经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

云鼎科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月 3 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护云鼎科技股份有限公司（"公司"）股东合法权益，规范公司运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规章和规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会依法行使下 ...

国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 云鼎科技股份有限公司 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件及现行有效的《云鼎科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法 ...

云鼎科技股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月 3 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党的组织 21 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第七章 | 高级管理人员 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第 ...

云鼎科技股份有限公司 （2025 年 7 月 3 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护云鼎科技股份有限公司（"公司"）股东合法权益，规范公司运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规章和规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 （十二）审议公司发生的符 ...

云鼎科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月 3 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会的职权 范围，规范董事会内部运作，明确董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事 会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（"《证券法》"）中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案； 1 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心， ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-041 云鼎科技股份有限公司 关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事王立才先生因工作调整，已申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的 任何职务。 经公司控股股东山东能源集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意 提名亓玉浩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过亓玉浩先生担任公司第十一届 董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 公司第十一届董事会任期届满之日止。 二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员 会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《云 鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 3 日召开第十一届 董 ...

国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 云鼎科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意 见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供 的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒 记载、虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是 真实、准确、完整和有效的，且文件、材料为副本或复印件的，其 与正本或原件一致和相符。 在 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-039 云鼎科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025年7月3日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议中心。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

经投票表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-040 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 3 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司二楼会 议中心召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以当面送达或邮件的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议 的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎 科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 鉴于王 ...