公司经营情况 - 公司今年上半年钛白粉业务情况有所好转，但下半年行情有所下滑[1] - 公司钛白粉外贸主要销往欧洲、南美洲、中东和东北亚，上半年国际和国内的销售占比约为27%和73%[1] - 由于欧盟加收关税，公司对欧洲市场的销量有所减少[1] 行业供需分析 - 今年旺季需求不旺，主要受房地产、涂料、塑料管型材等下游行业需求萎缩的影响[1] - 国内钛白粉产能在增加，出口受欧盟等增加倾销税的影响而受阻[1] - 未来行业竞争加剧是总体趋势，规模较小的企业被市场淘汰的可能性增大[1] 公司发展规划 - 公司将聚焦主业钛白粉产业，借助资本力量实现产能重组扩张[2] - 公司将力争实现兼具氯化法和硫酸法的钛白粉制造能力[2]

公司概况 - 公司名称为金浦钛业股份有限公司，证券代码为000545 [2] - 公司当前钛白粉产能为12+4万吨/年，未来将以行业产能重组扩张为主要方向 [2] - 公司2024年上半年钛白粉销售量为7.95万吨，出口和国内的出货占比分别为27%和73% [2] 产品情况 - 公司金红石和锐钛矿型产品销售均价相差约1000元 [2] - 公司子公司徐州钛白生产线可自制硫酸和蒸汽 [2] 经营情况 - 2024年上半年公司产品毛利率显著高于2023年全年,主要是销售单价上升所致 [2] - 公司钛矿采购来源包括承德矿、南非矿、挪威矿、埃及矿等,长期合作供应商会给予一定价格优惠 [2][3] - 欧盟加收关税一定程度上减少了公司在欧洲的销售,公司已转向其他国际市场开拓新渠道 [3]

人事变动 - 金浦钛业副总经理朱正因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，朱正未持有公司股份[2]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 合营公司金浦英萨向交通银行申请授信4500万元，公司提供最高4440万元连带责任保证[3] 金浦英萨情况 - 金浦英萨注册资本4300万美元，公司通过环东新材料持有其50%股权[4][5] - 2024年6月30日，资产总额59626.54万元，负债总额30713.86万元，净资产总额28912.68万元[8] - 2024年1 - 6月，营业收入21562.49万元，利润总额 - 1942.20万元，净利润 - 1456.65万元[8] 公司担保数据 - 公司及下属子公司累计担保额度为14.65亿元，占2023年12月31日经审计净资产的89.95%[17] - 公司及下属子公司实际对外担保金额为60152.56万元，占2023年12月31日经审计净资产的36.93%[17]

073 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日14：00。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5,398,670股，占公 司有表决权股份总数的0.5471％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代 表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股 东287人，代表股份5,398,670股，占公司有表决权股份总数的0.5471％。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳 ...

金浦钛业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 9 月 12 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真 ...

人事变动 - 彭安铮因个人原因辞去公司董事兼副董事长等职务[2] - 公司审议通过补选李友松为公司第八届董事会董事候选人的议案[3] 候选人信息 - 李友松1964年出生，本科，高级工程师，现任金浦投资高级副总裁[6] - 李友松兼任多职，截至公告日未持有公司股份[6] - 李友松无不得担任相关职务情形及违规记录[6]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－072 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十次会议审议通过召开2024年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东 大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络 ...

诉讼情况 - 案件终审判决，南京钛白上诉被驳回维持原判[5] - 涉案金额预计约2700万元，或使南京钛白短期损失同额[2] 相关安排 - 金浦集团承诺补偿损失，以年报审计结果为准[2] - 金浦集团质押福建钟山化工5720万股股权作担保[7] 时间节点 - 2024年3月一审驳回，4月上诉，8月9日收到终审判决[5] - 公告于2024年8月12日发布[10]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11.296亿元，同比增长0.61%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-2000.07万元，同比改善76.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2310.52万元，同比下降77.63%[10] - 基本每股收益为-0.0203元/股，同比改善76.37%[10] - 加权平均净资产收益率为-1.38%，同比改善3.96个百分点[10] - 报告期末总资产为30.82亿元，同比下降4.36%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为13.73亿元，同比下降10.03%[10] - 公司2024年上半年营业收入为11.29亿元，同比增长0.61%[19] - 营业成本同比下降7.16%至10.48亿元[19] - 钛白粉行业营业收入为11.06亿元，占总营业收入的97.94%，同比增长0.98%[19] - 金红石型钛白粉营业收入为8.48亿元，同比增长4.60%[19] - 境外营业收入为2.99亿元，同比增长11.42%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.63%至2310.52万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比改善43.75%[19] - 2024年半年度营业总收入为11.296亿元，同比增长0.61%[114] - 2024年半年度营业总成本为11.522亿元，同比下降6.16%[114] - 2024年半年度净利润为-2000.41万元，同比亏损收窄76.41%[115] - 2024年半年度研发费用为4208.43万元，同比增长11.04%[114] - 2024年半年度财务费用为645.62万元，同比下降35.56%[114] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-2000.07万元，同比亏损收窄76.38%[115] - 2024年半年度基本每股收益为-0.0203元，同比改善76.37%[115] - 2024年半年度流动负债合计为72.91万元，同比下降66.59%[112] - 2024年半年度所有者权益合计为20.999亿元，同比增长0.09%[112] - 2024年半年度负债和所有者权益总计为21.006亿元，同比增长0.16%[112] - 公司2024年半年度营业收入为0元，与2023年同期持平[116] - 公司2024年半年度净利润为-1,925,681.07元，较2023年同期的-5,288,119.42元有所改善[116] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为23,105,236.41元，较2023年同期的103,276,181.59元大幅下降[118] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-101,375,332.93元，较2023年同期的-180,233,006.83元有所改善[119] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-30,693,369.76元，较2023年同期的-3,605,200.75元大幅下降[119] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为147,474,185.99元，较2023年同期的179,106,138.81元有所下降[119] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为607,747,298.98元，较2023年同期的570,888,484.03元有所增长[118] - 公司2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为420,634,270.67元，较2023年同期的315,491,047.80元大幅增加[118] - 公司2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为96,139,307.58元，较2023年同期的93,299,546.94元有所增加[118] - 公司2024年半年度支付的各项税费为32,923,448.24元，较2023年同期的28,968,309.76元有所增加[118] - 公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为273,200.00元[121] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为47,931,250.01元[121] - 公司投资活动现金流入小计为47,931,250.01元，现金流出小计为45,000,000.00元，现金流量净额为2,931,250.01元[121] - 公司期末现金及现金等价物余额为573,804.67元[121] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为1,369,440,760.68元[122] - 公司本期综合收益总额为-20,000,693.44元[123] - 公司本期所有者权益内部结转金额为-181,559,180.66元[123] - 公司本期专项储备提取金额为4,080,799.68元，使用金额为3,334,604.70元[124] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,372,627,086.15元[124] - 公司本期综合收益总额为-78,409,800元，所有者权益合计减少1,925,681.07元[129] - 公司本期期末所有者权益合计为2,099,904,969.58元，较上年末减少1,925,681.07元[130] - 公司本期专项储备提取金额为4,265,364.36元，使用金额为3,067,052.93元[127] - 公司本期期末未分配利润为187,032,129.08元，较上年末减少1,925,681.07元[130] - 公司本期期末资本公积为888,057,996.92元，与上年末持平[130] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,105,230,753.30元，较年初减少186,928,706.64元[133] - 公司2024年半年度综合收益总额为-5,288,119.42元，导致未分配利润减少5,288,119.42元[132] - 公司2024年半年度资本公积减少181,640,582.66元，主要由于所有者权益内部结转[132] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股份总数保持不变，仍为986,833,096股，占总股本的100.00%[97] - 有限售条件股份数量为1,430,000股，占总股本的0.14%，无限售条件股份数量为985,403,096股，占总股本的99.86%[96] - 金浦投资控股集团有限公司为公司最大股东，持股338,101,448股，占总股本的34.26%[97] - 广州数字科技集团有限公司持股13,736,930股，占总股本的1.39%[97] - 肖国文持股7,154,587股，占总股本的0.73%，报告期内增持6,363,320股[97] - J.P. Morgan Securities PLC持股4,488,914股，占总股本的0.45%，报告期内增持3,046,814股[97] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股4,436,572股，占总股本的0.45%[99] - 刘绍持股4,003,100股，占总股本的0.41%，报告期内增持558,500股[99] - 管平持股3,387,000股，占总股本的0.34%，报告期内增持2,503,900股[99] - 柏彦平持股3,000,000股，占总股本的0.30%[99] 业务与产品 - 公司主要从事钛白粉的生产与销售，钛白粉广泛应用于涂料、塑料管型材、色母、造纸、化纤、油墨、薄膜、脱硝催化剂、钛酸锂电池等多种领域[13] - 公司钛白粉产品在油漆/涂料领域应用最为广泛，占比达到58%~60%[14] - 公司采用直供直销模式，通过整合销售、采购渠道，依托南京和徐州两大钛白粉生产基地，合理调配资源，最大限度发挥产能规模优势[15] - 公司拥有授权专利85件，其中发明专利9件、实用新型专利75件，软件著作权1件[16] - 公司钛白粉产品连续多年荣获"南京市名牌产品"和"江苏省名牌产品"称号，并于2022年通过"江苏精品"认证[16] - 公司生产线全流程采用DCS控制系统，并建设了浙大中控PIMS系统、用友U8+ERP系统、基于Vue的MES系统、致远A8办公自动化(OA)系统[16] - 公司连续10年获得中国石油和化工行业联合会颁发的"石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业"称号[17] - 公司投资进入新能源行业，在淮北新型煤化工基地建设新能源电池一体化项目[50] 环保与安全 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，子公司南京钛白和徐州钛白均持有有效的排污许可证[41] - 公司通过钛石膏减量项目减少全厂98%硫酸使用量，含酸废水排放量和黄石膏量[41] - 钛石膏资源化项目年产能为8.5万吨建筑石膏粉，目前正在组织验收[42] - 新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目年产能为10万吨磷酸铁和30万吨硫酸(98%)，目前在建[43] - 南京钛白化工有限责任公司2024年上半年COD排放总量为53.62吨，核定量为393.14吨[43] - 南京钛白化工有限责任公司2024年上半年氨氮排放总量为3.70吨，核定量为72.39吨[43] - 南京钛白化工有限责任公司2024年上半年SO2排放总量为1.48吨，核定量为665吨[43] - 徐州钛白化工有限责任公司2024年上半年COD排放总量为58.954吨，核定量为253.3吨[44] - 徐州钛白化工有限责任公司2024年上半年氨氮排放总量为2.392吨，核定量为5.23吨[44] - 公司2024年上半年累计环保投入9282.23万元，缴纳环境保护税总计94.32万元[46] - 子公司南京钛白和徐州钛白分别于2024年6月14日和2023年9月29日取得突发环境事件应急预案备案[46] - 金红石型产品单位产品能耗约0.8吨标煤，单位产品碳排放为2.77吨CO2，锐钛型产品单位产品能耗约0.690吨标煤，单位产品碳排放为2.4吨CO2[47] - 南京钛白实施闪蒸干燥系统天然气节能改造项目，预计每年节约天然气消耗约80万Nm3，年节约标煤约1000吨[47] - 徐州钛白实施结晶工序节能改造项目，预计年节约3200吨标煤[47] - 公司获得ISO14001:2004环境管理体系认证和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证[49] - 公司子公司徐州钛白组织五四爱心献血活动，献血量达32000ml[49] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济景气度下降、国际经济环境不确定性和汇率变动风险[34] - 钛白粉行业供大于求，2023年国内产量为416万吨，表观需求量为260.5万吨[34] - 原材料成本占钛白粉生产成本的60%，硫酸和钛矿价格波动对公司成本控制影响显著[34] - 公司通过技术改造提升产品质量，加强差异化竞争能力，并通过节能改造降低蒸汽消耗量，缩减消耗成本[35] - 公司面临安全环保监管压力，环保政策收紧导致安全环保管理成本攀升[35] - 公司加大安全环保政策培训力度，更新老旧设备，增加自动化生产设备投入以应对环保风险[35] - 公司面临人力资源缺乏和关键岗位人员流失风险，特别是在一线普通工人和高技能人才方面[35] - 公司通过建立员工长效培训机制和完善薪酬管理体系，应对人力资源挑战[35] 公司治理与承诺 - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.52%，第二次临时股东大会参与比例为35.27%[38] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为35.68%，并通过了2023年度不进行利润分配的议案[38] - 公司总经理彭安铮于2024年5月15日离任，被选举为副董事长，殷红忠接任总经理职务[39] - 金浦投资控股集团有限公司承诺继续保持上市公司分红的连续性，不对公司章程作出任何可能导致减少分红的修订[51] - 金浦投资控股集团有限公司承诺其控制的其他企业不从事与钛白粉及其综合利用化工类产品相关的生产、销售业务[51] - 金浦投资控股集团有限公司承诺在作为吉林制药实际控制人期间，不会以任何方式直接或间接从事与吉林制药及其子公司相竞争的业务[52] - 金浦投资控股集团有限公司承诺在吉林制药提出异议后，及时转让或终止与吉林制药存在同业竞争的业务[53] - 金浦投资控股集团有限公司承诺在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务[54] - 金浦投资控股集团有限公司承诺将按照法律法规对吉林制药实施规范化管理，保证其在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立[55] - 金浦投资控股集团有限公司承诺将按期偿还质押借款，避免出现金浦钛业控股股东地位变动的情况[55] - 金浦投资控股集团有限公司承诺将全力解决东裕投资相关诉讼事项，并对上市公司及其子公司因诉讼导致的经济损失进行全额补偿[55] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[56] - 公司报告期无违规对外担保情况[56] - 公司半年度报告未经审计[56] - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司因股权转让纠纷被追加为被执行人，涉案金额为2449.87万元[57] - 公司全资子公司徐州钛白化工有限责任公司与江苏华飞宇节能技术有限公司合同纠纷，涉案金额为850万元[57] - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司涉及金融负债，逾期或违约涉及的金额为6800万元[59] - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司涉及诉讼或仲裁，涉诉金额为18300万元[59] - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司持有的金浦钛业股权被司法冻结86757613股，司法标记240719704股，轮候冻结97381744股[60] - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司涉及大额经营负债，涉诉金额为18890万元[60] - 公司与浙江古纤道绿色纤维有限公司的关联交易金额为652.94万元，占同类交易金额的32.24%[61] - 公司与江苏钟山新材料有限公司的关联交易金额为748.42万元，占同类交易金额的36.95%[61] - 公司与金浦新材料股份有限公司的关联交易金额为177.1万元，占同类交易金额的8.74%[61] - 公司与福建钟山化工有限公司的关联交易金额为45.28万元，占同类交易金额的2.23%[61] - 公司与南京利德的关联交易金额为117.47万元，占同类交易金额的5.80%[61] - 公司与宜兴金浦酒店管理有限公司的关联交易金额为5.32万元，占同类交易金额的100.00%[62] - 公司与南京金浦东部房地产开发有限公司的股权置换交易中，置换入上海东邑酒店管理有限公司100%股权的转让价格为16,093.85万元[63] - 公司与南京金浦东部房地产开发有限公司的股权置换交易中，置换出南京金浦东裕投资有限公司31.818%股权的转让价格为18,757.97万元[63] - 公司与南京金浦东部房地产开发有限公司的股权置换交易中，置换出上海东邑酒店管理有限公司债权的转让价格为2,656.98万元[64] - 公司子公司上海东邑酒店管理有限公司租赁物业面积为13,234.66平方米，租赁期限为2024年6月1日至2044年5月31日[71] - 公司及其子公司对外担保总额为6,950万元，实际发生额为6,950万元[80] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为6,950万元，实际对外担保余额合计为5,550万元[80] - 南京金浦英萨合成橡胶有限公司获得担保额度2,500万元，实际担保金额2,500万元[72] - 南京金浦英萨合成橡胶有限公司获得担保额度2,000万元，实际担保金额2,000万元[72] - 南京金浦英萨合成橡胶有限公司获得担保额度881.3万元，实际担保金额881.3万元[72] - 南京钛白化工有限责任公司获得担保额度4,000万元，实际担保金额4,000万元[80] - 徐州钛白化工有限责任公司获得担保额度5,000万元，实际担保金额4,000万元[80] - 徐州钛白化工有限责任公司获得担保额度3,000万元，实际担保金额2,500万元[80] - 南京钛白化工有限责任公司获得担保额度5,000万元，实际担保金额5,000万元[80] - 南京钛白化工有限责任公司获得担保额度2,400万元，实际担保金额2,400万元[80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为37,400万元，实际发生额为35,400万元[90] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为37,400万元，实际担保余额为19,400万元[90] - 南京钛白化工有限责任公司获得10,200万元抵押担保，实际发生额为8,200万元[91] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为67,800万元，实际发生额为56,200万元[91] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为67,800万元，实际担保余额为43,700万元[91] - 报告期内审批担保额度合计为112,150万元，实际发生额为98,550万元[92] - 报告期末已审批的担保额度