人事提名 - 王丽君被提名为云鼎科技第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东且不在特定股东处任职[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 履职承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，有精力履职，不符资格及时辞任[11][12]

董事会提名 - 云鼎科技董事会提名曹克为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第十一届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[19] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 被提名人在最近十二个月内不具有特定情形[23] - 被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[28] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[32] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[33]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘成安为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关处分[23][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[31][32] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[33]

候选人信息 - 刘成安为云鼎科技第十二届董事会独立董事候选人[2] - 候选人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关证明材料[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 遵守规定履职，独立判断，不符资格及时报告辞职[11][12] - 授权董事会秘书处理相关信息[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[12]

候选人资格 - 候选人曹克通过云鼎科技第十一届董事会提名委员会资格审查[2] - 候选人及直系亲属不属特定股东及任职情况[7] - 候选人最近十二个月无特定情形[8] - 候选人最近三十六个月无相关不良记录[10] - 候选人无重大失信等不良记录[10] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在云鼎科技连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 候选人保证材料真实准确完整并担责[10] - 候选人承诺履职遵守规定且有精力[11]

独立董事提名 - 云鼎科技董事会提名钱旭为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[23] - 被提名人近三十六个月内未受相关处分[28] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[31] - 被提名人在公司连续任职未超六年[32] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[33]

独立董事提名 - 云鼎科技提名王丽君为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[19][20] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[28] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[31] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[32] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[33] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[33]

董事会换届 - 2026年3月27日召开会议审议董事会换届议案并提交股东会[2] - 第十二届董事会任期3年，自股东会审议通过起算[3] 董事构成 - 董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事[3] 人员持股 - 刘波因股权激励持有公司股份35.00万股[6] - 曹怀轩因股权激励持有公司股份28.00万股[10] 人员情况 - 毕方庆曾于2010年12月受深交所通报批评[11] - 钱旭等4人截至公告日未持股且无关联关系，符合任职条件[12][13][15][16]

人员提名 - 钱旭被提名为云鼎科技第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近十二个月无相关情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，确保有精力履职，独立判断[11] - 不符合任职资格将及时报告并辞职[12]

股东会时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议4月14日14:00开始[2] - 网络投票4月14日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][15][17] 股权登记 - 股权登记日为2026年4月8日[2] 选举事项 - 需选举第十二届董事会非独立董事6名、独立董事4名[6][7][20] 投票规则 - 议案1.00 - 2.00采用累积投票，票数为股份数乘以应选人数[7] - 对中小投资者表决单独计票[8] 其他 - 登记时间为2026年4月9 - 10日、13日9:00 - 17:00[9] - 投票代码为"360409"，简称为"云鼎投票"[14] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议方可表决[8]