深圳美丽生态股份有限公司独立董事 2、公司未发生违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》规定的情形。报告期内，公司未向控股股东或实际控制人及其 关联方提供担保。公司对子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要， 担保事项均已经董事会和股东大会审议并依法进行了信息披露；公司对外担保的 决策程序符合有关政策法规和公司《章程》的规定，不会损害公司及公司股东， 特别是中小股东的权益。 二、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集 资金用途或损害股东利益的情况，不存在募集资金存放或使用违规的情形。公司 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立 意见 1、截至2023年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公 司资金的情况。 募集资金实际存放与使用情况。 （以下无正文） 关于第十一届董事会第八次会议 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 深圳美丽生态股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 8 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-050 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半年度报告》； 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-052）。 二、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。 三、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况， 公司对《独立董事工作制度》进行了修订。 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午以通 讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳美丽生态股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半年度报告》； 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-049 深圳美丽生态股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 美丽生态，证券代码：000010）股票于 2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，经公司自查并通过电话及致函等方式，向公司管理 层、控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与 ...

股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2023-048 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保障公司监事会的正常运行， 公司于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举林陆锋先生担 任公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至公司第九届监事会届 满为止。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件： 深圳美丽生态股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及公司监事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表 监事陈美玲女士提交的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司第九届监 事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他岗位职务。截至本公告披露日， 陈美玲女士未持有公司股票。公司对陈美玲女士在任期间的勤勉、尽职工作表示 衷心感谢！ 简 历 林陆锋，男，1998 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学 历。2021 年 7 月至今，任公司证券事务专员。 林陆锋先生未持有公司股份；与持有公司 5 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳美丽生态股份有限公司的监管函 2023 年 1 月 30 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》，预 计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为亏损 25,000 万元至亏损 37,000 万元。2023 年 4 月 22 日，你 公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度预计净 利润向下修正为亏损 49,000 万元至亏损 61,000 万元。你公司 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度 经审计的净利润为亏损 53,570 万元。你公司业绩预告披露的预 计净利润与经审计净利润金额差异较大。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和第 5.1.3 条的规定。本所希望你 公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 1 公司部监管函〔2023〕第 134 号 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》及相 关规定，真实、准确 ...

2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-046 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 3、涉案的金额：案件一：34,749,279.45 元；案件二：33,248,973.44 元。 4、对公司损益产生的影响：目前该案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或 期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建美丽生态建 设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）近日就其与贵州云龙旅游发展有 限责任公司（以下简称"贵州云龙"）的建设工程施工合同纠纷案件向贵州省龙 里县人民法院提起诉讼。截至本公告日，上述案件法院已受理，一审尚未开庭审 理。 二、有关本案的基本情况 案件一： （一）诉讼各方当事人情况 1、判令被告贵州云龙返还原告美丽生态建设履约保证金 21,000,000.00 元， 并支付资金 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-024 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 123,962,806.80 | 183,922,738.76 | -32.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,469,373.14 | 1,975 ...

2022 年年度报告 深圳美丽生态股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳美丽生态股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计 主管人员)林孔凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会 对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 2022 年年度报告 二〇二三年四月 深圳美丽生态股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 深圳美丽生态股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义项 ...