影石创新科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》的有关规定，现将影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 宋小宁先生、郑滔先生，非独立董事刘靖康先生，其中主任委员/召集人由会计专 业人士宋小宁先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年，公司审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司 全体审计委员会委员参加了 ...

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"影石创新"）董事会 编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，情况说明如 下： 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-010 影石创新科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交 易所同意，公司于2025年6月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,100万股，发行价格为人民币47.27元/股，募集资金总额为人民币193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币174,776.61万元， 上述募集资 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：688775 公司简称：影石创新 影石创新科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 影石创新科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是 ...

募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（产品期限不超过十二个 月，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定性存款等），且不得用于质押， 不得用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：不超过人民币 15.384 亿元（单日最高余额，含本数） 已履行及拟履行的审议程序 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类： 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对本事项出具了明确无异议的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。 特别风险提示 证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-013 影石创新科技股份有限公司 尽管公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（产品期限不超过十二个月，包括但 不限 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-019 影石创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度报告》及《2026 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）16:00-17:00 在"进门财经" （https://s.comein.cn/dmph71ai）召开公司 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点："进门财经"（报名/参会链接：https://s.comein.cn ...

影石创新科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真 履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议， 推动公司内部治理水平的提高，推进各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会 的作用。董事会成员积极负责，尽职勤勉，为公司的重大决策和规范运作做了大 量工作。现将有关工作报告如下： 一、2025 年度总体经营情况 2025年度，公司经营状况良好，公司主要业务的采购模式、生产模式及销售 模式、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税收政策以 及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 报告期内，公司实现营业收入974,138.37万元，较上年同期增长74.76%；归 属于母公司所有者的净利润92,889.90万元，较上年同期降低6.62%；归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润85,023.30万元，较上年同期降低10.09%。 报告期末，公司总资产1,113,544.74万元，较上年同期增长121.79%；归属于 母公司的所有者权益580,169.67万元，较上年同期增长82.3 ...

影石创新科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及影石创新科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现 将公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责 情况报告汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事 以及公司管理层进行了沟通。容诚所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计 工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚所对公司 2025 年度 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-017 影石创新科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、 实施方式及内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"影石创新"）首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"影石创新深圳研发 中心建设项目"新增公司作为实施主体，实施地点由"深圳市前海深港合作区南 山街道喷泉北街 11 号景兴海上广场二期"调整为"深圳市宝安区新安街道海旺 社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦"，实施方式由"购买物业"调整为"租 赁物业"，同时调整该募投项目的内部投资结构。 本次变更对募投项目的实施不构成重大影响，变更前后公司募投项目的 投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-011 影石创新科技股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简 称"《薪酬管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行 业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、适用范围 二、适用时间 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、组织管理 董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效 考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 （一）公司独立董事实行津贴制，2026 年津贴标准为 12 万元/年（含税）， 按月发放； （二）公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事） ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-018 影石创新科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心 大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日 至2026 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年6月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日 ...