董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期届满，于2025年6月5日召开会议审议通过第十二届董事会董事及独立董事候选人议案 [1] - 第十二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，提名陈飞霖、张景春、陈美玲为董事候选人，吴树满、侯卫和为独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人吴树满、侯卫和已取得资格证书，侯卫和为会计专业人士 [1] 候选人任职资格 - 陈飞霖曾于2024年8月受证监会警告及罚款处罚，但符合董事提名资格，现任董事长且对公司稳定经营起重要作用 [3] - 张景春现任深圳市奥盛投资集团董事长及公司董事，无持股及关联关系，无违法违规记录 [4] - 陈美玲现任公司副总经理兼董事会秘书，持有150万股限制性股票，无关联关系及违规记录 [5] - 独立董事吴树满为福建建达（厦门）律师事务所高级合伙人，无持股及关联关系 [6] - 独立董事侯卫和为高级会计师，现任福州国度财务咨询董事长，无持股及关联关系 [7] 选举程序与过渡安排 - 董事候选人需经股东会累积投票制表决，独立董事资格需深交所审核无异议后方可提交 [2] - 新一届董事会就任前，原董事将继续履职以确保正常运作 [2] 董事离任情况 - 董事郑财任期届满离任，未持股且无未履行承诺事项，公司对其贡献表示感谢 [2]

独立董事提名声明 - 深圳美丽生态股份有限公司董事会提名侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人侯卫和已书面同意担任独立董事候选人并通过资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等相关工作经验 [4] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料（如适用） [2] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] 合规性审查 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 被提名人未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人无重大失信记录 [8] 兼职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家（含本次提名） [8] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年 [9] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整并承担法律责任 [9][10] - 提名人承诺在被提名人出现不符合独立性要求时督促其辞任 [10]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会已届满到期，需进行换届选举 [1] - 董事会选举陈飞霖、张景春、陈美玲为第十二届董事会董事候选人，任期三年 [1] - 董事会选举吴树满、侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 公司将于2025年召开第一次临时股东会，审议董事会换届选举相关议案 [2] - 董事候选人及独立董事候选人的任命需经股东会以累积投票方式审议通过 [1][2] 信息披露 - 公司董事会换届选举及临时股东会通知已通过《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露 [1][2][3]

股东会召开通知 - 公司将于2025年6月26日（星期四）下午2:30召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15至15:00，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股东只能选择现场投票、委托董事会投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效表决票为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的普通股股东有权出席，并可委托代理人表决 [2] - 参会人员包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [2] - 登记时间为2025年6月25日9:00-12:00和14:00-17:00，方式包括现场、电话、传真及信函登记 [3] - 个人股东需出示身份证及证券账户，法人股东需提供法定代表人身份证、证明书、证券账户及营业执照复印件 [3] 会议审议事项 - 采用累积投票制表决，选举董事3人、独立董事2人，股东选举票数为持股数乘以应选人数 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 议案详情参见2025年6月6日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [3] 网络投票操作 - 非累积投票议案可填同意、反对或弃权，累积投票需填报投给候选人的具体票数 [6] - 股东对总议案投票视为对非累积投票提案统一表决，重复投票以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，流程详见系统指引 [8] 其他事项 - 现场会议费用由参会者自理，需提前半小时携带证件原件登记 [4] - 会议联系方式：董秘办何婷，电话0755-88260216，地址深圳市宝安中心区海纳百川总部大厦B座1701-1703室 [4] - 授权委托书需注明表决指示，有效期至股东会结束，自然人股东签名或法人股东盖章有效 [9]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年6月5日通讯召开，5位董事全到[1] 议案表决 - 选举十二届董事会董事候选人议案5票同意通过[1] - 选举十二届董事会独立董事候选人议案5票同意通过[3] - 召开2025年第一次临时股东会议案5票同意通过[5] 后续安排 - 选举董事与独立董事候选人议案待股东会累积投票审议[2][4] - 独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后提交股东会[3]

董事会提名 - 公司董事会提名吴树满为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人认为被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] 任职条件说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 吴树满被提名为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月未受相关批评[7][9] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 承诺事项 - 承诺材料真实准确完整，履职尽责，不符资格及时报告辞职[10][11]

董事会换届 - 2025年6月5日会议通过换届议案，第十二届董事会由5名董事组成含2名独立董事[2] - 董事任期三年，就任自股东会通过选举决议起算[3] 人员情况 - 董事郑财不再任职，截至披露日未持股[4] - 陈飞霖曾在2024年8月受行政处罚，截至披露日未持股[6] - 陈美玲截至披露日持有1,500,000股股权激励限制性股票[8]

独立董事提名 - 侯卫和被提名为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力，辞职或履职至符合规定[10][11]