会议信息 - 金浦钛业第八届董事会第三十八次会议于2025年4月7日上午10:00召开[2] - 会议应到董事五人，实到董事五人[2] 投资决策 - 公司全资子公司南京钛白拟终止对外投资项目[3] - 关于全资子公司终止对外投资事项表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备13431.72万元，转回15.25万元[2][8] - 预计减少2024年度归母净利润12079.66万元[8] 数据详情 - 存货跌价准备期末2068.07万元[4] - 固定资产等减值准备期末合计11363.65万元[4][6]

公司信息变更 - 公司启用新投资者服务邮箱，变更后为gpro000545@163.com[1] 公司地址及电话 - 公司注册地址为吉林市吉林经济技术开发区致远街9号保税大厦4楼402 - 1室[1] - 公司办公地址为南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋[1] - 公司联系电话为025 - 83799778[1]

023 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2025－ 金浦钛业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年3月19日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年3月19日14：00。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

会议安排 - 公司2025年2月28日召开第八届董事会第三十七次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年3月4日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人374名，代表股份263,051,796股，占比26.6562%[6] - 现场会议股东及代理人1名，代表股份254,700,000股，占比25.8098%[6] - 网络投票股东373名，代表股份8,351,796股，占比0.8463%[6] - 中小股东及委托投票代理人373名，代表股份8,351,796股，占比0.8463%[7] 议案表决 - 《关于出售下属子公司股权的议案》261,794,036股同意，占比99.5219%[10] - 中小股东对该议案7,094,036股同意，占比84.9402%[10] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[12]

担保与授信 - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计不超12.59亿元[2] - 子公司南京钛白向中信、交行分别申请授信5600万、8200万元[3] - 截至披露日，公司及子公司累计担保额度12.59亿，占2023年末净资产77.30%[17] - 截至披露日，公司及子公司实际对外担保金额5.06亿，占2023年末净资产31.06%[17] 子公司情况 - 公司持有南京钛白100%股权，其注册资本10800万元[4][5] - 2024年9月30日南京钛白资产13.61亿，负债9.51亿[8] - 2024年9月30日南京钛白营收8.32亿，净利润 -1916.15万[8] 抵押物情况 - 中信银行南京分行抵押合同抵押物评估现值为2.29亿元[11]

特别风险提示： 关于公司控股股东股份解除轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司控股股东金浦集团持有的公司部分股份解除轮候冻结。现将相关 情况公告如下： 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-021 金浦钛业股份有限公司 1、金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）持有 公司股份 254,700,000 股，占公司总股本的 25.81%。本次金浦集团 解除轮候冻结的股份数量为 61,000,000 股，占其所持股份数的 23.95%，占公司总股本的 6.18%。 2、截至本公告披露日，金浦集团被司法冻结及司法标记的股份 累计为 254,700,000 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 25.81%；金浦集团被轮候冻结的股份累计为 409,725,579 股，占其所 持股份数的 160.87%，占公司总股本的 41.52%。 3、如金浦集团不能按期清偿债务，将导致其被冻结股份被强制 执行，可能导致控股股东、实际控制人发生变更 ...

020 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025- 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 34,000,000 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 13.35%，占公司总股本的 3.45%。 2 、 如 本 次 司 法 拍 卖 最 终 成 交 ， 金 浦 集 团 持 有 公 司 股 份 220,700,000 股，占公司总股本的 22.36%，仍为公司控股股东，本次 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、金浦集团持有的公司股份中被司法冻结及司法标记股份比例 达到 100%，请投资者注意相关风险。 2025 年 3 月 4 日，公司控股股东金浦集团收到浙江省杭州市中 级人民法院网络拍卖告知书（（2024）浙 01 执 84 号），因案件执 | | | | | 23,401,448 | 7.6 ...

财务数据 - 2024年9月30日货币资金111,929.40元，较2023年末大幅增长[12] - 2024年9月30日应收账款6,843,403.91元[12] - 2024年1 - 9月营业收入11,875,347.99元，2023年度为1,319,483.11元[14] - 2024年1 - 9月营业利润 - 774,080.12元，2023年度为 - 14,104,743.16元[14] - 2024年1 - 9月净利润 - 778,275.37元，2023年度为 - 14,133,048.51元[14] 股权与变更 - 2023年10月29日公司股东债转股增资1.94亿元，增资后注册资本2.04亿元[21] - 2024年3月18日公司投资人变更为南京钛白化工有限责任公司，法定代表人变更为郭彦君[21] 资产与负债 - 2024年9月30日流动资产合计7,046,058.72元，2023年末为727,167.23元[12] - 2024年9月30日投资性房地产288,213,521.09元，2023年末为294,803,240.63元[12] - 2024年9月30日流动负债合计80,171,915.06元，2023年末为67,822,333.68元[13] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计1,813,631.27元，2023年为3,840,143.78元[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计34,275,139.14元，2023年为2,992,184.44元[15] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额103,159.24元，2023年为 - 14,866.72元[15] 其他 - 审计报告认为公司2024年1 - 9月财务报表按准则编制，公允反映状况[5] - 公司经营范围包括酒店管理、餐饮企业管理等业务[22]

财务数据 - 2023年末货币资金8,770.16元，2022年末23,636.88元[14] - 2023年末其他流动资产718,397.07元，2022年末684,950.93元[14] - 2023年末流动资产合计727,167.23元，2022年末708,587.81元[14] - 2023年末投资性房地产294,803,240.63元，2022年无此项[14] - 2023年末固定资产465,289.04元，2022年末675,776.96元[14] - 2023年末在建工程无数据，2022年末301,610,984.73元[14] - 2023年末非流动资产合计295,268,529.67元，2022年末302,286,761.69元[14] - 2023年末资产总计295,995,696.90元，2022年末302,995,349.50元[14] - 2023年末流动负债合计67,822,333.68元，2022年末238,688,937.77元，同比降71.59%[16] - 2023年末非流动负债合计72,000,000.00元，2022年末88,000,000.00元，同比降18.18%[16] - 2023年末负债合计139,822,333.68元，2022年末326,688,937.77元，同比降57.20%[16] - 2023年末所有者权益合计156,173,363.22元，2022年末 - 23,693,588.27元，同比增752.79%[16] - 2023年营业收入1,319,483.11元[17] - 2023年营业利润 - 14,104,743.16元，2022年 - 8,817,413.49元，亏损同比扩60%[17] - 2023年利润总额 - 14,133,048.51元，2022年 - 8,817,413.49元，亏损同比扩60.29%[17] - 2023年经营活动现金流量净额2,297,204.39元，2022年4,602,480.34元，同比降50.09%[18] - 2023年投资活动现金流量净额 - 3,800,000.00元[18] - 2023年筹资活动现金流量净额1,487,928.89元，2022年 - 4,607,053.33元，同比增132.29%[18] - 2023年综合收益总额79,866,951.49元[20] - 2023年所有者投入和减少资本金额194,000,000元[20] 公司变更 - 2019年7月19日公司成立，设立时注册资本1000万元[23] - 2023年10月29日股东以债转股增资19400万元，增资后注册资本20400万元[23] - 2024年3月18日公司投资人变更为南京钛白化工有限责任公司，代表人变更为郭彦君[23] - 2024年2月29日，南京金浦东部房地产开发有限公司将公司100%股权（出资额20400万元）以16093.852329万元转让给南京钛白化工有限责任公司，3月18日完成工商变更登记[115] 其他 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司主要税种及税率：增值税9%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、城市维护建设税7%、企业所得税25%[95] - 投资性房地产账面余额302,125,151.23元，用于抵押借款未解除受限[108] - 公司子公司南京市东邑文旅产业发展有限公司注册资本2000万元，公司持股比例100%[110]