证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023- 045 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十五次会议决议公告 二、关于利用恒新公司建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏 项目的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司和恒新公司与第三方合作开展分布式光伏发电 项目有利于实现绿色、清洁、节能降耗的社会效益，公司和恒新公司 也可享受分布式光伏发电项目带来的节能效益，有利于降低生产成本， 对公司财务状况、经营成果有积极影响。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十五次会议于 2023 年 9 月 11 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2023 年 9 月 13 日上午 9:30 在石家庄市和平东路 161 号公司二楼 会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到监事 3 人，实到 3 人，本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-043 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网《关于公司及全资子公司利用建筑物屋 顶与第三方合作开展分步式光伏项目的公告》（公告编号：2023-044） 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 八届二十五次会议于 2023 年 9 月 11 日以邮件和专人送达方式发出通 知，于 2023 年 9 月 13 日上午 9:30 在石家庄市和平东路 161 号公司 二楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应参会董事 11 人，实际 参会董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于利用正定园区建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏 项目的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

营业收入及利润情况 - 公司2023年上半年营业收入为32.23亿元，同比下降27.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.02亿元，同比增长15.65%[12] - 公司2023年上半年纺织业务实现营业收入11.72亿元，较上年同期下降43.79%[19] - 公司纺织业务实现净利润-5,377万元，较上年同期减亏9.19%[19] - 公司软件板块实现净利润356万元，较上年同期增长514.28%[20] - 公司软件板块综合毛利率同比提升4.88个百分点[20] - 公司软件板块来自金融行业客户收入同比增长15.96%[20] 业务拓展与合作 - 公司成功中标四川省蓬溪县智慧城市项目和邯郸市冀南新区智慧安全城市项目[21] - 公司在司法科技领域着力加大司法领域数字化、场景化解决方案的研发和应用推广力度[21] - 公司在金融科技领域利用20多年积累的客户优势，成功入选人行下属金融信创生态实验室第二批金融信创优秀解决方案[22] - 公司在电力行业进一步完善“用电采集系统”，已在重庆32家区县供电公司投入使用，实现30万终端、1600万用户的全量表码及全流量用户曲线数据的智能化采集[22] - 公司在智慧交通领域成立交通事业本部，提供一揽子智慧化解决方案，争做交通行业领军企业[22] - 公司软件业务与华为技术有限公司在多个行业多业态进行合作，打造了169项认证方案，销售规模排名第一[23] - 公司在智慧城市领域推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务深度融合，形成智慧政务、智慧园区等系列解决方案[23] - 公司在大数据领域通过"咨询+产品"双轮驱动服务客户，提供定制化的数字化转型解决方案，持续为企业产生价值[23] 财务状况及资产管理 - 公司资产构成中，货币资金占比下降至6.96%，主要受结算到期货款、偿付到期票据等影响[52] - 存货占总资产比例增加至21.01%，主要因软件集成类业务增加[53] - 公司长期借款占比下降至7.15%，主要是部分长期借款、融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债[54] 风险管理与内部控制 - 公司通过利率掉期、货币掉期等风险管理措施，降低市场风险和流动性风险[64][64] - 公司对外汇衍生品交易进行内部审计，持续跟踪市场价格变动，及时评估风险敞口变化情况[65][65] - 公司开展棉花期货套期保值交易，控制产品销售价格、原材料采购成本和风险在适度范围内，实现稳健经营[66][66] - 公司加强与经纪公司联系，严格执行风险管理制度，实行决策、交易与风险监管分开，确保业务安全、高效、可控[67][67] 公司治理及社会责任 - 公司在报告中强调了公司治理的重要性，包括召开年度股东大会和临时股东大会的相关情况，以及审议通过的议案内容[81] - 公司始终坚持环保就是效益的理念，高度重视环保工作，实行生态环境保护目标管理，所有项目均严格执行环评及环保三同时制度[86] - 公司认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，生产全过程认真执行质量管理体系ISO9001:2015标准和环境管理体系ISO 14001：2015标准，努力降低能源的消耗，实现环保要求[87]

石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 2、公司本次就计提 2023 年半年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方 式和决策程序合法、合规。 根据《上市公司独立董事规则》有关规定的要求，基于独立判断的立场，我 们对公司董事会八届二十四次会议审议的《关于公司 2023 年半年度计提资产减 值准备的议案》发表如下独立意见： 1、公司已就计提 2023 年半年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料， 并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。 3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2023 年半年度财务报表能够更加公 允地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 因此，我们同意公司 2023 年半年度计提资产减值准备。 独立董事： 李万军 蔡为民 2023 年 8 月 29 日 杨峻 陈爱珍 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 会计核算制度 （已经董事会八届二十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 制定依据 为规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根 据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《企 业内部控制基本规范》等国家有关法律法规以及《公司章程》《财务 管理制度》等文件制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适应范围 本制度适用于公司及所属企业，所属企业包括子公司以及分公司。 第三条 记账方法 公司会计记账采用借贷记账法。 第四条 会计账簿和会计凭证 公司填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案按照《中华人 民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的 规定执行。 同时，公司应当按照本制度的规定建立完善的备查簿等辅助记账 体系。 第二章 基本原则和要求 第五条 财务报告目标 公司应当编制财务会计报告（以下简称"财务报告"）。财务报告 是指公司对外提供的反映公司某一特定日期的财务状况和某一会计 期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。 1 财务报告的目标是向财务报告使用者提供与公司财务状况、经营 成果和现金流量等有关的会计信息，反映公司管 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-040 表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见巨潮资讯《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告 编号：2023-041）。 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八届二 十四次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 8 月 29 日上午以现场会议方式召开。现场会议地点为公司二楼会议室，应到董 事 11 人，实到 9 人。董事李锋先生因公出差，委托董事童庆明先生出席会 议并代行表决权。独立董事蔡为民先生因公出差，委托独立董事李万军先 生出席会议并代行表决权。会议由董事长吴宁主持。公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通 ...

第一章 总则 第一条 为规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的融资行为，合理筹集资金，降低融资成本，维护公司投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和 《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。 第三条 本制度所称融资是指公司根据自身的生产经营状况、资 金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决 策，对外筹集资金，以保证公司生产经营需要的行为，包括权益性融 资和债务性融资。 石家庄常山北明科技股份有限公司 融资管理制度 （已经董事会八届二十四次会议审议通过） 权益性融资是指融资行为完成后增加权益资本的融资，如发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资行为 完成后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行债券、 融资租赁、票据融资、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原 则： （一）总体以满足经营和发展资金需求为宜，统筹安排，合理规 划； （二）充分利用各级政府及行业优惠 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023- 042 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十四次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八 届二十四次会议于2023年8月19日以邮件和专人送达方式发出通知， 于8月29日以现场会议方式召开，应到监事3人，实到3人，本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议通过了董事会八届二十四次会议通过的有关议案。 六、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 一、2023年半年度报告及其摘要 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于2023年半年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、关于修订《财务管理制度》的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、关于修订《会计核算制度》的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、关于制定《融资管理制度》的议案 2023 年 8 月 30 日 1 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-041 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会八届二十四次会议，以全票赞成 通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产 负债表日，公司对各类资产进行了清查，在清查的基础上，对资 产的价值进行了充分的分析和评估，认为部分资产存在一定的减 值迹象。本着谨慎性原则，为真实、准确反映公司的资产价值和 财务状况，对公司 2023 年半年度财务报告合并会计报表范围内 存在减值迹象的资产计提减值准备总额为 2,484 万元，本次计提 的资产减值准备未经审计。具体情况如下： 注：以上 2023 年 1-6 月份计提减值金额为抵减本期转回后的计提减值净额。 减值类型 资产项目 本期 发生额 占 2022 年度归 属于母公司所 有者 ...

第一条 为规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、 石家庄常山北明科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （已经董事会八届二十四次会议审议通过） 第一章 总 则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》 等有关法律法规、部门规章、业务规则及《石家庄常山北明科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄常山北明科 技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当对内幕 信息知情人信 ...