云鼎科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （一）董事任期届满前未及时改选，或者董事辞职导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 第六条 公司董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理 人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对 公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司董事会应当在 60 日内 完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规以及《云鼎科技股份有限公 ...

云鼎科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云鼎 科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、《云鼎科技股份有限公司 信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称的"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部 门规章规 ...

市值管理 - 目标是使公司市场价值与内在价值趋同，实现公司整体利益和股东财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、合规性、主动性、常态化原则[4] 组织职责 - 董事会负责总体策划、关注市场反映等[7] - 董事长督促执行董事会决议，推动内部制度完善[8] - 总经理组织拟定策略方案，督办落实和问题处置[8] - 董事会秘书负责投资者关系等[9] - 证券事务部拟定策略计划、协调资源等[10] 发展策略 - 聚焦主业，巩固煤炭行业信息化智能化领先地位，提升市场份额[15] - 运用并购重组、再融资等资本运作手段优化产业布局[15] 市值稳定 - 建立长效激励机制，运用增减持、回购等手段稳定市值[17] 信息披露 - 健全以投资者需求为导向的信息披露制度，提升公司透明度[20] - 建立完善ESG管理体系，编制并披露相关报告[20] - 执行内幕信息知情人登记制度，处理好信息披露与保密关系[20] 投资者关系 - 明确资本市场定位，开展主动价值传播[22] - 建立畅通沟通机制，加强与投资者交流[22] 舆情管理 - 加强舆情监测分析，及时回应可能影响投资者决策或股票交易的信息[21] - 建立日常媒体关系网络，加强与财经媒体合作[21] 预警机制 - 证券事务部监测关键指标，设定预警阈值，触发时启动预警机制[24] - 股价短期连续或大幅下跌时，采取分析原因等措施[24] 合规要求 - 公司及其相关人员不得在市值管理中从事违规行为[27]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-048 云鼎科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）根据日常经营实际情况， 拟调整 2025 年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下： 二、公司 2025 年度日常关联交易预计金额调整审议情况 2025年10月14日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议 审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》（4票同意，0 票反对，0票弃权），并同意提交公司董事会审议。 2025年10月24日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调 整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、亓 玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次调整日常关 联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联人山东能源集团有限公司（"山能集 1 团"）须回避表决。本次关联交易不构 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-049 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-046 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 月 24 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公 司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件及当面送达的 方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通 讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人 （其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯 方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生 主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 20 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长16.50%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为784.02万元，同比大幅增长101.69%[5] - 营业总收入为8.64亿元，同比增长4.1%[19] - 净利润为6648.65万元，同比下降31.3%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5066.68万元，同比下降37.29%[5] - 归属于母公司股东的净利润为5066.68万元，同比下降37.3%[20] - 基本每股收益为0.0763元，同比下降37.3%[21] 成本和费用表现 - 营业总成本为7.86亿元，同比增长5.8%[19] - 销售费用为4122.96万元，同比增长29.6%[20] - 研发费用为5914.32万元，同比下降4.8%[20] - 财务费用为-697.39万元，主要由于利息收入722.55万元超过利息费用[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，同比下降1418.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，同比由负转负且净流出扩大[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,987,004.47元，同比大幅下降[23] - 投资活动现金流入小计为221,000.00元，同比大幅下降99.8%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4,975,013.47元，同比增长90.7%[23] - 投资支付的现金为32,232,991.00元，与去年同期持平[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,175,800.54元，去年同期为-81,855,422.23元[23] - 分配股利等支付的现金为12,127,058.82元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-251,199,113.27元[23] - 期末现金及现金等价物余额为718,694,580.82元，较期初下降25.9%[23] 资产和负债项目变动 - 公司货币资金期末余额为7.351亿元，较期初9.841亿元减少25.3%[15][16] - 报告期末应收票据为7372.40万元，较年初增长74.80%[9] - 公司应收账款期末余额为7.252亿元，较期初6.682亿元增长8.5%[16] - 报告期末预付款项为3194.06万元，较年初下降66.21%[9] - 公司存货期末余额为3.591亿元，较期初3.013亿元增长19.2%[16] - 报告期末总资产为26.47亿元，较上年度末下降3.41%[5] - 公司资产总计期末余额为26.466亿元，较期初27.400亿元减少3.4%[16] - 公司应付账款期末余额为5.212亿元，较期初5.011亿元增长4.0%[16] - 公司合同负债期末余额为0.790亿元，较期初1.235亿元下降36.0%[16] - 公司应付职工薪酬期末余额为0.584亿元，较期初0.741亿元下降21.2%[16] - 负债合计为8.26亿元，同比下降15.9%[17] 其他收益和损失 - 报告期内信用减值损失为-751.05万元，同比大幅增加211.79%[9] - 报告期内投资收益为0元，同比下降100.00%[9] - 报告期内其他收益为255.62万元，同比下降70.02%[9] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为79,667户[12] - 第一大股东山东能源集团有限公司持股比例为35.20%，持股数量为238,635,898股[12] - 第二大股东安徽丰原集团有限公司持股比例为8.18%，持股数量为55,455,947股，其中16,000,000股处于质押状态[12] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

公司互动平台回应 - 云鼎科技于10月21日通过互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示媒体聚焦可在一定程度上提升其品牌影响力 [2] - 相关订单和经营业绩情况需关注公司发布的定期报告及相关临时公告 [2]

公司运营状况 - 公司生产经营情况正常 [1] - 公司严格按照监管规定和要求履行信息披露义务 [1] - 公司不存在未及时公布信息的情形 [1]

公司业务与营收 - 云鼎科技在互动平台表示其巡检机器人和智能一体机销售收入占比较低 [1] - 巡检机器人和智能一体机业务对公司整体营收影响不大 [1]