业绩总结 - 2025年净利润3344.65万元，2024年 - 59346.72万元[13] - 2025年扣非净利润 - 8410.62万元，2024年 - 63637.20万元[13] - 2025年营业收入753830.31万元，2024年881833.53万元[14] - 2025年营业收入扣除后749317.75万元，2024年868296.12万元[15]

会议情况 - 2025年召开15次董事会，独立董事应出席15次，实际出席15次[3] - 2025年召开5次股东会，独立董事出席5次[3] - 2025年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事出席3次[4] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[4] - 2025年独立董事专门会议召开3次，独立董事出席3次[4] 议案审议 - 2025年4月25日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[7] - 2025年9月29日审议通过向控股股东申请借款额度暨关联交易议案[7] - 2025年10月23日审议通过资产置换暨关联交易调整方案等议案[7] - 2025年10月23日审议通过拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构议案[9] 人员提名 - 2025年3月18日提名张玮扬等为第八届董事会候选人，4月3日通过[10] - 2025年6月30日提名张玮扬等为第九届董事会候选人，7月18日通过[10] 薪酬方案 - 2025年4月25日审议通过薪酬与绩效考核方案，5月19日通过[11] 未来展望 - 2025年度独立董事完成现场工作15天[6] - 2026年独立董事将继续履职，维护公司及中小股东利益[13]

财务管理目标与职责 - 公司财务管理目标包括利用资源等多方面并实现价值增值[2] - 总部财务部负责资金运营等多项工作[6] 融资与担保管理 - 下属企业融资活动须报备，按用途使用资金且纳入预算管理[9][10] - 未经批准各单位不得提供担保，应合理确认规模和完善防范措施[10] 资金核算与管理 - 各单位资金须纳入法定会计账册核算，建立审批机制并减少现金使用[12] - 公司对下属企业确认日预留资金限额，未经批准不得拆借[12][13] 银行账户管理 - 各单位应严格执行银行结算账户管理办法，按原则开立账户[15] - 各单位应树立银行账户盘点意识，加强支票和网银管理[15][16] - 各单位应加强银行预留印鉴管理，实行印鉴使用登记和两人分别保管[16] 财务制度建设 - 下属企业应制订财务管理制并报公司备案[4] 公积金提取 - 公司及子公司按税后利润的10%提取法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[30] 资产与采购管理 - 债权性资产由责任机构清收并承担风险，财务部门监督管理[18] - 各单位物资采购由归口部门统一管理，存货定期盘点[19] - 各单位股权投资按规定执行，立项按《投资管理制度》进行[20] - 各单位固定资产采购实行年度预算管理，采用年限平均法计提折旧[21] - 各单位应建立在建工程台账，按进度付款并结转[22] - 各单位无形资产归口管理，财务部门核算摊销[23] - 各单位应定期对资产清查减值测试，部分资产减值准备不能转回[25] 债务风险防控 - 各单位应建立债务风险防控长效机制，合理控制债务规模[27] 全面预算管理 - 全面预算包括多种预算，各单位应合理编制并跟踪监督[34] 会计档案管理 - 会计档案应存放在专门档案室，按规定保管和销毁[42] - 各单位应按原则指定专人管理会计档案并办理移交手续[42] 财务人员交接 - 财务人员调动或离职须办理交接手续，未办理不得离职[44] - 被撤销、合并单位财务人员需编制移交清册办理交接[44] 其他规定 - 公司会计政策等变更须经董事会通过[46] - 本制度由财务部负责解释，自董事会审议通过之日起实施[46]

独立董事履职情况 - 2025年度独立董事应出席董事会13次，实际出席13次，现场2次，通讯11次；应出席股东会4次，实际出席4次[3] - 2025年董事会提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次；薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次；独立董事专门会议召开3次，独立董事出席3次[4] - 2025年度独立董事完成现场工作15天[6] 公司决策事项 - 2025年4月25日，八届四十三次董事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等，该议案于5月19日经2024年年度股东大会审议通过[7] - 2025年9月29日，九届四次董事会审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并于10月15日经2025年第三次临时股东会审议通过[7] - 2025年10月23日，九届六次董事会审议通过资产置换相关议案，并于11月10日经2025年第四次临时股东会审议通过[7][8] 报告披露情况 - 报告期内，公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[8] 其他事项 - 2025年4月25日，八届四十三次董事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[9] - 2025年10月23日，九届六次董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并于11月10日经2025年第四次临时股东会审议通过[9] - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2025年6月30日，公司八届四十六次董事会提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人[10] - 2025年7月18日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过第九届董事会候选人相关议案[10] - 2025年4月25日，公司八届四十三次董事会审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》[10] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》[10] - 2026年独立董事将继续履职，为公司发展等提供建议并加强沟通[12] - 独立董事周霖于2026年4月1日发表相关内容[13]

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 翟建强 本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的 董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。 一、基本情况 翟建强先生，1964 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高 级会计师（教授级）。历任河北省财政厅科员，河北省财政厅国债服务中心副主 任科员，财达证券股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长、 党委副书记、党委书记。现任本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会主任委员和薪酬与 考核委员会委员，第九届董事会审计委员会主任委员和战略委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 1.出席董事会和股东会情况 2025 年度任职期间，本人按规定出席了所有应出席的会议。本报告期应出 席 13 次，实际出席 13 次。其中， ...

本人于2021年10月起担任石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2025 年 7 月，因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董 事会下设委员会相关职务。离任后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度 任职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任国家纺织工 业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口 有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织 工业联合会副秘书长，中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中 国企业联合会常务理事。现任中国纺织工业企业管理协会顾问。 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 杨峻（已离任） 任期内在专门委员会任职情况： ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 委托理财管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司） 委托理财业务管理，防范投资风险，保护公司及股东利益，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《石家庄常山北明科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买中短期理财产品的行为。 公司投资范围限于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，具体包括但 不限于以下行为： （一）购买银行或其他金融机构发行的理财产品、结构性存款或信托计划， 或者以银行存款、金融债、国债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投 资标的的相关理财产品； （二）投资于国债、央行票 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 预算管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高石家庄常山北明科技股份有限公司（下称"公司"）整体管理 水平和经济效益，推动公司全面预算管理、优化资源配置，确保公司战略目标和 经营目标的实现，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）强化事中控制与成本监控； （五）加强公司内部信息沟通，使公司总部和下属公司的目标与经营活动一 致。 第六条 全面预算管理的原则 第二条 本制度所称全面预算管理是指利用预算对公司经营管理活动的各项 财务收支进行预测、目标控制，对公司的各项投资进行评价、决策的管理方式。 主要包括预算管理的任务及原则，预算的范围、内容、编制依据及程序、执行、 调整、控制、分析与考核等环节。 第三条 公司的一切经营活动应全部纳入全面预算管理，做到全员参与、全 面覆盖，并进行事前预算、事中控制和事后分析相结合的全程监控。 第四条 本制度适用于公司总部及各下属公司。本制度所称"下属公司"，是 指公司对之行使主要经营管理权的公司下属各级全资、控股子公司或单位。 第二章 全面预算管理的目的 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 第一条 为规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）投资行 为，防范投资风险，提高投资效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规、规范性文件及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的投资活动。 第三条 本制度所称投资，是指公司及子公司在境内和境外以现金、实物、 股权、债权或无形资产等投入市场获取未来收益的行为，包括： （一）固定资产投资，主要包括基本建设投资、大型设备购置、更新（技术） 改造投资等； （二）股权投资，主要包括在境内外设立全资、控股（实际控制）、参股企 业及对其追加投资，受让股权，对非出资企业新增投资、参与其他企业破产重组 等； 投资管理制度 （已经董事会九届十次会议审议通过） 第一章 总则 （三）无形资产投资，主要包括购买专利权、非专利技术、商标权、土地使 用权、特许经营权、资源能耗指标等。 委托理财等其他类的金融投资按照公司《委托理财管 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中， 履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议 案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学士学位。历 任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总 经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁，河北北大青鸟环宇消 防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股 份有限公司董事长。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、第八届董事 会薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2025 年度述职报告 蔡为民（已离任） 本人于2021年1 ...