公司股价表现与经营状况 - 公司股价表现受宏观经济、行业周期、市场偏好及公司自身发展阶段等多重复杂因素共同影响，存在短期波动 [2] - 目前公司经营稳健 [2] 公司战略与业务布局 - 公司正着力打造“智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台”五元一体的产品服务体系 [2] - 公司管理层始终聚焦主业、深化技术创新与市场开拓 [2] - 公司致力于通过不断提升公司竞争力和经营业绩回报投资者信任 [2]

核心观点 - 多家中国航空公司于2026年1月26日发布公告，将涉及日本航线的客票免费退改政策有效期延长至2026年10月24日 [1] 政策发布与时效 - 政策发布方包括国航、东航、南航三大航司，以及山航、厦航、上航、川航等多家航空公司 [1][2][3] - 政策发布及生效时间为2026年1月26日 [1] - 此次政策是此前相关免费退改政策的延续和延长，此前航司已于2025年11月15日发布通知，对2025年12月31日前日本相关航班提供免费退改签，并于2025年12月5日将政策调整延长至2026年3月28日 [6] 适用客票与购票时间 - 适用客票需在2026年1月26日指定时间点之前购买或换开，各航司具体截止时间略有差异，主要为当日12:00或15:00之前 [1][2][3][4][5] - 国航适用客票为999开头，购票或换开截止时间为2026年1月26日12时（含）前 [3] - 东航适用客票为781开头，购票或换开截止时间为2026年1月26日12:00（含）前 [3] - 南航适用客票为784开头，购票或换开截止时间为2026年1月26日12:00（含）前 [1] - 山航适用客票为324开头，购票或换开截止时间为2026年1月26日12时（含）前 [4] - 厦航适用客票为731开头，购票或换开截止时间为2026年1月26日12:00（含）前 [2] - 上航适用客票为781开头，购票或换开截止时间为2026年1月26日12:00（含）前 [5] - 川航适用客票使用876票证填开或换开，截止时间为2026年1月26日15:00（含）前 [5] 适用旅行日期与航班范围 - 政策覆盖的旅行日期为2026年3月29日（含）至2026年10月24日（含）之间的航班 [1][2][3][4][5] - 适用航班范围包括涉及日本进港、出港或经停的航班 [1][3] - 国航具体适用航班涉及东京、大阪、名古屋、福冈、仙台、广岛、札幌、冲绳进出港的实际承运及代码共享航班 [3] - 山航具体适用航班涉及大阪进出港的实际承运及代码共享航班 [4] - 政策适用于各航司实际承运航班及使用其航班号的代码共享航班 [1][2][3][4][5] 政策操作与申请条件 - 免费退改的申请需在2026年1月26日0时（含）以后提出 [3][4][5] - 旅客需在航班计划起飞时刻之前取消行程方可适用本规定 [3][5] - 航班计划起飞时刻之后取消行程，以及2026年1月25日（含）之前取消行程的旅客不适用此政策 [3][5]

公司战略与业务聚焦 - 公司将主要聚焦亚太、中东、非洲三大区域市场 [1] - 公司重点把握的业务增长机遇在能源与矿产领域 [1] - 公司正积极开展相关业务对接 [1] 当前业务进展状态 - 截至目前公司尚未签署具体业务订单 [1]

公司战略与业务发展 - 公司始终高度重视科技创新与产业发展的深度融合 [2] - 公司将持续推动先进技术转化与市场推广应用 [2] - 公司致力于为股东及社会创造可持续价值 [2]

会议基本信息 - 云鼎科技股份有限公司于2026年1月15日14:00在山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室召开了2026年第一次临时股东会 [3][5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘健先生，召开方式为现场投票与网络投票相结合 [6][7][8] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [4][24] 会议出席情况 - 现场会议有4名股东及股东授权代表出席，代表股份238,866,398股，占公司总股份的35.2315% [9][26] - 通过网络投票的股东有701人，代表股份62,955,481股，占公司总股份的9.2856% [10][27] - 出席会议的中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东外的其他股东）所持股份为7,730,034股，占公司总股份的1.1401% [10][28] - 总体出席会议的股东共计705人，代表股份301,821,879股，占公司有表决权股份总数的44.5171% [28] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案** - 总体表决同意票为299，203，425股，占出席会议有效表决权股份的99.1325%，议案获得通过 [13][15][33] - 其中中小股东表决同意票为5，111，580股，占出席会议中小股东有效表决权股份的66.1262% [14][33] - **议案二：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案** - 总体表决同意票为299，313，625股，占出席会议有效表决权股份的99.1690%，该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [16][18][34] - 其中中小股东表决同意票为5，221，780股，占出席会议中小股东有效表决权股份的67.5518% [17][34] 法律意见 - 国浩律师（济南）事务所指派律师王迎春、高丽娟对本次股东会进行了见证并出具法律意见书 [19][21] - 律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [19][23][35]

公司治理与经营变更 - 云鼎科技于2026年1月15日召开第一次临时股东会并审议通过两项议案 [2] - 第一项议案为变更公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构 [2] - 第二项议案为增加公司经营范围及修改公司章程 [2]

公司基本信息 - 公司于1996年6月4日首次发行2100万股人民币普通股，6月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为677,750,505元，股份总数为677,750,505股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份按不同情形有注销或转让时间要求及持股比例限制[18] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行[21] - 股东请求查阅会计账簿等，公司应15日内书面答复[24] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25][26] 交易审议规定 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[34] - 非关联交易多项指标占比超50%且有对应绝对金额要求需审议[35] - 购买或出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议并三分之二以上通过[36] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情形需审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额多项占比超一定比例等情形需股东会审议[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足7人等情形公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[41][42] - 董事会同意召开临时股东会应在5日内发出通知[41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人；设董事长1人，可设副董事长1人[86] - 董事会每年召开四次定期会议，在公布相关报告前2日内召开，提前10日通知[91] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[91] - 董事会临时会议提前3日通知全体董事[92] - 董事会决议一般经全体董事过半数通过，特定事项须经2/3以上董事同意[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不提取[109] - 公司实施现金分红需该年度盈利、可分配利润和累计可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[112] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 其他 - 公司党委领导班子成员一般为5 - 9人，设党委书记1人、副书记1至2人，纪委书记1人[66] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，由董事会按职权和规定程序作出决定[66] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[123] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[134]

股东会信息 - 公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[3] - 2025年12月30日董事会审议通过召开股东会议案[5] - 2025年12月31日披露召开股东会通知[6] 参会情况 - 现场4人代表238,866,398股，占35.2315%[11] - 网络701人代表62,955,481股，占9.2856%[11] - 中小股东703人代表7,730,034股，占1.1401%[12] 议案表决 - 变更审计机构议案同意299,203,425股，占99.1325%[17] - 增加经营范围议案同意299,313,625股，占99.1690%[18] - 中小股东同意5221780股，占67.5518%[19]

会议信息 - 现场会议2026年1月15日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 4人出席现场会议，代表238,866,398股，占比35.2315%[4][5] - 701人网络投票，代表62,955,481股，占比9.2856%[5] - 中小投资者所持股份7,730,034股，占比1.1401%[5] 议案表决 - 变更审计机构议案，同意299,203,425股，占比99.1325%[6] - 变更审计机构议案，中小股东同意5,111,580股，占比66.1262%[6] - 增加经营范围及修改章程议案，同意299,313,625股，占比99.1690%[7] - 增加经营范围及修改章程议案，中小股东同意5,221,780股，占比67.5518%[7] 会议结果 - 股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[9] 备查文件 - 2026年第一次临时股东会决议和法律意见书[10]

公司股价与交易表现 - 2025年1月15日盘中涨停，股价报14.38元/股，总市值97.50亿元 [1] - 当日成交额1.87亿元，换手率2.22% [1] - 今年以来股价上涨29.08%，近5个交易日上涨24.07%，近20日上涨33.77%，近60日上涨27.03% [1] 资金流向 - 1月15日主力资金净流入2628.09万元 [1] - 特大单买入1.00亿元，占成交额53.58%，卖出6415.49万元，占34.24% [1] - 大单买入1949.42万元，占10.40%，卖出2945.39万元，占15.72% [1] 公司基本信息与主营业务 - 公司位于山东省济南市，成立于1993年3月2日，于1996年6月27日上市 [1] - 主营业务涉及铁矿石采选、生产和加工、贵金属采选、医药大健康和新能源、轮胎制造等 [1] - 主营业务收入构成：工业互联网产品及解决方案36.88%，智能矿山产品及解决方案26.37%，ERP实施及运维服务20.14%，智能洗选产品及解决方案13.42%，智能电力新能源产品及解决方案2.90%，其他0.29% [1] 行业归属与概念板块 - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括数字经济、AI应用（智能体）、AI模型、空间计算、操作系统等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至2025年9月30日，股东户数7.97万户，较上期减少16.48% [2] - 人均流通股5313股，较上期增加19.73% [2] - 2025年1-9月，实现营业收入8.64亿元，同比增长4.06% [2] - 2025年1-9月，归母净利润5066.68万元，同比减少37.29% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现3280.70万元，近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股145.01万股，为新进股东 [3]