大立通过第一届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2025年10月28日[10]

董事会提名 - 拉普拉斯董事会提名李诗女士为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[5] - 最近36个月内未受相关处罚及谴责等[7] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[7] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年10月28日[10]

关于独立董事候选人的审查意见 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，我们作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简 历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见： 经审查，王大立先生、李诗女士、张晗先生未持有公司股份，与公司实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-038 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东大 会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监 事会"相关表述并部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"，将文字表 述的数字如"2/3"修改为"三分之二"、"5%"修改为"百分之五"，在不涉 及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序 号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等， 在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件。 本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理 层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月）》。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名王大立先生为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉 普拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名张晗先生为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉普 拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-039 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性 存款、大额存单。 投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数），使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对上述事项出具了核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审批。 特别风险提示：公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司将根据经 济形势以及金融市 ...