董事会换届选举情况 - 公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含1名职工代表董事），独立董事4名 [1] - 非独立董事包括张玮扬（董事长）、李锋（副董事长）、杨瑞刚、应华江、迟冬梅、夏琳琳（职工代表董事）、曹金霞 [1] - 独立董事包括陈爱珍、翟建强（会计专业人士）、周霖、张永泽，其任职资格和独立性已获深交所审核无异议 [1] - 董事会任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算 [2] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由翟建强（主任委员）、张玮扬、张永泽组成，翟建强为会计专业人士 [2] - 战略委员会由张玮扬（主任委员）、李锋、杨瑞刚、应华江、翟建强组成 [2] - 提名委员会由陈爱珍（主任委员）、张玮扬、李锋、周霖、张永泽组成 [2] - 薪酬与考核委员会由张永泽（主任委员）、张玮扬、李锋、陈爱珍、周霖组成 [2] - 各专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - 总经理为应华江，副总经理包括池俊平、袁立峰、李猛、董佳、李小胜、牛志远 [3] - 总会计师为曹金霞，董事会秘书为李鹏韬 [3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会审核，总会计师聘任事项经审计委员会审议通过 [3] - 董事会秘书李鹏韬已取得深交所董事会秘书培训证明，具备履职资格 [3] 证券事务代表聘任 - 公司聘任李娇为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致 [4] - 李娇已取得深交所董事会秘书培训证明，具备履职资格 [5] 董事离任情况 - 独立董事杨峻因任期届满离任，不再担任任何职务，未持有公司股份 [5] - 董事童庆明因任期届满离任，继续担任公司其他职务，持有公司股票82,600股 [6]

公司董事及高级管理人员股份管理制度 核心观点 该制度规范了石家庄常山北明科技股份有限公司董事及高级管理人员所持股份的申报、变动管理、禁止交易情形及信息披露要求，旨在强化合规性并防范内幕交易风险 分章节关键要点 第一章 总则 - 董事及高管持股范围包括登记在其名下、他人账户及信用账户的所有公司股份 [1] - 相关主体需严格履行关于持股比例、期限、变动方式及价格的承诺 [2] 第二章 信息申报 - 董事会秘书负责统一管理相关人员身份及持股数据，每季度核查股票买卖披露情况 [4] - 新任董事及高管需在任职通过后2个交易日内申报个人信息，离任时同样需申报 [5] - 深交所将申报数据发送至中国结算深圳分公司并对相关账户股份进行锁定 [7] 第三章 股份变动管理 - 买卖股份前需书面通知董事会秘书，后者需核查信息披露合规性 [8] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，有限售条件股份计入次年可转让基数 [7] - 任期内及离任后6个月内，每年转让股份不得超过持股总数的25%（持有≤1,000股可一次性转让） [10] 第四章 禁止买卖规定 - 禁止减持情形包括：离职后6个月内、公司/个人涉证券违法被调查或处罚未满6个月等 [14] - 定期报告公告前15日/5日内、重大事件决策至披露期间禁止交易 [15] - 限制转让期内不得通过转融通出借股份或融券卖出 [16] 第五章 信息披露规定 - 计划减持需提前15个交易日披露，减持时间区间不超过3个月 [19] - 股份变动需在2个交易日内公告，内容包括变动前后持股数量、价格等 [20] - 未披露增持计划时首次增持需同步披露后续计划，完成前不得减持 [21] 第六章 责任与处罚 - 未按规定申报或披露变动计划将收到违规风险提示函，严重者追究法律责任 [23] - 违规交易将按《证券法》及深交所规定处罚 [24] 第七章 附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，自董事会审议通过之日起生效 [25][26]

公司治理结构 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士 [4] - 审计委员会成员需为不在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应过半数 [4] - 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人 [4] 独立董事任职资格 - 独立董事需保持独立性并不得与公司存在直接或间接利害关系 [6] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验 [7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 [8] 独立董事提名与选举 - 董事会或持有公司1%以上股份股东可提名独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会选举 [11] - 股东会选举独立董事时采用累积投票制并单独计票披露中小股东表决情况 [12] 独立董事职责与职权 - 独立董事需对公司与控股股东间的潜在利益冲突事项进行监督 [16] - 独立董事可独立聘请中介机构审计或提议召开临时股东会 [17] - 关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [22] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供必要工作条件并指定专人协助履职 [33] - 独立董事享有与其他董事同等知情权并应定期获取公司运营情况通报 [34] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权的相关费用 [37] 独立董事履职记录 - 独立董事需制作工作记录并保存至少十年 [14] - 独立董事需向年度股东会提交述职报告说明履职情况 [31] - 公司应保存董事会会议资料至少十年 [35]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，提升公司治理水平和企业整体价值 [1] - 投资者关系管理的基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信 [1][2] - 公司控股股东、实际控制人及董监高应高度重视并支持投资者关系管理工作 [1] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设等九大方面 [3] - 公司通过官网、新媒体、电话会议、路演、分析师会议等多元化渠道开展投资者交流 [2][4] - 需设立专人负责的投资者专线，并保证工作时间畅通，变更信息需及时公告 [4] 投资者说明会规范 - 强制召开说明会的情形包括现金分红未达标、终止重组、股价异常波动等六类场景 [6][7] - 业绩说明会需在年报披露后及时召开，采用视频/语音等形式并提前征集投资者问题 [7] - 说明会出席人员必须包含董事长、财务总监、独董和董秘，需进行会前公告和会后披露 [5][6] 机构调研管理机制 - 接受调研需签署承诺书，禁止打探未公开信息或利用内幕交易 [8][9] - 调研过程需形成书面记录并由参与人员签字，条件允许时应录音录像 [9] - 发现研究报告存在误导性记载时，公司有权要求改正并视情况公告说明 [10] 互动易平台使用规范 - 在互动易回复需保证公平性，不得选择性回应或涉及未公开重大信息 [11][12] - 禁止利用平台发布夸大性语言、预测股价或进行市场操纵行为 [12][13] - 涉及市场热点问题的答复需谨慎客观，避免不当影响股价 [12] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理总负责人，董办需配备专业人员 [14] - 工作人员需具备法律财务知识、沟通协调能力及行业认知等四项素质 [14] - 禁止行为清单包括泄露未公开信息、价格预测、歧视中小股东等八类情形 [15] 配套保障措施 - 公司需定期对董监高开展投资者关系管理系统性培训 [15] - 投资者关系档案需保存至少3年，包含活动记录、录音、文档等材料 [16][18] - 发生纠纷时公司应优先处理投资者诉求，并积极配合调解 [17]

董事会战略委员会实施细则 - 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事 [3] - 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [4] - 主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目及其他重大事项 [8] - 投资评审小组负责前期准备工作，包括初审重大投资项目意向及可行性报告 [10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [13] 董事会提名委员会实施细则 - 提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数且担任召集人 [3] - 负责拟定董事及高级管理人员的选择标准、程序，并对人选进行遴选审核 [8] - 选任程序包括搜寻人选、资格审查、征求被提名人同意等步骤 [11] - 会议决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决 [13] 董事会审计委员会实施细则 - 审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事且会计专业人士任召集人 [3] - 职责包括审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，重大事项需提交董事会审议 [8] - 审计工作组负责提供财务报告、审计报告等前期材料 [10] - 每季度至少召开一次会议，临时会议可由两名以上成员提议召开 [14] 董事会薪酬与考核委员会实施细则 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人 [4] - 负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案 [9] - 下设工作组提供经营目标完成情况、岗位业绩考评等资料 [12] - 会议决议需全体委员过半数通过，相关议题当事人需回避 [15][19]

信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在规范信息披露行为，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规[1] - 信息披露范围包括定期报告、临时报告及其他可能影响股价的重大事项，需通过证监会及深交所指定媒体发布[1][2] - 信息披露义务人涵盖公司董事、高管、股东、实际控制人、中介机构等主体[2][3] 信息披露基本原则 - 信息披露需确保真实、准确、完整、简明易懂，禁止虚假记载或误导性陈述，且需公平向所有投资者披露[4][5] - 董事及高管需对信息披露内容负责，若存在异议需在公告中声明理由[6][7] - 公司及相关方作出的公开承诺需及时披露并履行，未履行时需说明原因及法律责任[7][8] 信息披露文件与流程 - 信息披露文件包括定期报告（年报、半年报、季报）、临时报告及招股说明书等，编制需符合证监会及深交所规定[19][20] - 年报需在会计年度结束4个月内披露，半年报需在半年结束2个月内披露，季报需在季度结束1个月内披露[20][21] - 定期报告需经董事会审议，财务信息需审计委员会审核，董事及高管需签署书面确认意见[26][27][28] 临时报告与重大事项 - 临时报告涉及股东会决议、资产交易、关联交易等事项，需在重大事项触发时点（如董事会决议或协议签署时）及时披露[33][34] - 重大交易标准包括资产总额占公司总资产10%以上、成交金额占净资产10%且超1000万元等[38][39] - 关联交易需披露与自然人成交超30万元或与法人成交超300万元且占净资产0.5%以上的交易[40][41] 信息披露管理职责 - 董事会秘书为信息披露主要责任人，负责协调信息披露事务、组织投资者关系管理及保密工作[45][46] - 董事需保证信息披露真实性，高级管理人员需及时报告重大事件并配合披露工作[47][49] - 控股股东及实际控制人需及时告知股权变动、重大重组等事项，配合公司履行披露义务[53][54] 保密与违规责任 - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露，但需登记并保存至少10年[12][13][17] - 内幕信息知情人需严格保密，禁止利用未公开信息进行内幕交易或泄露[73][74][77] - 信息披露违规将追究责任人行政、民事或刑事责任，包括解除职务或赔偿损失[78][79][80]

市场整体表现 - 沪指7月18日上涨0 50% 申万所属28个行业中22个上涨 涨幅居前为有色金属(+2 10%)和基础化工(+1 36%) 传媒(-0 98%)和电子(-0 49%)领跌 [1] - 两市主力资金全天净流出229 87亿元 10个行业获净流入 有色金属(+37 94亿元)和非银金融(+8 97亿元)规模居前 电子(-83 41亿元)和计算机(-43 75亿元)净流出最多 [1] 计算机行业资金动态 - 行业指数上涨0 35% 335只成分股中180只上涨(5只涨停) 153只下跌 主力资金整体净流出43 75亿元 [2] - 资金净流入个股125只 9只超亿元 恒为科技(+3 72亿元)、四方精创(+3 39亿元)、云赛智联(+3 13亿元)位列前三 [2] - 资金净流出个股中19只超亿元 常山北明(-13 02亿元)、润和软件(-5 84亿元)、拓维信息(-5 76亿元)流出规模最大 [2][4] 个股资金流向明细 净流入前十 - 恒为科技(603496)：涨停(+10 02%) 换手率16 11% 主力净流入3 72亿元 [2] - 四方精创(300468)：涨2 95% 换手18 91% 净流入3 39亿元 [2] - 云赛智联(600602)：涨3 67% 换手8 01% 净流入3 13亿元 [2] 净流出前十 - 常山北明(000158)：涨1 11% 换手20 30% 主力净流出13 02亿元 [4] - 润和软件(300339)：跌2 28% 换手9 69% 净流出5 84亿元 [4] - 拓维信息(002261)：跌2 11% 换手10 72% 净流出5 76亿元 [4]

市场整体表现 - 沪指上涨0.50%，深成指上涨0.37%，创业板指上涨0.34%，沪深300指数上涨0.60% [1] - 可交易A股中上涨个股2603只（占比48.15%），下跌个股2567只 [1] - 主力资金全天净流出229.87亿元，其中创业板净流出110.28亿元，科创板净流出20.09亿元，沪深300成份股净流入21.42亿元 [1] 行业涨跌幅 - 申万一级行业中22个行业上涨，有色金属（+2.10%）和基础化工（+1.36%）涨幅居前 [1] - 传媒（-0.98%）和电子（-0.49%）跌幅居前 [1] 行业资金流向 - 10个行业主力资金净流入，有色金属净流入37.94亿元（涨幅2.10%），非银金融净流入8.97亿元（涨幅0.33%） [1] - 21个行业主力资金净流出，电子行业净流出83.41亿元（跌幅0.49%），计算机行业净流出43.75亿元（涨幅0.35%） [1] - 通信（-27.01亿元）、机械设备（-24.51亿元）、汽车（-23.89亿元）净流出规模较大 [1][2] 个股资金动向 - 1835只个股资金净流入，661只净流入超1000万元，70只净流入超亿元 [2] - 北方稀土净流入21.09亿元（涨幅9.87%），中油资本净流入11.50亿元，万华化学净流入8.49亿元 [2] - 101只个股净流出超亿元，常山北明净流出13.02亿元，胜宏科技净流出10.87亿元，恒宝股份净流出7.16亿元 [2]

股份锁定与转让限制 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 减持限制 - 离职后六个月内不得减持[13] - 公司或本人涉嫌违法犯罪未满六个月不得减持[13] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[14] 减持计划要求 - 集中竞价或大宗交易减持应提前十五个交易日披露[16] - 每次披露减持时间区间不超三个月[17] - 内容应含拟减持数量、来源等信息[17] 其他规定 - 增持主体期限过半通知公司披露进展[19] - 未按规定报告董事会提示并责令补充[22] - 违规买卖按《证券法》等处罚[23] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会解释修订[25] - 减持完毕或届满两交易日报告披露[17] - 股份变动两交易日内向公司报告公告[17]

委员会组成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[19] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[36] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[52] 委员提名 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4][19][36][52] 会议规定 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12][27][60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] - 审计委员会例会每年至少召开四次，每季度召开一次，会议召开至少三日前通知全体委员[44] - 薪酬与考核委员会会议至少提前三日通知全体委员，由主任委员主持[60] 会议记录 - 战略、审计、薪酬与考核委员会会议记录保存期限为10年[12][44][60] 其他要点 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，提名委员会向董事会提建议和材料[25] - 战略委员会下设投资评审小组[5] - 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构[20] - 董事会否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] - 工作组提供公司主要财务指标等资料为决策做前期准备[57] - 董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会述职和自我评价[57] - 薪酬与考核委员会按程序对董事及高级管理人员绩效评价并提出报酬和奖励方式报董事会[57][58] - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，细则解释权归属公司董事会[30][64]