金浦钛业 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 11 月 1 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真 ...

会议投票信息 - 现场会议2024年11月1日14：00，网络投票9:15 - 15:00[4] - 546人投票，代表314,772,106股，占比31.8972％[7] 议案表决结果 - 续聘审计机构议案，同意313,782,806股，占比99.6857％[11] - 变更注册地址议案，同意313,812,106股，占比99.6950％[14] 其他情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[17] - 无否决议案，未变更前次决议[2][3]

拍卖情况 - 本次拍卖金浦钛业股票30,000,000股及23,401,448股[2] - 金浦集团30,000,000股成交，金额79,210,000元[3] - 韩莉莉23,401,448股成交，金额61,766,706.14元[3] 股份数据 - 2024年10月31 - 11月1日拍卖股份占金浦集团17.33%，总股本5.41%[6] - 公告披露日金浦集团持股308,101,448股，占总股本31.22%[7] - 过户后金浦集团持股降至254,700,000股，比例降至25.81%[7] 其他情况 - 控股股东累计被司法冻结及标记股份占全部股份100%[7] - 拍卖不导致控股权变化，但有控制权变更可能[7] - 拍卖最终结果存在不确定性[7]

各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 万方发展 西点药业 亚联发展 亚联机械 亚太集团 研傲股份一气复维 一气解放 一胜药业 英力汽车 致远新能中钢国际 中通国脉 中研股份朱老六 欢迎各位的到来 在这里要提示一下大家我们采用了全景云图立像对本次活动进行现场照片的实时共享在座的各位 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-088 金浦钛业股份有限公司 控股股东权益变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动系金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金 浦集团"）所持公司部分股权被司法执行所致，不属于股东增持或者 减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，金浦集团所持公司股份减少 30,000,000 股， 由 338,101,448 股减少至 308,101,448 股，占公司总股本的比例由 34.26%减少至 31.22%。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 金浦投资控股集团有限公司 | | | | 住所 | | 南京市鼓楼区马台街 99 号 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 月 24 日 | | | | 股票简称 | 金 ...

股权执行 - 司法执行标的为金浦集团30000000股，占其持股8.87%，公司总股本3.04%[3] - 30000000股作价51030000元抵偿债务[5] - 执行后金浦集团持股308101448股，占总股本31.22%[3] 股权情况 - 截至披露日，金浦集团持股338101448股，占比34.26%[9] - 累计被冻结和标记股份占其持股91.13%，公司总股本31.21%[9] - 另有56757613股将被司法拍卖[9] 其他 - 本次执行不导致控股股东、实控人变化，股权未过户[10]

会议信息 - 金浦钛业第八届监事会第十八次会议2024年10月18日发通知，10月25日11:30通讯召开[2] - 应到监事三人，实到三人，由监事会主席徐跃林主持[2] 报告审议 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序合规，反映财务和经营状况[3] - 关于报告决议表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] 报告查看 - 2024年第三季度报告具体内容详见《证券时报》等及巨潮资讯网[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.9476亿元，同比下降13.35%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.24亿元，同比下降4.1%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-3472.9万元，同比下降99.73%[2] - 净利润为-5474.7万元，同比增长46.35%，主要由于主营产品钛白粉销售单价上升[6] - 公司2024年第三季度净利润为-5474.74万元，同比下降46.4%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0555元，同比下降46.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1777.4万元，同比下降83.98%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，同比下降3.8%[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为17,774,298.59元，同比下降83.97%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0417亿元，同比增长57.86%，主要由于安徽金浦新能源项目支付的现金减少[6] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-104,170,433.72元，同比改善57.86%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-42,215,091.62元，同比下降560.68%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为127,561,469.10元，同比下降4.47%[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为676,122,904.38元，同比增长14.09%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为141,334,901.59元，同比下降1.56%[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为39,301,157.13元，同比增长3.89%[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为468,000,000.00元，同比下降15.18%[17] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为483,724,361.11元，同比下降9.50%[17] 资产与负债 - 公司总资产为29.806亿元，同比下降7.52%[2] - 公司货币资金期末余额为161,694,987.08元，较期初减少229,420,928.39元[10] - 公司应收账款期末余额为157,609,279.03元，较期初增加32,989,342.89元[10] - 公司存货期末余额为174,704,744.87元，较期初增加12,264,043.94元[11] - 公司流动资产合计期末余额为763,278,472.81元，较期初减少224,476,176.59元[11] - 公司固定资产期末余额为1,024,606,189.50元，较期初减少97,342,797.41元[11] - 公司在建工程期末余额为513,303,520.70元，较期初增加222,771,207.69元[11] - 公司短期借款期末余额为432,689,372.36元，较期初增加21,762,197.22元[11] - 公司应付账款期末余额为591,251,784.12元，较期初增加94,089,803.54元[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为13.09亿元，同比下降2.9%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为7663.95万元，同比下降15.0%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为13.36亿元，同比下降12.4%[12] 财务费用与研发费用 - 财务费用为1092.2万元，同比下降31.63%，主要由于利息费用减少[6] - 公司2024年第三季度研发费用为6068.94万元，同比增长1.1%[14] 股东信息 - 公司普通股股东总数为66,146名，前10名股东中金浦投资控股集团有限公司持股比例为34.26%，持股数量为338,101,448股[7] 其他 - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司与朱进春签订办公租赁合同，租赁面积为2621.58平方米，租金合计1121万元[9] - 公司2024年第三季度报告未经审计[18]

会议信息 - 金浦钛业第八届董事会第三十二次会议于2024年10月25日上午10：30通讯召开[2] - 会议应到董事五人，实到五人，由董事长郭彦君主持[2] 报告审议 - 会议审议2024年第三季度报告，详情见指定媒体及巨潮资讯网[3] - 2024年第三季度报告决议表决同意5票，反对0票，弃权0票，决议通过[4]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月1日14:00[5] - 网络投票时间为11月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年10月25日[7] - 登记时间为2024年10月25日8:30 - 17:00[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室[8] - 登记地点（信函地址）为南京市鼓楼区水西门大街509号[16] 会议事项 - 审议续聘2024年度财务审计机构等事项[9] - 提案2.00须经出席会议股东所持表决权总数的三分之二以上通过[13] - 对中小投资者表决单独计票[13] 投票信息 - 网络投票代码为"360545"，投票简称为"金钛投票"[21] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[22][24]