股东大会基本信息 - 深圳美丽生态股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 现场会议地点为深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长陈飞霖先生 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共165人，代表有表决权股份293,433,315股，占总股本的25.5237% [4] - 现场出席股东3人，代表股份210,183,379股（18.2823%）；网络投票股东162人，代表股份83,249,936股（7.2413%） [4] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）157人，代表股份99,749,936股（8.6765%） [4] 议案表决结果 年度报告及治理文件 - 《2024年年度报告全文及摘要》获95.7780%同意票通过，中小投资者赞成率87.5802% [6][7] - 《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》均以95.7766%赞成率通过，中小投资者支持率87.5760% [7][9] - 《2024年度财务决算报告》获95.7764%同意票，中小投资者赞成率87.5754% [9][10] 财务及分配方案 - 《2024年度利润分配预案》以95.6639%赞成率通过，中小投资者支持率87.2445% [10][11] - 《2025年度财务预算报告》获95.5894%同意票，中小投资者赞成率87.0254% [11][12] 公司运营相关议案 - 2025年授信额度及担保事项议案以95.5823%赞成率通过，中小投资者支持率87.0045% [12][13] - 董监高2025年度薪酬方案获非关联股东86.3108%赞成票，关联股东回避表决 [13][14] - 2025年度日常关联交易议案获非关联股东94.1412%同意票，关联股东佳源创盛回避 [14][15] 章程修订事项 - 《公司章程》修订案以95.5590%赞成率通过，中小投资者支持率86.9359% [16][17] - 《股东会议事规则》修订案赞成率与章程修订案一致（95.5590%） [17][18] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，通知提前20日通过《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2][3] - 表决程序经律师见证，符合《股东会规则》《股东大会议事规则》要求，决议合法有效 [18][19]

股份与参会情况 - 公司股份总数为1,149,652,292股[5] - 本次会议参与表决股东及代理人共165人，代表股份293,433,315股，占比25.5237％[5] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份210,183,379股，占比18.2823％[5] - 网络投票162人，代表股份83,249,936股，占比7.2413％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，同意281,044,579股，占比95.7780％[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意281,040,379股，占比95.7766％[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意281,040,379股，占比95.7766％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意281,039,779股，占比95.7764％[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意280,709,679股，占比95.6639％[10] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，同意280,491,179股，占比95.5894％[11] - 《关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，同意280,470,279股，占比95.5823％[13] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，同意86,095,000股，占比86.3108％[14] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意279,785,179股，占比95.3488％[17] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》中小投资者同意86,101,800股，占比86.3176％[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意280,401,879股，占比95.5590％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意86,718,500股，占比86.9359％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意280,401,879股，占比95.5590％[19] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小投资者同意86,718,500股，占比86.9359％[19] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[21] - 备查文件含公司2024年年度股东大会决议[22] - 备查文件含律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[22] - 公告发布时间为2025年5月21日[23]

会议安排 - 2025年4月27日公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年5月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00可通过深交所交易系统网络投票，9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统网络投票，现场会议于14:30召开[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共165人，代表有表决权股份数293,433,315股，占比25.5237%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份数210,183,379股，占比18.2823%[9] - 通过网络投票的股东162名，代表有表决权股份数83,249,936股，占比7.2413%[9] - 出席的中小投资者共157人，代表有表决权股份数99,749,936股，占比8.6765%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意281,044,579股，占比95.7780%；反对12,322,536股，占比4.1994%；弃权66,200股，占比0.0226%[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意281,040,379股，占比95.7766%；反对12,328,536股，占比4.2015%；弃权64,400股，占比0.0219%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意281,040,379股，占比95.7766%；反对12,328,536股，占比4.2015%；弃权64,400股，占比0.0219%[16] - 中小投资者对《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意87,361,200股，占比87.5802%；反对12,322,536股，占比12.3534%；弃权66,200股，占比0.0664%[14] - 公司2024年度财务决算报告议案表决中，同意281,039,779股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.7764%，中小投资者同意87,356,400股，占中小投资者表决权股份总数87.5754%[18] - 公司2024年度利润分配预案议案表决中，同意280,709,679股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.6639%，中小投资者同意87,026,300股，占中小投资者表决权股份总数87.2445%[19] - 公司2025年度财务预算报告议案表决中，同意280,491,179股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5894%，中小投资者同意86,807,800股，占中小投资者表决权股份总数87.0254%[20] - 公司及子公司2025年申请授信额度及担保事项议案表决中，同意280,470,279股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5823%，中小投资者同意86,786,900股，占中小投资者表决权股份总数87.0045%[22] - 公司董事、监事及高管2025年度薪酬方案议案表决中，同意86,095,000股，占出席非关联股东及代理人表决权股份总数86.3108%，非关联中小投资者同意情况相同[23] - 公司2025年度预计日常关联交易议案表决中，同意208,287,300股，占出席非关联股东及代理人表决权股份总数94.1412%，非关联中小投资者同意86,787,300股，占非关联中小投资者表决权股份总数87.0049%[24][25] - 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案表决中，同意279,785,179股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.3488%，中小投资者同意86,101,800股，占中小投资者表决权股份总数86.3176%[26] - 修订《公司章程》议案表决中，同意280,401,879股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5590%，中小投资者同意86,718,500股，占中小投资者表决权股份总数86.9359%[27] - 修订《股东会议事规则》议案表决中，同意280,401,879股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5590%，中小投资者同意86,718,500股，占中小投资者表决权股份总数86.9359%[29] 其他 - 出席股东大会中小投资者弃权64,400股，占中小投资者表决权股份总数0.0646%[17] - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效[30] - 法律意见书正本一式三份，盖章和经办律师签字后生效[31]

仲裁案件 - 公司控股子公司美丽生态建设仲裁调解结案，涉案金额7725.87万元及相关费用[3] - 2023年4月就与北京城建纠纷提起仲裁申请[4] - 北京城建分期支付工程款并付利息[5] 费用承担 - 本请求仲裁费73.96万元，双方各担36.98万元[6] - 反请求仲裁费4.12万元，双方各担2.06万元[6] - 造价鉴定费用22.72万元，双方各担11.36万元[6] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7] - 调解后续履行结果及对利润影响不确定[8]

股东大会安排 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票有对应时间[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议审议 - 审议包括2024年年度报告等12项议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为本公司董秘办[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[12] - 深交所交易及互联网投票有对应时间[13][14] 授权期限 - 自授权委托书签署至本次股东大会结束[18]

深圳美丽生态股份有限公司 监事会关于第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见 一、关于公司2024年年度报告全文及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告 经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实地反 映了公司内部控制体系的建设及运行情况。 三、关于公司2024年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为：本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该 方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司2024 年度利润分配预案。 四、关于2024年度计提信用减值、资产减值的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定 和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务 状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。 五、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见 经 ...

业绩总结 - 2024年资产总额293,961.53万元，负债259,602.90万元，股东权益34,358.63万元[6] - 2024年营收84,217.86万元，成本74,373.86万元，净利润4,472.95万元[6] - 2024年管理费用8,640.13万元，财务费用5,332.90万元[6] 其他 - 2024年末累计未分配利润 - 281,058.92万元，不分红不转增[7] - 2024年计提减值准备 - 10,398.66万元[8] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1][3][4][6]

业绩总结 - 2024年资产总额293,961.53万元，负债259,602.90万元，股东权益34,358.63万元[6] - 2024年营收84,217.86万元，成本74,373.86万元，净利润4,472.95万元[6] - 2024年管理费用8,640.13万元，财务费用5,332.90万元[6] 其他 - 2024年末累计未分配利润 - 281,058.92万元，不分红不转增[7] - 2024年计提减值准备 - 10,398.66万元[9] - 多项议案待股东大会审议[1][2][6][7][8][11][12][13][16][17]

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审 字【2025】第 1658 号），公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,762.14 万元，截至 2024 年末公司累计未分配利润仍为-281,058.92 万元，故本年度公司 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-018 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第 十一届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 17 ...

关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 大 . Sepa | 11 --- | 11 | 111 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | -9 L | | | 附表 | | 3 | | 为了更好地理解美丽生态 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 深圳美丽生态股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳美丽生态股份 有限公司(以下简称"美丽生态")的财务报表,包括 2024年12 月 31 ...