会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月26日下午2:30召开[2] - 网络投票时间6月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 会议登记时间6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[13] - 选举董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×2[14] - 深交所交易系统投票时间6月26日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间6月26日9:15 - 15:00[18] 选举结果 - 选举陈飞霖等3人为董事，吴树满等2人为独立董事[21]

激励计划时间线 - 2023年9月8日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年9月9 - 18日公示激励对象名单，无异议[3] - 2023年9月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年11月21日完成首次授予限制性股票登记，23日上市[4] - 2025年5月21日审议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[4] 业绩考核情况 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，扣非后同，业绩考核不达标[6] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，达标[6] 激励对象情况 - 激励计划授予对象由32人调为31人，授予股票由9500万股调为9496.34万股，实授30人共9096万股[8] - 22名激励对象符合条件，可解除限售2498万股，占总股本2.17%[10][11] - 8名激励对象不达标，2050万股将回购注销，占总股本1.7831%[9] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前623700931股，占比54.25%，后598720931股，占比52.08%[14] - 无限售条件流通股变动前525951361股，占比45.75%，后550931361股，占比47.92%[14] - 总股本变动前后均为1149652292股，占比100%[14] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日为2025年6月5日[2][11] - 公司将按规定办理解除限售及回购注销事宜[7]

案件情况 - 2025 年 1 月中瑀建设就合同纠纷起诉公司[3] - 一审判决公司为被告，涉案金额 9600 万元及相关费用[2] 费用承担 - 公司需返还 9600 万合作意向金，年化率 13.5%，已付 102,575.34 元扣除[4] - 公司需支付律师费 5 万元[4] - 公司负担案件受理费和财产保全费 582,117 元[4][5] 影响情况 - 一审判决是否终审及对利润影响不确定[2][7] - 除该案件外无其他应披露重大诉讼仲裁事项[6]

美丽生态收到一审判决书 - 公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的《民事判决书》[1] - 法院判决公司向中瑀建设返还合作意向金9600万元[1] - 公司需支付资金占用费及违约金等相关费用[1] 判决影响 - 该判决为一审判决 是否为终审判决存在不确定性[1] - 对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性[1]

深圳美丽生态股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就 核心观点 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，部分激励对象解除限售条件成就，涉及22名激励对象和2,498万股限制性股票 [10] - 公司层面业绩考核要求中，2024年度合并报表净利润为1,762.14万元（扣除非经常性损益后为2,790.89万元），满足解除限售条件，但美丽科技板块因净利润未达5,000万元目标，相关6名激励对象不符合解禁条件 [7][8] - 本次解除限售已履行董事会、监事会、股东大会等必要决策程序，并取得独立董事、律师及独立财务顾问的认可意见 [3][4] 激励计划实施进展 - 2023年9月通过激励计划草案及考核管理办法，11月完成首次授予登记，限制性股票于2023年11月23日上市 [4][5] - 第一个限售期为授予日起16个月，本次解除限售涉及首次授予总量的50%（2,498万股/4,996万股） [10] - 激励对象包括1名副总经理兼董秘、5名中层管理人员及16名核心骨干员工 [10] 业绩考核结果 - **公司层面**：2024年合并报表净利润达标（实际1,762.14万元 vs 目标0万元），但美丽科技板块净利润仅40.97万元，未达5,000万元目标 [7][8] - **个人层面**：22名激励对象绩效考核均为A/B级，个人层面可解除限售比例为100% [9] - 未达标部分股票将由公司按授予价加同期存款利息回购注销 [9] 法律程序合规性 - 董事会、监事会审议通过解除限售议案，独立董事发表同意意见 [5] - 律师认为本次解除限售符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [10][11] - 公司已按规定进行内幕信息知情人登记及信息披露 [4]

公司董事会决议 - 深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年5月21日召开，应到董事5人，实到5人，会议程序合法有效 [1] - 会议由董事长陈飞霖主持，采用现场结合通讯方式召开 [1] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过《关于继续实施2023年限制性股票激励计划的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 继续实施股权激励的目的是稳定员工、建立有效激励机制，公司控制权变更后管理层及核心员工未发生重大变动 [1] - 董事会认为继续实施激励方案符合公司整体发展方向，不损害公司及股东利益 [1] - 董事会审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 限制性股票激励计划解除限售的具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-031） [2]

业绩总结 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，扣非后相同，业绩考核不达标[7] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，业绩考核达标[7] 激励计划 - 2023年9月8日公司会议审议通过激励计划议案[2] - 2023年9月9 - 18日公示激励对象名单[3] - 2023年9月25日临时股东大会通过激励计划议案[4] - 2023年9月25日会议通过调整及授予限制性股票议案[5] - 2023年11月21日完成首次授予限制性股票登记，23日上市[5] - 2023年9月26日激励计划授予对象调为31人，股票数量调为9496.34万股[10] - 2023年11月21日5名对象放弃认购400.34万股，实际授予30人9096万股[10] - 2025年5月21日会议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[5] 解除限售 - 22名激励对象可解除限售2498万股，占总股本2.1728%[2][12][13] - 激励对象个人绩效考核A可解除比例100%，B为60%，D为0%[8] - 公司需回购注销8名对象2050万股，占总股本1.7831%[10] 部分对象情况 - 高仁金可解除限售300万股，锁定300万股[14] - 郭为星可解除限售300万股，锁定300万股[14] - 张琳可解除限售250万股，锁定250万股[14] - 江成汉可解除限售50万股，锁定50万股[14] - 林孔凤可解除限售300万股，锁定300万股[14]

激励计划进程 - 2023年9 - 11月完成激励计划相关审议、公示、授予登记及上市[14][15][16] - 2025年5月同意22名激励对象解除限售[16] 业绩数据 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，未达目标5000万元[19] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，达标[19] 解除限售情况 - 可解除限售股票2498万股，占总股本2.1728%[21] - 高仁金等部分人员可解除限售数量明确[21]

激励计划进展 - 2023年9月公司完成激励计划相关议案审议与公示[13][14] - 2023年11月首次授予的限制性股票上市[15] - 2025年5月通过继续实施2023年限制性股票激励计划议案[16] 业绩总结 - 2024年度公司营收84217.86万元，净利润4472.95万元[18] - 信用减值和资产减值损失转回使净利润由负转正[18] 激励解除限售 - 2024年度22名激励对象满足解除限售条件，可解除2498万股[20] - 原董事张龙和总经理不满足解除限售条件[18][19] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就[24]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年5月21日召开，通知于5月19日发出[1] - 应到董事5人，实到董事5人[1] 决策情况 - 董事会同意继续实施2023年限制性股票激励计划，表决5票同意[1] - 董事会审议通过2023年限制性股票激励计划首个限售期解除限售条件成就议案，表决5票同意[2]