报告义务 - 报告义务人包括持5％以上股份股东等[2] - 控股股东及5%以上股份股东特定情形2日内报告[6] - 必要时报告义务人1日内提交进一步文件[15] - 按规定时间就重大事项报告或备案[3] 管理机构 - 董事会是重大事项管理机构[6] - 证券合规部是董事会办事机构[6] 重大事项 - 包括经营、交易等方面[8][9][10] - 控股股东等特定事件需报告[11] - 董高人员买卖股票提前通知并报告变动[13] - 涉及标的交付或过户及时报告[17] 后续处理 - 证券合规部询问调查并向董事会报告[17] - 组织沟通非强制披露重大事项[17] - 董事会秘书定期或不定期培训[18] 信息管理 - 未经授权不得对外披露信息[18] - 上报信息公开前相关人员保密[20] 责任追究 - 未及时上报造成损失追究责任[22] - 形式包括通报批评、警告等[22] - 结果纳入年度绩效考核[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效[27]

深圳赛格股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，公司对天 健 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务 所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 先生，截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人共 250 人，执业注册会计师 2,363 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议前置 审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》 《关于聘任 2025 年度财务报表审计机 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，深圳赛格 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳赛格股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议前置 审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》、 《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》，并分别于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 22 日召开第八届董事会第六十次临时会议、2025 年第 三次临时股东大会审议通过前述两项议案。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2025 年年度报告工作安排，天健对公司 ...

法定代表人：柳青 主管会计工作的负责人 ：冯岩 会计机构负责人：徐仲阳 2025年度 | 编制单位：深圳赛格股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 金额 （不含利息） | 利息 （如有） | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7-60 号 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 深赛格公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深赛格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 我们认为，深赛格公司管理层编制 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-010 深圳赛格股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真执行股东会 的各项决议，积极落实董事会职责。现将 2025 年度董事会工作报告如下： 一、董事会会议情况及主要决策事项 第 1 页 共 6 页 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开 方式 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 13．《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合 | | | | | | 伙)2024 年度履职情况评估报告》； | | | | | | 14．《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合 | | | | | | 伙)2024 年度履行监督职责情况报告》； | | | | | | 15．《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 | | | | | | 年度内部审计工作计划的议案》； | | | | | | 16．《关于公司 2024 年度全面风险管理工作总结及 | | | | | | 2025 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-014 深圳赛格股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》。根据公司目前的资金情况，为持续提高自有闲置资金的使用效率，增 加公司资金收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有资金进行 投资理财，使用期限自公司第八届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投资银行理财产品，理财 产品购买期限不超过一年。详细情况如下： 一、投资理财概述 （一）投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理 利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）投资额度 不超过人民币 10 亿元，在上述额度及期限内任一时点投资总额不超过 10 亿 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-016 深圳赛格股份有限公司 关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预 计事项的议案》，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决。该事项已经 第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议前置审议通过。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）为深圳市赛格集团有限公 司（以下简称"赛格集团"）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2026 年 度公司与深投控所属公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计 4,070 万元。 （二）预计日常经营性关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联 交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披 露日已 | 上年发 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-018 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会负责监 督及评估公司的内部控制；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部 控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 深圳赛格股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳赛格股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制自我评价 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-019 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开 方式 | 议题 1.《关于公司 2024 年度财务报表审计治理层沟通会》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2.《审计委员会关于公司 2024 年度财务会计报告的意 见》 3.《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合 | | | | | | 伙)2024 年度履职情况评估报告》 4.《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合 | | | | | | 伙)2024 年度履行监督职责情况报告》 | | | 第八届董事会审计 | | 现场 | 5.《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年 | | | | | 结合 | 度内部审计工作计划的议案》 | | 1 | 委员会 2025 年第一 | 2025 年 3 月 | 14 日 通讯 | 6.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | | 次会议 | | 表决 | 7.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | ...