会议基本情况 - 金浦钛业股份有限公司于2025年12月17日召开了2025年第五次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点位于南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 [2] - 会议由公司董事会召集 董事长郭彦君女士主持 会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [2][6] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共计391人 代表股份151,497,839股 占公司有表决权股份总数的15.3519% [3] - 其中 通过现场投票的股东1人 代表股份145,324,131股 占比14.7263% 通过网络投票的股东390人 代表股份6,173,708股 占比0.6256% [3] - 出席会议的中小股东共390人 代表股份6,173,708股 占公司有表决权股份总数的0.6256% 全部通过网络投票参与 [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议并表决了《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》 [7] - 议案表决结果为同意149,139,891股 占出席本次会议有效表决权股份总数的98.4436% 反对2,158,048股 占比1.4245% 弃权199,900股 占比0.1319% [7] - 中小股东对该议案的表决情况为同意3,815,760股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.8066% 反对2,158,048股 占比34.9555% 弃权199,900股 占比3.2379% [8] - 该议案获得表决通过 [9] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所为本次股东会出具了法律意见书 [10] - 律师认为 本次股东会的召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜 均符合相关法律法规及公司章程的规定 本次股东会通过的决议合法有效 [10][25]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－112 金浦钛业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日14：00。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年12月17日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议 室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 391 人，代表股份 151,497,839 股， 占公司有表决权股份总数的 15.3519%。其中：通过现 ...

金浦钛业 2025 年第五次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2025 年 12 月 17 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号金浦 东悦时代广场 A 栋 26 楼会议室召开的 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《金浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会 的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议 召集人 ...

市场表现 - 12月8日，化学原料板块整体下跌0.84%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股普跌，领跌股为新金路，收盘价9.71元，单日跌幅达6.72% [1] - 板块成交活跃度分化，新金路成交量最大，为153.13万手，成交额15.15亿元；博源化工成交量72.31万手，成交额5.14亿元；华融化学成交量43.38万手，成交额6.81亿元 [1] 资金流向 - 当日化学原料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为3.67亿元 [3] - 与主力资金流向相反，游资与散户资金呈现净流入，游资净流入2.6亿元，散户净流入1.07亿元 [3] - 个股资金流向分化明显，鲁西化工主力资金净流出最多，达1999.29万元，主力净占比为-4.49%，同时其散户资金净流出3712.12万元，净占比-8.33% [3] - 部分个股获得主力资金青睐，金浦钛业主力净流入1692.77万元，净占比10.85%；滨化股份主力净流入1014.14万元，净占比5.00%；中盐化工主力净流入1003.42万元，净占比5.32% [3] - 江苏索普在主力净流入409.77万元的情况下，获得了最高的主力净流入占比，达11.71% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日召开第九届第五次董事会会议，审议了《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于钛白粉行业，占比高达97.43% [1] - 供应链业务收入占比为2.08% [1] - 其他行业收入占比为0.49% [1]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 拟变更事项需提交股东大会审议，通过后生效[20] 中兴华数据 - 2024年末合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[3] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户169家，收费22208.86万元[3][4] - 2024年挂牌公司审计客户430家，收费7055.90万元[4] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、行政监管措施19次[5] 审计费用 - 本期审计费用合计118万，较上一年度减少10万元[11] 前任事务所情况 - 前任中审亚太连续四年提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[12]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月17日14:00[3] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00[3][16][18] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月10日[5] - 会议地点在南京市鼓楼区水西门大街509号[8] - 审议事项含总议案和变更审计机构议案[8] - 登记时间为2025年12月10日8:30 - 17:00[10] - 联系电话为025 - 83799778，邮箱为gpro000545@163.com[11] - 投票代码为“360545”，简称为“金钛投票”[15]

公司会议 - 金浦钛业第九届董事会第五次会议于2025年12月1日召开[3] - 董事会拟于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会[7] 审计机构 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[4] 议案表决 - 变更审计机构议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 召开临时股东会议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[8]

钛白粉概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，钛白粉概念板块整体下跌0.73%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的有6只，涨幅居前的个股包括钛能化学上涨1.18%、钒钛股份上涨0.65%、金浦钛业上涨0.63% [1] - 跌幅居前的个股包括安纳达、国城矿业、天原股份等 [1] 板块资金流向 - 钛白粉概念板块整体获得主力资金净流入0.25亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股为钒钛股份净流出2128.23万元、龙佰集团净流出1979.10万元、东华科技净流出490.26万元、鲁北化工净流出379.52万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为振华股份净流入2998.27万元、金浦钛业净流入2937.53万元、国城矿业净流入936.03万元 [2][4] 个股交易数据 - 安纳达股价下跌4.61%，换手率达20.08%，主力资金净流出191.98万元 [3] - 国城矿业股价下跌3.13%，换手率为3.55%，主力资金净流入936.03万元 [3] - 金浦钛业股价上涨0.63%，换手率为13.76%，主力资金净流入2937.53万元 [4] - 振华股份股价上涨0.60%，换手率为4.79%，主力资金净流入2998.27万元 [4]

行业价格动态 - 多家钛白粉生产企业宣布产品提价，国内市场价格上调700元/吨，国际市场价格上调100美元/吨 [1] - 调价消息发布后，A股钛白粉板块上市公司股价上涨，其中金浦钛业以涨停收盘 [1] - 不到一年时间内，钛白粉行业已经历多轮涨价潮 [1] 价格上涨驱动因素 - 主要原材料成本持续攀升，今年以来钛矿石和硫酸价格大幅上涨 [1] - 截至11月中旬，硫酸价格国内均价达773元/吨，较年初上涨超111%，部分地区98%矿石酸价格突破900元/吨大关 [1] - 国内企业主动限产、停产导致市场供应逐步收紧，叠加行业龙头提价带动市场信心，企业跟涨情绪增强 [1] 行业与公司业绩现状 - 今年前三季度，钛白粉上市公司业绩集体承压，部分公司出现归属于母公司股东的净利润为负值的情况 [2] - 从积极层面看，产品涨价在一定程度上有助于行业业绩回暖 [2] - 当前行业业绩承压，价格上涨可能会挤压下游企业的盈利能力 [2] 企业应对策略与发展方向 - 企业应加强技术研发，提高生产效率，降低生产成本，同时优化产品结构，增加高附加值产品的生产 [2] - 企业应加强环保投入以应对日益严格的环保政策，并积极拓展海外市场，降低对国内市场的依赖 [2] - 部分企业通过技术创新实现产品高端化发展，研发跟上塑料、涂料、油墨、造纸及汽车装备油漆等下游转型升级步伐 [3] - 行业层面应加强自律，避免恶性竞争，同时推动行业整合，提高行业集中度 [2] 未来价格走势展望 - 目前钛白粉行业的下游需求整体较为疲软，国内涂料、塑料等行业需求不足，导致钛白粉价格持续走弱 [4] - 国际方面，尽管部分国家对钛白粉的需求有所增长，但整体需求仍不旺盛 [4] - 未来钛白粉行业的涨价能否持续，还需看下游需求的实际增长情况 [4]