广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2024 年度股东大会之 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2024年度股东大会之 法 律 意 见 书 致:深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司(以下称"公司")2024年度股东大会(以 下称"本次股东大会")现场会议于 2025年5月20日下午2时30分在深圳市 南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A座 22 楼会议室召开。广东 星辰律师事务所(以下称"星辰")受公司委托,指派陈达律师和周婉怡律师(以 下称"星辰律师")出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则(2025 修订)》(以下称"《股 东会规则》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称"《网 络投票实施细则》")等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行的《深圳市 广聚能源股份有限公司章程》(以下称"《公 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），本次股东大会采取现场表决及网 络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 的，以第一 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络文字互动方式 | | | 上市公司接待 | 董事长林伟斌 | | | | 董事、总经理胡明 | | | | 董事、副总经理颜庆华 | | | | 董事、副总经理夏智文 | | | 人员姓名 | 董事会秘书李涵 | | | | 独立董事李锡明 | | | | 独立董事刘全胜 | | | | 独立董事张平 | | | | 独立董事吴杨辉 | | 1 | | 1、公司分红时间有确定 ...

公司基本情况 - 公司为深圳市南山区属国资唯一上市公司平台，控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股 55.54% [2] - 主营业务包括成品油批发零售及仓储、化工贸易、物业租赁，投资板块含电力、证券投资、产业基金等，成品油业务是较稳定收入及利润来源 [2] 航天欧华收购相关 - 收购原因是推动主业升级，优化贸易业务结构、拓展规模，符合发展战略及区域战略协同目标，与自身情况和资源禀赋匹配，切入成长性领域完善产业布局、提升盈利能力 [3] - 收购承接主要人员，保持与原有渠道联系，停止亏损且无协同性业务，恢复政企产品分销业务，签署 2025 年总经销商渠道合作协议 [4] - 公司账上现金充裕，现金流稳定，待股东大会批准后将根据子公司业务需要提供资金支持 [4] 成品油主业情况 - 经营模式覆盖采购、仓储、物流、批发、零售等环节，运营团队经验丰富，与供应商合作良好，对市场因素敏锐，灵活制定采购策略 [4][5] - 未来战略是优化主业业态，推进油站升级改造和智慧加油站建设，推动超充设施建设投产，布局大湾区增加经营性资产项目 [5] - 美国关税未造成直接影响，公司通过关注价格走势、合理安排库存与采购时点降低国际油价变动不利影响 [5] 广聚亿升地块情况 - 公司在前海拥有 71,368.5 平方米仓储用地，2020 年停止液体化工仓储业务，闲置办公楼及部分土地储罐对外租赁 [5] - 自 2020 年 6 月发布规划草案后，未收到调整、进展或开发计划通知，地块估值暂不明确，公司将关注并与政府沟通实现资产价值 [5] 广聚亿联业务转型 - 2024 年中完成存量合同清算后不再进行化工品及电子产品贸易业务，拟转型为新能源产业专业化经营实体 [7] - 承接聚能南北两站综合能源服务站项目建设，后续拟参与其他新型能源技术项目投资建设与运营 [7] 投资业务收益 - 投资收益受参股公司经营情况和市场波动影响，通常不具可持续性 [7] - 公司将加强参股公司产权管理，跟进经营管理及转型优化举措，参与重大经营决策推动降本增效等措施 [7] 整体战略布局 - 贯彻国资国企改革要求，在提升管理、防范风险基础上寻求突破，加快转型高质量发展 [7] - 聚焦主业升级，推进主营规模扩张，审慎论证并推动在新能源技术产业、算力等新兴产业布局 [7]

公司股价与估值 - 5月12日收盘价17.01元，上涨2.10%，总市值89.81亿元 [1] - 滚动市盈率PE达85.88倍，静态PE为92.63倍，市净率3.19倍 [1][2] - 行业平均PE仅12.64倍，中值25.95倍，公司估值显著高于同业 [1][2] 机构持仓情况 - 10家机构合计持股37625.62万股，持股市值71.38亿元 [1] - 持仓机构包括6家其他机构、3家基金和1家社保 [1] 行业对比 - 石油行业总市值平均1683.32亿元，中值55.20亿元 [2] - 中国海油PE最低8.86倍，中国石油8.99倍，广汇能源13.41倍 [2] - 公司PE在18家同行中排名第18位 [1][2] 财务表现 - 2025年一季度营收3.27亿元，同比下滑37.87% [1] - 净利润1449.72万元，同比大幅增长110.99% [1] - 销售毛利率10.80% [1] 主营业务 - 核心业务包括成品油批发零售及仓储、土地物业租赁、化工贸易 [1] - 拥有成品油/液化石油气特许经营资质及高速公路加油站建设资质 [1] - 涉及证券投资和电力企业股权投资 [1]

5月6日，广聚能源今日收盘18.55元，下跌1.75%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到93.65倍，总市值97.94亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)18广聚能源93.65101.023.4897.94亿行业平均 12.5911.211.141659.35亿行业中值25.6629.361.5153.42亿1沈阳化工-25.22-17.802.1229.91亿2茂化实 华-24.92-22.263.0318.56亿3中晟高科-18.40-12.366.8721.05亿4博汇股份-8.46-7.036.4121.58亿5国际实 业-5.84-5.841.2625.62亿6华锦股份-3.22-3.040.7684.93亿7*ST海越-2.01-2.170.256.51亿8中国海油 8.788.581.5111834.96亿9中国石油8.798.850.9314568.47亿10ST新潮9.208.411.01218.30亿11广汇能源 13.5112.991.39384.75亿 来源：金融界 深圳市广聚能源股份有限公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-023 深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 326,746,454.99 | 525,895,325.48 | | -37.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,497,239.68 | ...

2024 年度独立董事述职报告 吴杨辉 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 1 报告期内，公司董事会及下设专门委员会进行换届选举，本人于 2024 年 6 月 25 日起担任公司独立董事及相关专门委员会职务。任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人作为董事候选人列席了该次会议。 报告期内，本人任职期间，公司共召开 4 次董事会。公司董事会的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关的审批程序。本 ...

2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 张平 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张平，1980 年生，本科，律师资格，高级企业合规师。2011 年 7 月至 2014 年 11 月，历任北京市信利（深圳）律师事务所实习律师、专职律师；2014 年 11 月至 2016 年 3 月，任深圳市富田资本管理有限公司监事；2016 年 3 月至 2023 年 9 月，任广东天峦律师事务所专职律师（ ...

2024 年度独立董事述职报告 李锡明 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李锡明，1957 年生，中共党员，本科。2004 年 4 月至 2018 年 5 月， 任中国 LNG 运输（控股）有限公司财务总监；2021 年 4 月至今，任公司独立董 事。 本人在会计、经济等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验，符合相关法律法规的要求。 （二）独立性说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 ...