证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-009 影石创新科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月28日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心 大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100 00万股，发行价格为47 27元/股，募集资金总额为193,807 00万元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为174,776 61万元 [1] - 募集资金已经容诚会计师事务所审验确认，验资报告编号为容诚验字〔2025〕518Z0066号 [1] 募集资金专户管理 - 募集资金到账后已全部存放于董事会批准开设的专项账户内，并与保荐人、商业银行签订监管协议 [2] - 公司拟在兴业银行深圳宝安支行新增开立募集资金专项账户，用于存储、使用和管理超募资金 [2] - 授权董事长或其指派人员办理专户开立及三方监管协议签署事宜 [2] 董事会及监事会决议 - 公司于2025年7月10日召开董事会及监事会，审议通过新增设立募集资金专户及授权签订监管协议的议案 [2] - 监事会认为开立专户符合法律法规，有利于加强资金管理且未改变募集资金用途 [3]

公司基本情况变更 - 公司完成首次公开发行股票4,100万股，股份总数由36,000万股增至40,100万股，注册资本由36,000万元增至40,100万元 [2] - 公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市） [2] - 公司住所变更为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋110 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》 [3] - 制定及修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [5] 股份发行与变动 - 公司股票面值为人民币1.00元 [11] - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [11] - 公司成立时普通股总数为36,000万股，全部由发起人认购 [11] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 [23] - 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东可请求法院认定无效 [25] - 股东滥用股东权利损害公司或其他股东利益的，应承担赔偿责任 [30] 关联交易与担保 - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会批准 [41] - 公司为控股股东、实际控制人提供担保时，对方应提供反担保 [41] - 公司与关联人发生的交易金额超过一定标准需提交股东会审议 [41] 股东会相关规定 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改章程等 [39] - 公司应在特定情形下两个月内召开临时股东会 [41] - 股东会设置会场以现场会议形式召开，并提供网络投票方式 [52]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[2] - 募投项目拟投入46,377.53万元，超募128,399.08万元[6] 现金管理 - 拟用不超15.384亿元募资和不超35亿元自有资金现金管理[10] - 额度12个月内有效，资金可循环使用[10] - 募资买保本产品，自有资金买安全流动性好产品[8][9]

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金 并以募集资金等额置换的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 根据《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资规模 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能影像设备生产基地建设项目 | 19,543.30 | 19,543.30 | 1 / 4 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为影石创 新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票和 持续督导工作的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对影石创新在募投项目实施期间使用自有资金、银行 承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 ...

RSM 容诚 关于影石创新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 影石创新科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0705 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnot.gov.nl】 【 目 录 | | | --- | 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 1 1-3 鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 2 l-2 专项说明 · 关于影石创新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0705 号 影石创新科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的影石创新科技股份有限公司(以下简称影石创新公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供影石创新公司为用募集资金置换预先已投入募集 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为影石创 新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票和 持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，对公司本次拟使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实 施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 26 日出具的《关于同意影石创 新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号）， 并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以 下简称"本次发行"）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为影石 创新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票 和持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募 集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

影石创新科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 46 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | | 第一节 通知 53 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 59 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 影石创新科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定，制定本章程 ...

影石创新科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《影石创新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事，由董事会提 名表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，由董事会提名表决通 过。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会 ...