股东减持计划 - 深圳赛格股份有限公司持有华控赛格1.43亿股 占公司总股本14.18% [1] - 计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过3020.01万股 占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持实施期间为2025年10月11日至2025年12月31日 [1]

公司治理动态 - 深赛格第八届董事会第六十次临时会议审议通过关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案[2]

公司治理 - 深赛格于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议并通过《关于补选公司董事的议案》 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月22日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于补选公司独立董事的议案 [1] - 本次会议涉及多项议案审议 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月4日召开第八届第六十次董事会临时会议 审议补选独立董事议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：物业经营管理与城市服务占比52.93% 电子市场流通占比36.55% 检验检测占比6.25% 新能源占比3.9% 房地产开发占比0.37%[1] 市值情况 - 公司当前市值为107亿元[1]

聘任会计师事务所情况 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构和财务报表审计机构 聘期一年 审计费用为人民币80万元 该事项尚需提交股东大会审议批准[1] - 本次聘任符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定[1] 拟聘会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市 首席合伙人为钟建国[2] - 事务所上年末合伙人数量为241人 注册会计师数量为2,356人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为904人[2] - 事务所上年业务收入总额为29.69亿元 其中审计业务收入未单独披露 证券业务收入为14.65亿元[2] - 审计客户家数为756家 审计收费总额为7.35亿元 涉及行业包括制造业、信息技术服务业、批发零售业、建筑业、房地产业等[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为9家 广东分所成立于2011年12月 具有证券服务业务资质[3] 投资者保护能力与执业记录 - 事务所累计计提职业风险基金和购买职业保险的赔偿限额合计超过2亿元[4] - 近三年存在执业行为相关民事诉讼 在2024年3月6日华仪电气案中被判在5%范围内承担连带责任 已履行判决[4] - 近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次 未受到刑事处罚 67名从业人员受到行政处罚12人次[4] 项目团队信息 - 项目合伙人谢军1998年成为注册会计师 1994年开始从事上市公司审计 2020年在本所执业 2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署恒丰纸业、深城交等上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师潘洁霏2019年成为注册会计师 2015年开始从事上市公司审计 2020年在本所执业 2020年开始为公司提供审计服务 近三年签署深城交、深赛格等审计报告[4] - 项目质量控制复核人欧阳小云2014年成为注册会计师 2008年开始从事上市公司审计 2008年在本所执业 2024年开始为公司提供服务 近三年复核三花智控、聚光科技等审计报告[4] - 项目团队成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚等记录[4] 审计费用安排 - 2025年度财务报表审计费用与2024年度持平 内部控制审计费用较2024年度有所减少 主要基于公司业务结构稳定及内控成熟度评估[6] 聘任程序进展 - 董事会审计委员会已对聘任事项进行审查 同意提交董事会审议[6] - 第八届董事会第六十次会议于2025年9月4日审议通过相关议案[6] - 本次聘任尚需提请2025年第三次临时股东大会审议批准 自股东大会批准之日起生效[6]

核心事件 - 公司独立董事麦昊天因连续任职即将满6年辞职 导致独立董事占比低于三分之一且缺少会计专业人士 辞职将在新任独立董事选举后生效[1] - 董事会提名张姗姗为独立董事候选人 其任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议[2] 人事变动详情 - 新任候选人张姗姗为会计专业人士 拥有中国人民大学会计专业管理学博士学历及注册会计师资格 现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授及系主任 并兼任康达新材料独立董事[2] - 张姗姗未持有公司股份 与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 且无任何违法违规记录或市场禁入情形[3] 治理结构 - 本次独立董事变更符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》关于任职期限的规定[1] - 补选程序符合《公司章程》规定 候选人经独立董事专门会议资格审核通过[2]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第六十次临时会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年9月1日通过电子邮件及书面方式送达全体董事[1] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中4人通过通讯方式参会[1] - 会议由董事长柳青主持 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 独立董事补选事项 - 独立董事麦昊天因连续任职即将满6年申请辞职[1] - 提名张姗姗为第八届董事会独立董事候选人[1] - 张姗姗为1989年生 中国人民大学会计学博士 注册会计师 现任北京交通大学会计系副教授[6] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决[2] 董事会专业委员会调整 - 选举董事周洁担任薪酬与考核委员会委员[3] - 同时选举周洁担任发展战略委员会委员[3] - 周洁为1991年生 江西财经大学行政管理专业 现任赛格集团人力资源部副总经理[7] - 两项调整均获8票同意通过 任期至第八届董事会届满[3] 审计机构聘任安排 - 聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构 费用15万元[3] - 同时聘任其为2025年度财务报表审计机构 费用80万元[4][5] - 两项聘任均需提交股东大会审议 且已获审计委员会前置审议通过[4][5] 临时股东大会召开 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5] - 会议具体内容详见同日披露的股东大会通知公告[5]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为深圳赛格股份有限公司董事会 [1] - 召开时间为2025年9月22日下午14:45 [1] - 召开方式采用现场表决与网络投票相结合 [2] - 股权登记日为2025年9月17日，B股股东最后交易日为2025年9月12日 [2] - 现场会议地点位于深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》 [2] - 审议《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》 [2] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月22日9:00-14:00 [4] - 登记地点为深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 [4] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书 [4] - 个人股东需提供身份证及股票账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] 网络投票安排 - 通过深交所交易系统投票时间为9:15-15:00 [1][5] - 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [5] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [5] - 网络投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] 投票规则 - 同一股份只能选择现场或网络投票中的一种方式 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [5] 会议联络信息 - 会议联系人为向茜茜，联系电话0755-83741808 [4] - 电子邮箱为segcl@segcl.com.cn，邮编518028 [4] - 与会股东交通费及食宿费自理 [4]

股东大会召集和召开程序 - 股东大会由公司第八届董事会第五十九次临时会议于2025年8月18日决议召集[3] - 会议通知于2025年8月19日在指定媒体公告 公告编号为2025-042[3] - 现场会议于2025年9月4日下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开 由董事长柳青主持[5] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及代表共2名 代表股份696,163,282股 占总股本55.6931%[6] - 网络投票股东187名 代表股份2,935,204股 占总股本0.2348% 其中外资股307,900股[6] - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或通讯方式出席 高级管理人员列席会议[7] 表决程序和结果 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[7] - 对《关于补选公司董事的议案》进行表决 同意票698,557,186股 占比99.9226%[9] - 中小股东表决情况：同意2,394,004股占比81.5590% 反对474,600股占比16.1687% 弃权66,700股占比2.2723%[9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[11] - 表决结果合法有效[11]