独立董事提名 - 吴杨辉被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[14] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名李锡明为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 本人及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[7][8] - 最近十二个月内无特定情形，三十六个月内无相关处罚及批评[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[13][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则愿担法律责任[14]

独立董事提名 - 刘全胜被提名为广聚能源第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚[10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[12][13] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

其他新策略 - 吴杨辉承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 公司将公告吴杨辉上述承诺[2]

股东大会信息 - 2023年度股东大会定于2024年6月25日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2024年6月18日[2] - 会议登记时间为2024年6月24日下午2:00 - 6月25日下午2:30[13] 股东及提案 - 控股股东广聚投控持有公司55.54%股份[2] - 广聚投控提请增加两项临时提案[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为360096，简称广聚投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15至15:00[27] 选举信息 - 选举公司第九届董事会非独立董事应选7人[9] - 选举公司第九届董事会独立董事应选4人[11] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[23] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[24] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[12]

董事会提名 - 公司董事会提名吴杨辉为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续任职不超六年[14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14]

董事会提名 - 公司董事会提名刘全胜为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[11][12] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13][14]

候选人提名 - 李锡明被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东[8] - 近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[14] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[14] - 不符资格及时报告并辞职[14] 授权事宜 - 候选人授权报送声明及个人信息[14]

股权结构 - 截至公告日，广聚投控合计持有公司293,270,377股股份，占总股本比例55.54%[3] 董事会会议 - 广聚能源第八届董事会第二十二次会议于2024年6月12日通讯表决召开，11名董事参与[2] - 董事会同意两项临时提案提交2023年度股东大会审议[3][4] - 提名林伟斌等7人为第九届董事会董事候选人，李锡明等4人为独立董事候选人[4] - 第八届部分董事和独立董事任期届满不再继任[4] - 《关于推荐候选人的议案》表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票[7] 人员任职 - 2021年4月至今，李锡明等任公司独立董事[20][22] - 2021年4月 - 8月，夏智文等任公司董事，8月至今任副总经理[17][18] - 2022年11月至今，林子豪任汇通金控副总经理等职[16] - 2023年9月 - 2024年5月，张平任广东卓高律师事务所律师，5月至今任广东静为律师事务所律师[22] - 2015年11月至今，吴杨辉任深圳计恒会计师事务所审计经理等职[23]

人员提名 - 张平被提名为广聚能源第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张平具备五年以上相关工作经验[6] - 张平及直系亲属无相关股份及任职问题[8] - 张平近十二个月无不符合任职情形[10] - 张平近三十六个月无相关处罚及谴责[11][12] - 张平担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 张平在公司连续任独董未超六年[13] 个人承诺 - 张平承诺材料真实准确完整并担责[14]