公司业务与产品 - 云鼎科技确认北斗天地股份有限公司为其控股子公司 [2] - 北斗天地在北斗卫星通信和导航方面的主要产品包括基于北斗+无线自组网通信的系列产品、北斗三号短报文终端以及卫星导航定位模块 [2] - 相关产品可实现自组网通信、卫星通信及定位等功能 [2] 业务影响与规模 - 北斗天地的相关产品业务量较小 [2] - 该业务对公司整体业绩不构成重大影响 [2]

公司治理与关联交易 - 云鼎科技于2025年12月30日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 云鼎科技发布公告，将于2026年1月15日14:00召开2026年第一次临时股东会 [1]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构，原中兴财光华，拟聘任中天恒[3] - 变更尚需股东会审议通过生效[11] 中天恒情况 - 2024年末有合伙人43人，注册会计师223人，签过证券报告的4人[5] - 2024年收入32893.77万元，审计业务32728.77万元，证券期货业务165万元[5] - 2024年承担1家上市公司审计业务，收费126万元[5] - 职业风险基金上年度末4437.01万元，2025年9月购责任险限额2000万元[5] 审计费用 - 公司2025年度审计费用68万元，财务47万元，内控21万元[7] 过往审计意见 - 2024年度中审亚太对财报和内控报告出具标准无保留意见[8] 审议情况 - 2025年12月26日审计委员会4票同意变更[10] - 2025年12月30日董事会11票同意变更[10]

公司决策 - 2025年12月30日董事会通过增加经营范围及修改《公司章程》议案[1] 经营范围 - 拟增加“货物进出口”等经营范围[1] - 变更后一般项目新增货物、技术进出口等内容[1] 章程修改 - 拟修改《公司章程》中涉及经营范围条款[3] - 第十四条修改后新增货物、技术进出口等内容[3][4] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经理层办理相关事宜[4] 结果说明 - 变更事项以市场监督管理部门核准结果为准[4]

股东情况 - 现场出席股东及代表3人，代表股份238,957,898股，占比35.2450%[4][5] - 网络投票股东433人，代表股份60,957,451股，占比8.9909%[5] - 中小投资者所持股份为5,823,504股，占比0.8589%[5] 议案表决 - 多项议案获高比例同意，如回购注销议案同意占比99.2942%[9] - 两议案关联股东回避表决股份238,635,898股[6][8] 会议时间 - 现场会议于2025年12月30日14:00召开，网络投票同日[3]

股东会会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会于12月30日召开，由董事会召集[5] - 12月13日公司在指定平台披露股东会通知[6] - 现场会议于12月30日14:00在公司1920会议室召开，由董事长主持[9] 股东参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份238,957,898股，占比35.2450%[11] - 参与网络投票股东433人，代表股份60,957,451股，占比8.9909%[12] - 参会中小股东434人，代表股份5,823,504股，占比0.8589%[13] - 出席股东会股东共436人，代表股份299,915,349股，占比44.2359%[13] 议案表决结果 - 《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意59,053,055股，占比96.3668%[18] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》同意59,039,355股，占比96.3445%[19] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意297,798,553股，占比99.2942%[20] - 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》同意297,648,913股，占比99.2443%[22] 其他情况 - 两议案关联股东山东能源集团有限公司均回避表决[18][19] - 律师认为本次股东会表决程序、结果合法有效[22] - 本次股东会各方面均符合规定，合法有效[23]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年1月15日14:00[2] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[2][13] - 股权登记日为2026年1月9日[2] - 登记时间为2026年1月12日 - 14日9:00至17:00[9] 股东会其他信息 - 提案2.00为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[6] - 中小投资者表决单独计票[7] - 投票代码为"360409"，简称"云鼎投票"[12] - 会议地点在山东济南历下区工业南路57 - 1号[5] - 会期半天，食宿及交通费用自理[9]

会议安排 - 2025年12月30日召开第十一届董事会第三十次会议[1] - 2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[3] 审计相关 - 拟聘任北京中天恒会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[1] - 2025年度审计费用共计68万元，其中财报审计47万元，内控审计21万元[1] 议案表决 - 《关于变更审计机构议案》表决全票通过[2] - 《关于增加经营范围及修改章程议案》表决全票通过[3] - 《关于召开临时股东会议案》表决全票通过[3] 经营调整 - 拟在经营范围增加“货物进出口”等内容并修改章程[3]

股份与资本变动 - 公司将回购注销240,000股限制性股票[2] - 总股本将减至677,750,505股[3] - 注册资本将减至677,750,505元[3] 债权人权益 - 债权人自2025年12月31日起45天内可要求清偿或担保[4][5] 债权申报信息 - 申报时间为工作日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00 [5] - 申报地点为山东省济南市工业南路57 - 1号高新万达J3写字楼19层[5] - 联系部门为公司证券事务部，电话0531 - 88550409，邮箱stock000409@126.com，邮编250000[5]