股东大会基本信息 - 股东大会于2025年9月4日下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开 [1][2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 董事长柳青先生主持 [1] - 股权登记日为2025年9月1日 B股最后交易日为2025年8月27日 [1] 股东参与情况 - 总参与股东代表股份699,098,486股 占公司总股本56.7818% [1] - 现场参会股东代表股份696,163,282股 占总股本56.5434% [1] - 网络投票股东代表股份2,935,204股 占总股本0.2384% [3] - A股股东参与率70.9620% B股股东参与率0.1249% [1][3] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》获得通过 同意票698,557,186股 占出席会议股份99.9661% [3][4] - 反对票474,600股 占比0.0679% 弃权票66,700股 占比0.0095% [3][4] - 中小股东投票比例: 同意票2,394,004股(2.2723%) 反对票474,600股 弃权票66,700股 [4] 法律合规性 - 北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书 确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 经办律师为年夫兵和宋昆 [4] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [4] 文件备查 - 本次股东大会决议及法律意见书将作为备查文件存档 [5] - 文件包括《深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》和律师事务所出具的法律意见书 [5]

深圳赛格股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张姗姗_作为深圳赛格股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳赛格股 份有限公司董事会提名为深圳赛格股份有限公司（以下简称 "该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不 存在利害 关系或者 其他可能 影响独 立履职情 形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 圳证券交 易所业务 规则规定 的独立 董事任职 资格 ...

一、被提名人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 深圳赛格股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 提名人 深圳赛格股份有限公司董事会 现就提名 张 姗姗 为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 深圳赛格 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 是 □ 否 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-051 深圳赛格股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第八届 董事会第六十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支 付内部控制审计费用的议案》《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务 报表审计费用的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家主要从事上 市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格。公司拟聘 任天健为公司 2025 年度内部控制审计机构和财务报表审计机构，聘期一年， 2025 年度内部控制审计费用为人民币 15 万元，2025 年度财务报表审计费用为人 民币 80 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次聘任会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-050 深圳赛格股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召开了第八届 董事会第六十次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 近日，公司收到独立董事麦昊天先生的书面辞职报告。麦昊天先生因连续担 任公司独立董事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去 独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 麦昊天先生辞去独立董事职务，将导致独立董事占董事会成员的比例低于三 分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，故麦昊天先生的辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，麦昊天先生仍将继续履行 独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 深圳赛格股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-047 深圳赛格股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （五）召集人：公司董事会。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午14:45； 网络投票时间：2025年9月4日（星期四）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15 至 2025 年 9 月 4 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截至 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2025 年 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-049 深圳赛格股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 9 月 22 日下午 14：45 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 1.截至 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数据材 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-048 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第六十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十次临时会议 于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先 生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事麦昊天先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据关 于独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委 员 ...

股东结构 - 截至2025年8月29日收盘 公司股东人数为56540户 [1]