石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 李万军（已离任） 本人李万军，作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 3 日）， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 4 月，因个人原因，本人辞去公司独立董事及董事会下设委员会相关职务。辞 职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。现将本人在 2025 年度任职期 间履职情况述职如下： 一、基本情况 李万军，男，1964 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注 册会计师。曾于 2008 年 11 月至 2014 年 12 月任本公司独立董事。2018 年 10 月 至 2025 年 4 月担任公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会主任委员 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事高级管理人员薪酬管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过，尚需提请股东会审议） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理制度，健全激励约束机制，充分调动董事、高级管理人 员的积极性和创造性，提升企业经营效益，促进企业长期可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规以及《公 司章程》等规定特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于在公司领取薪酬的董事和《公司章程》规定的高级管理人员（以 下简称适用董事高管）。 第三条 遵循原则 （一）公平原则。按照承担责任大小、胜任能力高低，兼顾地域等差异，合 理确定适用董事高管的薪酬水平。不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输 送。 （二）竞争原则。根据国家推进混合所有制改革等相关政策，通过建立健全 行之有效的薪酬与考核体系，充分发挥薪酬在人力资源配置和人才激励方面的导 向作用，提高市场竞争力和对优秀人才的吸引力，促进企业更好更快发展。 （三）激励原则。在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员（以下简称 相 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 募集资金管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过，尚需提请股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了加强石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金管理和运用，提高募集资金使用效益，保护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交 易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 张永泽 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中， 履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议 案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 张永泽先生，1974 年 4 月出生，中共党员，法律硕士，一级律师。现任北 京市信利（石家庄）律师事务所主任，河北省人民政府法律顾问，河北省行政复 议委员会委员，河北省司法厅合法性审核专家，石家庄市人民政府行政复议咨询 委员会委员，石家庄市律师协会副会长，唐山仲裁委员会专家咨询委员会副主任， 河北经贸大学民商法学硕士生导师，河北地质大学 MBA 导师等。现任本公司独立 董事。 任期内在专门委员会任职情况：第九届董事会提名委员会委员、审计委员会 委员和薪酬与考核委员会主任委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品交易业务"是指公司为满足正常经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务。具体品种 包括但不限于远期结售汇、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。外汇 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 第三条 公司开展外汇衍生品交易业务应当以套期保值为目 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 融资管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资行为，合理筹集资金，降低融资成本，维护公司投资者的利益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制 定本管理制度。 （三）兼顾长远利益与当前利益； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，降低融资成本，发挥公司整体优 势，广开融资渠道； 第三条 本制度所称融资是指公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状 况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，对外筹集资金，以 保证公司生产经营需要的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资行为完成后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资行为完成后增加负债的融资， 如向银行或非银行金融机构借款、发行债券、融资租赁、票据融资、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一）总体以满足经营和发展资金 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经董事会九届十次会议审议通过） （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控 制 ...

第一章 总则 第一条 为规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未 经公司同意,公司及公司控股子公司不得对外提供财务资助。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 石家庄常山北明科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过） （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关 ...

股东持股 - 副董事长李锋持股5,287,055股，占比0.33%[2][3] - 董事兼总经理应华江持股5,310,954股，占比0.33%[2][3] 减持计划 - 李锋拟减持不超1,321,700股，占0.08%[2][4] - 应华江拟减持不超1,327,700股，占0.08%[2][4] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[5] - 减持期间为2026年4月14日至7月13日[2][5] - 减持价格依市场及交易方式定[6] 其他说明 - 减持股份为向特定对象发行取得[2] - 减持计划实施有不确定性[7] - 减持不会导致公司控制权变更[7]

行业事件：Hetzner数据中心服务提价 - 欧洲及全球主要数据中心运营商Hetzner宣布，由于IT成本大幅上涨，将于4月1日起全线提价，包括云服务、服务器等，新老订单均受影响[5] - 此次提价中，云服务涨幅显著，其中德国和芬兰地区涨幅达30%到38%，美国地区涨幅在30%水平[1][5] - 这是该运营商本月内第二次宣布提价[5] 相关产业链公司梳理 - 基础设施与硬件设备领域涉及的公司包括：海光信息、浪潮信息、华勤技术、烽火通信、中天科技等[6] - 云服务与算力运营领域涉及的公司包括：首都在线、宏景科技、利通电子、钥捷网络等[6] - 安全与密码领域涉及的公司为格尔软件[6] - 软件平台与行业应用领域涉及的公司为普元信息[6] - 跨界布局与生态联动领域涉及的公司包括：众诚科技、拓维信息、世纪华通、神州数码、群兴玩具、科蓝软件、东华软件、浙大网新、常山北明等[6]