2024 年度独立董事述职报告 吴杨辉 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 1 报告期内，公司董事会及下设专门委员会进行换届选举，本人于 2024 年 6 月 25 日起担任公司独立董事及相关专门委员会职务。任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人作为董事候选人列席了该次会议。 报告期内，本人任职期间，公司共召开 4 次董事会。公司董事会的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关的审批程序。本 ...

2024 年度独立董事述职报告 李锡明 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李锡明，1957 年生，中共党员，本科。2004 年 4 月至 2018 年 5 月， 任中国 LNG 运输（控股）有限公司财务总监；2021 年 4 月至今，任公司独立董 事。 本人在会计、经济等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验，符合相关法律法规的要求。 （二）独立性说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为197,743.91万元[7] - 2024年末资产总计30.08亿元，较期初增长2.83%[20] - 2024年末负债合计1.98亿元，较期初增长4.73%[23] - 2024年末所有者权益合计28.10亿元，较期初增长2.70%[23] - 2024年净利润9945.75万元，较上期增长9.00%[24] - 2024年综合收益总额1.10亿元，较上期下降24.14%[24] 财务数据变动 - 2024年末流动资产较期初增长5.18%，非流动资产增长1%[20] - 2024年末流动负债较期初下降1.35%，非流动负债增长13.49%[23] - 2024年营业总成本较上期下降22.79%[24] - 2024年投资收益较上期增长279.33%[24] - 2024年经营活动现金流量净额较上期增长77.26%[25] - 2024年投资活动现金流量净额较上期增长32.12%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和商誉减值确认作为关键审计事项[7][9] 企业信息 - 公司法定代表人为林伟斌，母公司为广聚投资控股集团，实际控制人为科汇通[47] - 公司注册地和总部办公地均为深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼[48] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共14户，与上年相比未发生变化[49] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量[59] - 非同一控制下企业合并，合并成本按购买日公允价值计量[62] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[66] 金融工具 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[81][82] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备[92] 资产核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[104] - 长期股权投资根据不同情况采用成本法或权益法核算[115] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[128] 负债与薪酬 - 预计负债确认需满足三个条件[159] - 公司职工薪酬包括四类[155] 收入与补助 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[175] - 政府补助分与资产、收益相关，按不同情况处理[180] 其他 - 公司按上年度实际营业收入为依据提取安全生产费用[197] - 公司的套期包括三类[199]

深圳市广聚能源股份有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2025]00032号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 : 深圳市广聚能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 各所(特殊普通合伙) 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话:0755-82916519 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解广聚能源公司 2024 年度关联方占用上市公司资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供广聚能源公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 关于深圳市广聚能源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 鹏盛 A 核字[2025]00032号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"广聚能源 公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及 ...

业绩相关 - 2024年12月31日广聚能源公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[5][6] 报告信息 - 报告对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，2025年4月25日出具[2][10]

独立董事相关 - 公司董事会对现任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事有李锡明、刘全胜等，吴杨辉2024年6月任职，唐天云同月换届离任[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务，无利害关系，符合独立性要求[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月20日下午2:30[4] - 网络投票时间为2025年5月20日多个时段[4][19][20] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月13日[7] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 14:00，地点在深圳[12] 投票信息 - 网络投票代码为360096，简称为广聚投票[18] 提案与联系 - 提案包括《2024年度董事会工作报告》等议案[8] - 联系人李若莎，有电话、传真、邮箱[15]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备1030.39万元[8] - 2024年处置资产净收益2.02万元[9] - 2024年度母公司净利润162906325.53元[10] - 2024年可供分配利润130325060.43元[10] - 年末未分配利润余额384318579.74元[10] - 2024年度分红派息共派发现金3960万元[10] 资产相关 - 公司各项资产减值准备年末余额3068.41万元[8] - 2024年实际处置资产账面原值62.75万元[9] 议案审议 - 监事会会议审议11项议案，部分议案表决通过[3][5][7][10][13][14] - 4项议案须提交公司2024年度股东大会审议[4][6][12][18]

业绩数据 - 2024年公司计提减值准备1030.39万元[4] - 公司各项资产减值准备年末余额3068.41万元[4] - 2024年实际处置资产处置净收益2.02万元[5] - 2024年度母公司净利润162906325.53元[7] - 2024年当年度可供分配利润130325060.43元[7] - 年末未分配利润余额为384318579.74元[7] - 2024年度分红派息预案共派发现金3960万元[7] 费用预算 - 2025年度审计费用报价总额80万元[10] 资金运用 - 子公司深圳广聚实业债券投资和新股申购额度不超过2亿元[10] - 公司及子公司使用不超过12亿元闲置资金现金管理[11] 授信担保 - 2025年度公司拟申请综合授信额度20亿元[12] 财务资助 - 公司拟将2家全资子公司纳入财务资助范围[14] 股东大会 - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[15]

业绩总结 - 2024年度合并财报归母净利润96,956,971.85元[1] - 2024年度母公司净利润162,906,325.53元[5] 利润分配 - 按2024年母公司税后净利润计提双10%盈余公积[5] - 以52,800万股为基数，每10股派现0.75元[6] - 2024年现金分红39,600,000元，占归母净利润40.84%[6] 其他 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[4][9]