证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-56 民生控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开了第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通 过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有 关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 10 日 14:30。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 上午 9:15 至下 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-50 民生控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人民生控股股份有限公司第十届董事会现就提名吴革为民 生控股股份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为民生控股股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过民生控股股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规 ...

控股股东股份情况 - 控股股东质押股份占其所持公司股份比例达100%[3] - 控股股东累计被冻结股份占其所持公司股份的100%[3] - 控股股东中国泛海持有公司股份119,981,428股，占总股份22.56%[3] 轮候冻结情况 - 2023年2月24日轮候冻结4,727,995股，占总股本0.89%[5] - 2022年7月11日轮候冻结119,981,428股，占总股本22.56%[5]

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-46 民生控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 民生控股股份有限公司（股票简称：*ST民控，股票代码：000416） 股票于2023年9月21日、9月22日及9月25日连续3个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项 ...

业绩情况 - 2022年度净利润为负值且营业收入低于1亿元[5] 股票情况 - 2023年9月13 - 15日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超12%[2] - 股票自2023年4月27日起被实行“退市风险警示”[5]

民生控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 民生控股股份有限公司 2023 年半年度报告 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资 风险。 公司在经营中可能面临一系列风险，敬请投资者注意并仔细阅读本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2023 年 8 月 1 民生控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张建军、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计 主管人员)陈良栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- ...

股价情况 - 公司股票2023年8月22 - 24日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩预告 - 2023年7月15日半年度业绩预告无需修正[5] 退市警示 - 因2022年净利润为负且营收低于1亿，2023年4月27日起股票被实行退市风险警示[5]

民生控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 民生控股股份有限公司（股票简称：*ST民控，股票代码：000416） 股票于2023年8月17日、8月18日及8月21日连续3个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查，并询问了公司控股股东 及实际控制人，现就有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-41 （五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生 ...

公司基本信息 - 证券代码 000416，证券简称 *ST 民控，为民生控股股份有限公司 [1] - 2023 年 6 月 7 日下午 15:00 - 16:30 以网络远程方式召开业绩说明会，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 接待人员包括总裁兼财务总监陈良栋、独立董事吴革、董事会秘书刘畅 [1] 主业发展与行业趋势 - 受宏观经济变化等因素影响，主业发展面临诸多挑战，目前正积极增加收入和净利润 [1][2] - 未明确提及现有主业相对之前行业有明显改善趋势 [1][2] 资金与业务拓展 - 集团向控股子公司提供的两亿资金援助暂未提供，典当本金不计入主营业务收入，只有息费计入 [2][3] - 解决双主业发展资金问题的方法包括使用自有资金和在风险可控情况下适度利用杠杆 [2][3] 退市与业绩提升 - 公司积极通过各种途径增加收入和净利润以避免退市 [2][4] - 做好存量业务，提高民生典当息费收入，合理降低费用，若有合适项目会考虑参与 [3] - 证券投资收益属非经常性损益，将做好典当及保险经纪存量业务，提高主营收入和扣非后净利润 [3] 资产相关问题 - 裕泰大厦累计折旧 6000 多万，以前年度曾计提减值 1985 万元，公司与有关部门沟通协调改造和利用方案，暂无实质进展 [5] - 民生国际成立于 2014 年 9 月 5 日，注册资本 1000 万美元，因资金少和市场波动未落实项目，审慎投资获一定收益 [5] 股东与股权问题 - 截至 2023 年 3 月 31 日，前十大股东中中国泛海控股集团有限公司持股 22.56%（119,981,428.00 股）等 [7] - 大股东持有的股份被质押、冻结及轮候冻结，大股东正化解债务问题，公司按规定披露进展 [6] - 5 月底股东总户数 30177 [11] 业务计划与方向 - 下半年计划做好存量业务，回收逾期贷款息费，合理降低费用，拓展新业务，控股或参股优质股权 [8] - 若有优质股权契合发展，考虑控股或参股参与，设法降低日常运营费用 [8] - 不排除双主业发展，目前未落实标的及具体业务方向 [8][10] 其他问题 - 公司半年报按规定应在上半年结束之日起两个月内编制完成并披露 [6] - 目前无重组、借壳上市、引进投资人、股份回购等筹划 [4][5] - 正积极协调董事会监事会换届选举相关事宜 [11]

业绩数据 - 截至2023年3月31日，公司货币资金为36,266,083.25元[5] - 截至2023年3月31日，中国泛海控股集团有限公司持股比例22.56%，持股数量119,981,428.00股[10] - 截至2023年3月31日，付宇鹏持股比例1.28%，持股数量6,786,200.00股[10] - 截至2023年3月31日，刘文胜持股比例1.24%，持股数量6,598,301.00股[10] - 截至2023年3月31日，招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金持股比例1.10%，持股数量5,867,200.00股[10] - 截至2023年3月31日，高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持股比例0.80%，持股数量4,253,035.00股[10] - 5月底公司股东总户数为30177[14] - 裕泰大厦累计折旧6000多万元，以前年度曾计提减值1985万元[5] - 裕泰大厦扣减累计折旧和资产减值后净值约0.2亿[11] - 裕泰大夏购置价约1亿，以前根据当时情况计提减值1985万元[11] - 民生剥离零售业后，年营收从未超过1亿元[3] - 公司当前主营业务收入不到1亿，按当前主业发展今年大概率还到不了1亿[3] 未来展望 - 2023年是公司发展关键之年，截至目前公司无具体的重组筹划[4] - 公司会努力提高收入和净利润避免退市[3] - 公司会考虑收购优质股权来提高业绩和营收[12] - 公司将通过提高营业收入、投资收益，降低费用或收购股权等方式提高业绩和净利润[12][13] - 公司不排除双主业发展方向以提高营业收入和净利润[13] 业务策略 - 公司将做好存量业务、提高息费收入、降低费用等[3] - 公司将做好存量业务提高主营收入和扣非后净利润[3] - 公司会在做好存量业务基础上，通过不同途径提高收入和净利润保住上市公司地位[4] - 公司将做好存量业务，通过各种途径和措施提高营收规模，目前无重组筹划[4] - 公司会积极通过各种途径增加收入和净利润，若有契合公司发展的优质股权会考虑参与[4] - 公司目前将有限资金用于提高营业收入和净利润，暂不考虑回购股票[13] - 公司会与裕泰大厦所在地有关部门沟通改造利用方案，未来用途根据最终方案确定[13] - 公司一直在联系处置民生电商部分股权，考虑处置裕泰大厦部分楼层[13] - 因民生期货近几年营业收入和净利润增长明显，为公司贡献投资收益，目前不考虑出售其部分股权[13] - 公司正积极协调此届董事会监事会换届选举相关事宜[14] 其他信息 - 集团公司向控股子公司提供的两亿资金援助暂未提供，只有从客户收到的息费才能计入营业收入[2][3] - 民生国际成立于2014年9月5日，注册资本1000万美元，经营年限99年[5] - 股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一年净利润为负值且营业收入低于1亿元，交易所将决定终止其股票上市交易[12]