股东大会信息 - 2023年度股东大会定于2024年6月25日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2024年6月18日[2] - 会议登记时间为2024年6月24日下午2:00 - 6月25日下午2:30[13] 股东及提案 - 控股股东广聚投控持有公司55.54%股份[2] - 广聚投控提请增加两项临时提案[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为360096，简称广聚投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15至15:00[27] 选举信息 - 选举公司第九届董事会非独立董事应选7人[9] - 选举公司第九届董事会独立董事应选4人[11] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[23] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[24] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[12]

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名吴杨辉 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名刘全胜 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______ ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李锡明作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份 有限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

股权结构 - 截至公告日，广聚投控合计持有公司293,270,377股股份，占总股本比例55.54%[3] 董事会会议 - 广聚能源第八届董事会第二十二次会议于2024年6月12日通讯表决召开，11名董事参与[2] - 董事会同意两项临时提案提交2023年度股东大会审议[3][4] - 提名林伟斌等7人为第九届董事会董事候选人，李锡明等4人为独立董事候选人[4] - 第八届部分董事和独立董事任期届满不再继任[4] - 《关于推荐候选人的议案》表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票[7] 人员任职 - 2021年4月至今，李锡明等任公司独立董事[20][22] - 2021年4月 - 8月，夏智文等任公司董事，8月至今任副总经理[17][18] - 2022年11月至今，林子豪任汇通金控副总经理等职[16] - 2023年9月 - 2024年5月，张平任广东卓高律师事务所律师，5月至今任广东静为律师事务所律师[22] - 2015年11月至今，吴杨辉任深圳计恒会计师事务所审计经理等职[23]

人员提名 - 张平被提名为广聚能源第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张平具备五年以上相关工作经验[6] - 张平及直系亲属无相关股份及任职问题[8] - 张平近十二个月无不符合任职情形[10] - 张平近三十六个月无相关处罚及谴责[11][12] - 张平担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 张平在公司连续任独董未超六年[13] 个人承诺 - 张平承诺材料真实准确完整并担责[14]

市场扩张和并购 - 公司以1500万元受让恒传投资持有的广聚亿达40.00%股权[3] - 交易完成后公司对广聚亿达持股比例由60%增至100%[3] - 公司已支付首期转让款，广聚亿达完成工商变更登记[4] - 变更后公司直接持有广聚亿达100%股权，广聚亿达为法人独资公司[4]

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-017 深圳市广聚能源股份有限公司 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道 海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会。 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月四日 2 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 1 详见同日刊登于巨潮资讯网（http:/ ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月25日下午2:30[4] - 网络投票时间为2024年6月25日多个时段[4] - 股权登记日为2024年6月18日[7] - 会议登记时间为2024年6月24日下午2:00至6月25日下午2:30[12] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[5] - 地点在深圳市南山区相关会议室[7] - 召集人为公司董事会，程序合规[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[11] - 议案均为非累积投票提案，表决意见有三种[19] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[10] 网络投票 - 代码为360096，简称为广聚投票[19]

公司业务概况 - 公司主营业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易以及证券投资、电力企业等股权投资[3] - 公司在成品油批发零售业务领域具备一定竞争力，在采购成本控制和营销管理方面具备市场化和扁平化管理优势[6] - 公司主营业务销量近年来持续上升，盈利能力保持一定水准，一定程度上弥补了公司电力投资版块近年来受市场影响带来的投资亏损[4] 财务业绩 - 2023年公司实现营业收入255,277万元，同比增长22%[3] - 2023年实现利润总额12,727万元，同比增长53%[3] - 2023年归属于母公司股东的净利润8,815万元，同比增长60%[3] 投资布局 - 公司参与投资广聚福保先进产业基金，主要关注新一代信息技术、新能源及与基金有限合伙人战略或业务适配的相关领域[1][2] - 公司在深圳前海拥有七万平方米仓储用地，后续开发计划需符合政府整体规划布局[4] 股东回报 - 2023年度分红预案为每10股派现金0.55元人民币（含税），共派发现金2,904万元人民币（含税）[2] 公司治理 - 公司建立健全并规范了公司治理结构相关制度，形成"三会一层"权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构[5] - 公司持续关注ESG相关工作，重视股东和各方的权益，诚信经营，关注环境保护、社会责任及公司治理等[4][5]