公司公告 - 云鼎科技发布公告，将于2026年1月15日14:00召开2026年第一次临时股东会 [1]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构，原中兴财光华，拟聘任中天恒[3] - 变更尚需股东会审议通过生效[11] 中天恒情况 - 2024年末有合伙人43人，注册会计师223人，签过证券报告的4人[5] - 2024年收入32893.77万元，审计业务32728.77万元，证券期货业务165万元[5] - 2024年承担1家上市公司审计业务，收费126万元[5] - 职业风险基金上年度末4437.01万元，2025年9月购责任险限额2000万元[5] 审计费用 - 公司2025年度审计费用68万元，财务47万元，内控21万元[7] 过往审计意见 - 2024年度中审亚太对财报和内控报告出具标准无保留意见[8] 审议情况 - 2025年12月26日审计委员会4票同意变更[10] - 2025年12月30日董事会11票同意变更[10]

公司决策 - 2025年12月30日董事会通过增加经营范围及修改《公司章程》议案[1] 经营范围 - 拟增加“货物进出口”等经营范围[1] - 变更后一般项目新增货物、技术进出口等内容[1] 章程修改 - 拟修改《公司章程》中涉及经营范围条款[3] - 第十四条修改后新增货物、技术进出口等内容[3][4] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经理层办理相关事宜[4] 结果说明 - 变更事项以市场监督管理部门核准结果为准[4]

股东情况 - 现场出席股东及代表3人，代表股份238,957,898股，占比35.2450%[4][5] - 网络投票股东433人，代表股份60,957,451股，占比8.9909%[5] - 中小投资者所持股份为5,823,504股，占比0.8589%[5] 议案表决 - 多项议案获高比例同意，如回购注销议案同意占比99.2942%[9] - 两议案关联股东回避表决股份238,635,898股[6][8] 会议时间 - 现场会议于2025年12月30日14:00召开，网络投票同日[3]

股东会会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会于12月30日召开，由董事会召集[5] - 12月13日公司在指定平台披露股东会通知[6] - 现场会议于12月30日14:00在公司1920会议室召开，由董事长主持[9] 股东参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份238,957,898股，占比35.2450%[11] - 参与网络投票股东433人，代表股份60,957,451股，占比8.9909%[12] - 参会中小股东434人，代表股份5,823,504股，占比0.8589%[13] - 出席股东会股东共436人，代表股份299,915,349股，占比44.2359%[13] 议案表决结果 - 《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意59,053,055股，占比96.3668%[18] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》同意59,039,355股，占比96.3445%[19] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意297,798,553股，占比99.2942%[20] - 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》同意297,648,913股，占比99.2443%[22] 其他情况 - 两议案关联股东山东能源集团有限公司均回避表决[18][19] - 律师认为本次股东会表决程序、结果合法有效[22] - 本次股东会各方面均符合规定，合法有效[23]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年1月15日14:00[2] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[2][13] - 股权登记日为2026年1月9日[2] - 登记时间为2026年1月12日 - 14日9:00至17:00[9] 股东会其他信息 - 提案2.00为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[6] - 中小投资者表决单独计票[7] - 投票代码为"360409"，简称"云鼎投票"[12] - 会议地点在山东济南历下区工业南路57 - 1号[5] - 会期半天，食宿及交通费用自理[9]

会议安排 - 2025年12月30日召开第十一届董事会第三十次会议[1] - 2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[3] 审计相关 - 拟聘任北京中天恒会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[1] - 2025年度审计费用共计68万元，其中财报审计47万元，内控审计21万元[1] 议案表决 - 《关于变更审计机构议案》表决全票通过[2] - 《关于增加经营范围及修改章程议案》表决全票通过[3] - 《关于召开临时股东会议案》表决全票通过[3] 经营调整 - 拟在经营范围增加“货物进出口”等内容并修改章程[3]

股份与资本变动 - 公司将回购注销240,000股限制性股票[2] - 总股本将减至677,750,505股[3] - 注册资本将减至677,750,505元[3] 债权人权益 - 债权人自2025年12月31日起45天内可要求清偿或担保[4][5] 债权申报信息 - 申报时间为工作日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00 [5] - 申报地点为山东省济南市工业南路57 - 1号高新万达J3写字楼19层[5] - 联系部门为公司证券事务部，电话0531 - 88550409，邮箱stock000409@126.com，邮编250000[5]

公司基本信息 - 公司于1996年6月4日首次发行2100万股人民币普通股，6月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为677,750,505元，股份总数为677,750,505股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的股份数不得超公司已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25% [20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 董事等6个月内买卖公司股票收益归公司，证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情形除外[21] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东请求查阅会计账簿等，公司应在15日内书面答复[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[25][26] - 审计委员会等收到股东请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权的股东股份被质押等情况应书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，由全体股东组成[33] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[34] - 非关联交易多项指标占比超50%且有绝对金额要求需审议[35] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[36] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情形需审议[36] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[37] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[37] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足7人等多种情形2个月内召开临时股东会[38] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[41] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不低于10%[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[46] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[48] 董事会相关规定 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人，设董事长1人，可设副董事长1人[86] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需董事会审议[87] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议[87] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议[87] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元需董事会审议[87] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议[87] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元需董事会审议[87] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，需按规定处理[89] - 董事会决定单项或连续12个月累计金额占公司最近经审计净资产50％以下的融资业务[89] - 董事会每年召开四次定期会议，在公布报告前2日内召开，提前10日通知[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[110] - 公司须在股东会或董事会决议后两个月内完成股利或股份派发[110] - 公司实施现金分红需该年度盈利、可分配利润和累计可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[112] - 公司资产负债率高于70%等四种情形可不进行利润分配[112] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 其他规定 - 公司党委领导班子一般为5 - 9人，设党委书记1人、副书记1至2人，纪委书记1人[66] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，由董事会按规定作出决定[66] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露半年报，3和9个月结束1个月内披露季报[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[123] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129]

南财智讯12月30日电，云鼎科技公告，公司持股5%以上股东丰原集团所持5545.59万股股份被司法冻 结，占其所持股份比例100.00%，占公司总股本比例8.18%。本次冻结原因为合同纠纷，其中1600.00万 股为司法再冻结，3945.59万股为司法冻结，冻结申请人为济南高新技术产业开发区人民法院。丰原集 团不是公司的控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被冻结不会影响公司的正常 生产经营。 ...