证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－104 金浦钛业股份有限公司 关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管 理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关 规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董 事、董事会秘书辛毅女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选 举郭彦君女士为公司第八届董事会审计委员会委员，与孙洋先生（独 立董事，召集人）、单文峰先生（独立董事）共同组成公司第八届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 二○二 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－102 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023年第三季度报告 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年第三季度报 告全文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规 定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十二次会议，于2023年10月19日发出会议通知，并于 2023年10月26日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召 开。应到监 ...

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2023年第三季度报告 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023－101 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十次会议，于2023年10月19日发出会议通知，并于 2023年10月26日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举郭彦君女士为公司第八 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更第八届董事会审计委员会委 员的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 2023 年第 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－100 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司为全资子公司南京金 浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材料"）持股 50%的合营 公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"）在交 通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子银行承兑汇票、 国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过 6,500 万元人民币的连 带责任担保，担保期限自签署有关担保协议之日起 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司为下属合营公司提供担保的公告》（公告编号：2023 －092）《2023 ...

财务数据分析 - 营业收入为11.23亿元，同比下降18.32%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,840.98万元，同比下降286.98%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,769.27万元，同比下降355.76%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为10,397.90万元，同比增长1,425.68%[9] - 基本每股收益为-0.0795元/股，同比下降287.06%[9] 资产负债情况 - 总资产为29.67亿元，较上年度末下降3.79%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为14.52亿元，较上年度末下降18.12%[9] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为843.84万元[11] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为160.70万元[11] - 非流动资产处置损失为1.24万元[11] 公司概况 - 公司主要从事钛白粉的生产与销售[14] - 公司拥有多项研发与技术优势,包括拥有多个研发中心和大量专利,产品获得多项荣誉认证[16] - 公司产品结构优势,兼顾金红石型和锐钛型钛白粉生产,部分产品在国内外市场广受好评[16] - 公司采用信息化智能化管理,提高管理效率和水平[16] - 公司注重循环经济,通过多种措施实现废弃物综合利用,获得行业能效领跑者称号[16] 主营业务分析 - 公司金红石型钛白粉收入占比72.24%,锐钛型钛白粉收入占比19.71%[20] - 公司境内销售占比76.11%,境外销售占比23.89%[20] - 金红石型钛白粉营业收入同比下降2.28%[22] - 锐钛型钛白粉营业收入同比增长1.75%[23] - 境内销售收入同比下降0.46%[24] - 境外销售收入同比下降0.97%[25] 财务指标变动分析 - 营业收入同比下降1.53%[21] - 营业成本同比下降17.73%[21] - 毛利率同比下降5.31%[21] - 货币资金占总资产比例增加0.96个百分点[26] - 应收账款占总资产比例增加2.01个百分点[27] - 长期股权投资占总资产比例增加5.38个百分点[28] 外汇套期保值管理 - 公司已制定外汇套期保值业务管理制度，规定了相关业务的额度、品种范围、审批权限等[37] - 公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易[37] - 公司审计部定期检查外汇套期保值业务的实施情况[37] - 公司外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额[37] - 公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间[37] - 公司已建立健全的外汇套期保值业务内部控制制度，能有效防范相关风险[39] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[40] 其他重要事项 - 公司报告期内无募集资金使用情况[41] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[42,43] - 公司报告期内通过股权置换的方式处置了南京金浦商业保理有限公司和南京金浦环东新材料有限公司[45] 风险因素 - 公司面临宏观经济下行、原材料价格波动、安全环保政策收紧等风险[46][47][48] - 公司采取多措并举应对上述风险,包括调整经营策略、优化产品结构、加强成本管控等[46][47][48] - 公司持续加大研发投入,提升产品技术水平和市场竞争力[46] - 公司注重人才培养和团队建设,完善薪酬管理体系,防范关键人才流失风险[48] 环境保护 - 公司严格遵守相关环保法律法规，子公司南京钛白和徐州钛白均持有有效排污许可证[51][52][53] - 公司主要污染物排放均达到国家和地方排放标准,未发生超标排放情况[55] - 公司"三废"治理设备正常运行,废水废气稳定达标排放,固废合规合法综合利用及处置,未发生环境污染事故[56] - 公司累计环保投入10087.74万元,缴纳环境保护税总计73.36万元[59] - 公司能源消耗主要为电力、蒸汽和天然气,单位产品碳排放为2.225吨CO2,处于国内同行业先进水平[63] - 公司成立节能和碳减排领导小组,建立并完善能源管理体系,实施节能技改项目,取得较好成果[63] 公司治理 - 公司制订、完善了上市公司相关制度,建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系[64] - 公司通过多种方式与投资者进行良性互动[65] - 公司高度重视环境保护工作,设立HSE委员会全面负责相关工作[66] - 公司持续开展全员安全培训,营造良好的安全文化[66] - 公司积极响应国家双碳减排政策和绿色可持续发展理念[66] 关联交易 - 公司控股股东金浦投资集团及其下属企业发生多项日常关联交易[76] - 公司与南京金陵塑胶化工有限公司进行股权置换交易[77] - 公司子公司南京钛白将总部办公楼委托关联方南京金浦东部房地产开发有限公司进行装修项目管理[81,82] 对外担保 - 公司及子公司对外担保总额度为31,500万元,实际担保余额为2,500万

| 小计 | - | - | - | | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | 0.00 | | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 94.25 | | - | | | | | | | 2023 | 年度往 | | | | | 往来性质 | | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期初 | | | 2023 年度往 | 2023年上半 | 2023年上半 | | | | 其他关联资金 | 资金往来方 | | | | | 来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 往来资金余 | | | 来资金的利 | 年度偿还累 | 年期末往来 | | | | 往来 | 名称 | | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023-098 金浦钛业股份有限公司 关于控股股东股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金浦 集团 | 338,10 1,448 | 34.26% | 254,700,000 | 220,700,000 | 65.28% | 22.36% | 13,980,296 | 6.33% | 83,401,448 | 71.04% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 338,10 | 34.26% | 254,700,000 | 220,700,000 | 65.28% | 22.36% | 13,980,296 | 6.33% | 83,401,448 | 71.04% | | | 1,448 | | | | | | | | | | | 股东 | | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始日 | 质 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－097 金浦钛业股份有限公司 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、担保进展情况 因经营需要，公司子公司徐州钛白化工有限责任公司（以下简称 "徐州钛白"）向莱商银行股份有限公司（以下简称"莱商银行"） 申请授信 1,400 万元整。公司全资子公司南京钛白为上述授信提供连 带责任保证，并于近日与莱商银行完成了《最高额保证合同》的签署。 南京钛白最新一期对徐州钛白的担保额度为 30,000 万元，本次 担保前可用担保额度为 18,600 万元。本次南京钛白为徐州钛白提供 担保 1,400 万元，本次担保后可用担保额度为 17,200 万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：徐州钛白化工有限责任公司 2、成立时间：2010年11月1日 3、注册资本：6250万元 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通 过了"关于公司及全资子公司为下 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－096 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司为全资子公司南京金 浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材料"）持股 50%的合营 公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"）在交 通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子银行承兑汇票、 国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过 6,500 万元人民币的连 带责任担保，担保期限自签署有关担保协议之日起 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司为下属合营公司提供担保的公告》（公告编号：2023 －092）《2023 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－ 094 金浦钛业股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月21日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年9月21日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月21日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席 ...