证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-008 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2026 年 4 月 27 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。 本次会议由董事长刘靖康先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 影石创新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-009 影石创新科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，影 石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 3,583,961,386.30 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,235,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度使用。 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如 ...

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 影石创新科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0205 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | 本鉴证报告仅供影石创新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为影石创新公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是影石创新公司董事会的责任，这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 2 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-11 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 ...

内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0501 号 影石创新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了影石创新科技股份有限公司（以下简称"影石创新公司"或"公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 影石创新科技股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0501 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是影石 创新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为影石创 新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"、"公司"）首次公开发行的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司 2025 年 度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易 所同意，公司于 2025 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万 股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用 （不含增值税）后 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 影石创新科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于影石创新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0204 号 影石创新科技股份有限公司全体股东： 本专项说明仅供影石创新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 附件：影石创新科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 （此页为影石创新科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0204 号报告之签字 盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：___________________ 任晓英（项 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为影石 创新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票 和持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 | 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2025 年 月 6 日 | 6 | | | | | | | 募集资金总额 | | | | | | 193,807.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | 174,776.61 | 万元 | | 超募资金总额 | □不适用 ☑适用，128,399.08 | | 万元 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为影石创新科 技股份有限公司（以下简称"影石创新"、"公司"）首次公开发行的保荐机构，根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求，对公司部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投 资结构事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不 含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资金已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）于 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 2026年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为影石创 新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票和 持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，对公司 2026 年度对外担保额度预计事项进行了核查，具体情况如 下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公 司申请金融机构授信及开展授信范围内业务（包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、票据池、商业汇票、保函、信用证、保理、进出口押汇、 外汇衍生品等授信业务）或其他日常经营业务(包括但不限于产品质量担保、履 约义务担保、租赁等业务)提供总额不超过人民币 16 亿元人民币及 2,000 万美金 的担保额度。本次担保额度的有效期为自本次股东会审议通过之日起 12 个月。 具体担保金额、担保期限、担保方式（包括但不限于担保函、保证合同、保 函、备用 ...

审计报告 影石创新科技股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0470 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...