公司股权交易 - 中广核能源开发有限责任公司在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的深圳妈湾电力有限公司8%股权 [1] - 广聚能源拟使用自有资金及自筹资金以公开摘牌方式参与本次股权转让项目 [1] - 交易前，广聚能源原持有妈湾电力6.42%股权，若交易完成，其持股比例将增至14.42% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，广聚能源的营业收入构成为：石油制品业占比93.32%，物业租赁收入及其他占比2.96%，化工收入占比1.95%，加油站便利店占比0.89%，政企产品总经销业务占比0.49% [1] - 截至发稿，广聚能源市值为57亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月19日下午2:30召开，股权登记日12月16日[1] - 会议地点为深圳南山区天利中央商务广场A座22楼会议室[26] - 网络投票代码360096，投票简称广聚投票[21] 股权结构与变动 - 控股股东广聚投控持股293,270,377股，占比55.54%[2] - 公司拟公开摘牌增持妈湾电力8%股权[29] 议案相关 - 议案2、3、4、7需三分之二以上表决权通过[11] 投票时间 - 深交所交易系统12月19日多时段可投票[22] - 互联网投票系统12月19日9:15至15:00可投票[24]

市场扩张和并购 - 公司拟公开摘牌增持参股公司妈湾电力8%股权，用自有及自筹资金[3] - 该议案须提交股东大会审议，董事颜庆华回避表决，表决9票同意[5][6] 会议相关 - 公司第九届董事会第十二次会议12月8日通讯表决召开，10名董事出席[2]

市场整体表现 - 2023年12月5日，炼化及贸易板块整体下跌0.64%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，10只上涨，9只下跌，1只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 渤海化学(600800)领涨板块，收盘价5.05元，单日涨幅达10.02%，成交量100.15万手，成交额5.01亿元 [1] - 大庆华科(000985)涨幅2.83%，收盘价19.98元，成交额5872.20万元 [1] - 润贝航科(001316)与统一股份(600506)均上涨2.54%，收盘价分别为37.12元和25.02元 [1] - 恒逸石化(000703)、东方盛虹(000301)、荣盛石化(002493)涨幅分别为2.19%、2.03%、1.98% [1] 领跌个股表现 - 和顺石油(603353)领跌板块，收盘价34.30元，单日跌幅2.56%，成交额4.50亿元 [2] - 恒通股份(603223)下跌1.40%，收盘价11.29元 [2] - 中国石油(601857)下跌1.10%，收盘价9.90元，成交额8.62亿元 [2] - 中国石化(600028)微跌0.17%，收盘价5.96元，成交额7.17亿元 [2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.97亿元 [2] - 游资资金净流入7770.29万元，散户资金净流入1.20亿元 [2] - 渤海化学(600800)获得主力资金净流入7105.65万元，主力净占比达14.19%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 恒逸石化(000703)获得主力资金净流入2289.15万元，主力净占比6.30% [3] - 桐昆股份(601233)、恒力石化(600346)、大庆华科(000985)分别获得主力资金净流入1643.55万元、1163.28万元、570.17万元 [3]

投资者诉求与公司回应 - 投资者在互动平台向广聚能源提问，指出公司在牛市中股价跌幅巨大，并呼吁公司维护股价稳定、保护中小投资者权益，或响应深圳市并购重组文件进行并购重组 [1] - 投资者要求公司管理层积极回应诉求并拿出具体方案 [1] - 广聚能源回应称，二级市场股价波动受宏观环境、市场情绪、流动性、投资者偏好等多重因素影响 [1] - 公司表示将继续按照企业发展战略稳步推进，努力做好自身经营管理，不断增强盈利能力，提升内在投资价值以回报股东 [1] - 公司表明正密切关注相关政策及市场机会，如有相关安排将严格依法依规履行信息披露义务 [1]

会议审议 - 2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过修订《审计委员会议事规则》议案[1] 机构调整 - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会承接[1] 规则内容 - 审计委员会负责审核财务信息等多项工作[1][2] - 披露财务报告需经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[2] - 审计委员会依法检查财务，监督董高履职[3] - 内部审计机构向审计委员会报告工作[3] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件和资金往来[4] - 根据内审报告对内控有效性评估并报告董事会[4] - 内控有重大问题董事会及时向监管机构报告披露[4] - 规则规定聘请或更换外部审计机构事宜[4] - 审计委员会提建议并审核费用条款，不受不当影响[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[5] - 董事会秘书处等可列席会议，必要时邀其他人员[5] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[5] - 会议记录由董事会秘书保存，出席委员签名[5] 规则生效 - 修订后的《审计委员会议事规则（2025年12月）》自批准日生效[6] - 原《审计委员会议事规则（2024版）》废止[6] - 修订规则详见巨潮资讯网同名公告[6]

规则审议 - 公司于2025年12月1日审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会指定一名独立董事委员担任[5] 会议规定 - 每年按需召开会议，提前五天通知，特殊情况不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为书面或举手表决，可现场或通讯表决[11] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案经委员会审查，考核结果报董事会批准[7] 规则生效 - 本议事规则自批准之日起生效，原规则废止[14]

规则修订 - 2025年12月1日九届十一次董事会审议通过修订《战略决策委员会议事规则》议案[1] - 修订后战略决策委员会为董事会按股东会决议设的内设机构[1] - 修订后会议记录保存方式改变，原由董事会秘书保存[2] - 修订后议事规则自批准日生效，废止2024版规则[2]

规则审议 - 公司于2025年12月1日审议通过《提名委员会议事规则》[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知，特殊情况不受限[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 生效废止 - 规则自批准日生效，原规则废止[13]

规则修订 - 修订《董事会议事规则》，统一表述[2] - 修订董事会专门委员会职责[3] - 董事会设秘书及常设办事机构[4] - 修订董事会可制订公司发展战略等[4] - 修订重大投资项目决策权限[4] - 明确六种交易事项由董事会审议批准[6] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[8] - 关联董事无表决权，决议通过条件及特殊情况处理[8] - 会议记录保管十年[8] - 决议表决方式多样[9] 决议相关 - 决议违法股东可请求认定无效或撤销[9] 津贴设置 - 经股东会同意设“董事津贴”[10] - 相关费用列支公司管理费用[10] 后续安排 - 修订草案详见巨潮资讯网公告[10] - 修订事项需提请股东大会审议批准[11]