证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-088 本次流拍不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。公司将持续关注事 项进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日披露了 《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2023-078）， 公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称"佳源创盛"）所持公司 60,000,000 股股份于 2023 年 12 月 4 日 10 时至 2023 年 12 月 5 日 10 时止在福建 省福州市中级人民法院淘宝司法拍卖平台（网址：https://sf.taobao.com）进行公开 拍卖（第一次拍卖）。 经公司查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，因无人出价， 本次股份拍卖已流拍。 深圳美丽生态股份有限公司董 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-089 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持公司股份被司法拍卖的提示性公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、截至本公告日，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司及一致行动人 浙江佳源所持公司股份已全部被司法冻结。 4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过淘宝网司法拍 卖网络平台查询获悉，公司控股股东的一致行动人浙江佳源房地产集团有限公司 （以下简称"浙江佳源"）所持公司 8,621,054 股股份将被司法拍卖，具体事项如 下： 一、控股股东所持股份被司法拍卖的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次拍 卖数量 | 占其及 一致行 动人所 | 占公司 总股本 | 起拍价 | 是否 为限 | | 拍卖时间 | | 拍卖平 | 拍卖人 | | --- | --- | --- | ...

深圳美丽生态股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度审计机构中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）对公司 2022 年 度财务报表进行了审计，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-086 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2023 年度的审计机构。上 述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 中勤万信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保 护能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范 公司的财务 ...

深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 章 程 深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 第七章 监事会 2 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 第一章 ...

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提请股 东大会授权董事会全权办理本激励计划的有关事项，包括但不限于向有关政府、 机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有 关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有 行为。 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公 司 | 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,058,692,292 元。 | 1,149,652,292 | 元。 | | 第十八 | 公司股份总数为 1,058,692,292 | | 公司股份总数为 1,149,652,292 股， | | 条 | 股，均为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 深圳美丽生态股份有限公司 《公司章程》修正案 鉴于深圳美丽生态股份有限公司（以 ...

2023 年 11 月 30 日 经核查，我们认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面 能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘中勤万信作为公司2023年度财务 及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请中勤万信为公司2023年度 财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事：徐守浩 刘伟英 深圳美丽生态股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 本着勤勉、负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意 见： 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 ...

第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-085 深圳美丽生态股份有限公司 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-086）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及修订后 的《公司章程 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-087 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第十二次会议决议，将召开本公司 2023 年第三次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-084 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。 3、涉案的金额：约 1,993.48 万元。 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）。 4、对公司损益产生的影响：本次为终审判决。根据判决结果，控股子公司 福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）承担一审和二审案 件受理费合计 210,222 元。 1、驳回上诉，维持原判； 2、二审案件受理费 140,148 元，由美丽生态建设负担。 本判决为终审判决。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 4 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 美丽生态建设就其与陈源川的纠纷案件向厦门市思明区人民法院提起诉讼，请求 陈源川向美丽生态建设支付工程款及相应利息、相关民事判决书的诉讼费、执行 费等合计 19,724,609.44 元。具体内容详见公司于 2023 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-083 深圳美丽生态股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到 中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证 监局关于对深圳美丽生态股份有限公司、陈飞霖、周成斌、念保敏、林孔凤采取 出具警示函措施的决定》（[2023] 225 号）（以下简称"《决定书》"），现将相 关情况公告如下： 一、《决定书》内容 "深圳美丽生态股份有限公司、陈飞霖、周成斌、念保敏、林孔凤： 经查，你公司在知悉控股股东佳源创盛控股集团有限公司及其一致行动人所 持公司 5%以上股份先后多次被司法冻结时，未按规定及时履行信息披露义务； 在与相关债权人签署《资产抵债协议》进行重大债务重组时，未按规定及时履行 审议程序和信息披露义务；因商誉减值计提、递延所得税资产确认不审慎对 2022 年业绩预告进行重大修正。上述事项反映你公司信息披露不及时、不准确，违反 了《上市公 ...