董事会换届选举 - 公司第十一届董事会已届满到期，需进行换届选举 [1] - 董事会选举陈飞霖、张景春、陈美玲为第十二届董事会董事候选人，任期三年 [1] - 董事会选举吴树满、侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 公司将于2025年召开第一次临时股东会，审议董事会换届选举相关议案 [2] - 董事候选人及独立董事候选人的任命需经股东会以累积投票方式审议通过 [1][2] 信息披露 - 公司董事会换届选举及临时股东会通知已通过《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露 [1][2][3]

股东会召开通知 - 公司将于2025年6月26日（星期四）下午2:30召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15至15:00，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股东只能选择现场投票、委托董事会投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效表决票为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的普通股股东有权出席，并可委托代理人表决 [2] - 参会人员包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [2] - 登记时间为2025年6月25日9:00-12:00和14:00-17:00，方式包括现场、电话、传真及信函登记 [3] - 个人股东需出示身份证及证券账户，法人股东需提供法定代表人身份证、证明书、证券账户及营业执照复印件 [3] 会议审议事项 - 采用累积投票制表决，选举董事3人、独立董事2人，股东选举票数为持股数乘以应选人数 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 议案详情参见2025年6月6日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [3] 网络投票操作 - 非累积投票议案可填同意、反对或弃权，累积投票需填报投给候选人的具体票数 [6] - 股东对总议案投票视为对非累积投票提案统一表决，重复投票以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，流程详见系统指引 [8] 其他事项 - 现场会议费用由参会者自理，需提前半小时携带证件原件登记 [4] - 会议联系方式：董秘办何婷，电话0755-88260216，地址深圳市宝安中心区海纳百川总部大厦B座1701-1703室 [4] - 授权委托书需注明表决指示，有效期至股东会结束，自然人股东签名或法人股东盖章有效 [9]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年6月5日通讯召开，5位董事全到[1] 议案表决 - 选举十二届董事会董事候选人议案5票同意通过[1] - 选举十二届董事会独立董事候选人议案5票同意通过[3] - 召开2025年第一次临时股东会议案5票同意通过[5] 后续安排 - 选举董事与独立董事候选人议案待股东会累积投票审议[2][4] - 独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后提交股东会[3]

董事会提名 - 公司董事会提名吴树满为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人认为被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] 任职条件说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴树满作为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会提名为深 圳美丽生态股份有限公司(以下简称"该公司")第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-035 一、董事会换届选举情况 公司第十二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司第十一届 董事会第二十三次会议审议，董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲 女士为公司第十二届董事会董事候选人，选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。 独立董事候选人吴树满先生、侯卫和先生已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人中，侯卫和先生为会计专业人士。 深圳美丽生态股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》和 《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如 下： 上述董事候选人尚需提 ...

独立董事提名 - 侯卫和被提名为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力，辞职或履职至符合规定[10][11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月26日下午2:30召开[2] - 网络投票时间6月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 会议登记时间6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[13] - 选举董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×2[14] - 深交所交易系统投票时间6月26日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间6月26日9:15 - 15:00[18] 选举结果 - 选举陈飞霖等3人为董事，吴树满等2人为独立董事[21]

激励计划时间线 - 2023年9月8日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年9月9 - 18日公示激励对象名单，无异议[3] - 2023年9月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年11月21日完成首次授予限制性股票登记，23日上市[4] - 2025年5月21日审议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[4] 业绩考核情况 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，扣非后同，业绩考核不达标[6] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，达标[6] 激励对象情况 - 激励计划授予对象由32人调为31人，授予股票由9500万股调为9496.34万股，实授30人共9096万股[8] - 22名激励对象符合条件，可解除限售2498万股，占总股本2.17%[10][11] - 8名激励对象不达标，2050万股将回购注销，占总股本1.7831%[9] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前623700931股，占比54.25%，后598720931股，占比52.08%[14] - 无限售条件流通股变动前525951361股，占比45.75%，后550931361股，占比47.92%[14] - 总股本变动前后均为1149652292股，占比100%[14] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日为2025年6月5日[2][11] - 公司将按规定办理解除限售及回购注销事宜[7]