证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－017 金浦钛业股份有限公司 关于出售下属子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，缓解 资金压力，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"）拟 出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司（以下简称"东邑酒店公司" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"交易标的"），交易对手方 为马鞍山市文天教育发展有限公司、江苏大业投资有限公司、无锡市 大业房屋建设开发有限公司。经各方协商一致，本次交易采用承债式 收购的方式，标的公司物业总体作价 1.90 亿元，扣除标的公司部分 债务138,760,213.57元，标的公司100%股权作价51,239,786.43元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。 2、公司于 2025 年 2 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月19日14:00召开[4] - 网络投票时间为3月19日9:15 - 15:00[4][25][27] - 股权登记日为2025年3月12日[7] 会议地点 - 现场会议在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开[9] - 登记地点（信函地址）为南京市鼓楼区水西门大街509号[17] 会议相关 - 审议总议案和出售下属子公司股权的议案[12] - 对中小投资者表决单独计票[14] - 登记时间为2025年3月12日8:30 - 17:00[17] - 会议联系人史乙轲，电话025 - 83799778，邮箱nj000545@sina.cn[17] - 网络投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”[24]

公司决策 - 金浦钛业第八届董事会第三十七次会议于2025年2月28日召开[2] - 公司董事会拟于2025年3月19日召开2025年第二次临时股东大会[5] 资产出售 - 公司全资子公司拟出售上海东邑酒店管理有限公司100%股权[3] - 标的公司物业总体作价1.90亿元，扣除部分债务后股权作价51,239,786.43元[4] 议案表决 - 出售子公司股权议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 召开临时股东大会议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6]

投票信息 - 2025年3月3日14：00现场会议，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东405人，代表股份260,396,878股，占比26.3871％[7] - 现场投票股东1人，代表股份254,700,000股，占比25.8098％[7] - 网络投票股东404人，代表股份5,696,878股，占比0.5773％[7] - 现场和网络投票中小股东404人，代表股份5,696,878股，占比0.5773％[8] 议案表决 - 2025年度对外担保额度议案，同意257,882,322股，占比99.0343％[11] - 反对2,191,600股，占比0.8416％[11] - 弃权322,956股，占比0.1240％[11] - 中小股东同意3,182,322股，占比55.8608％[12] - 中小股东反对2,191,600股，占比38.4702％[12]

股东大会信息 - 2025年2月14日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年2月15日刊登召开股东大会通知[4] - 出席股东大会股东及代理人405名，代表股份260,396,878股，占比26.3871%[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意股数占比99.0343%[10] - 中小股东对该议案同意股数占比55.8608%[10]

财务资助 - 公司为金浦英萨提供不超6492万元财务资助，期限一年，年利率7%[2] - 近期提供4500万元，可用额度剩1992万元[4] - 截至披露日，资助总余额6492万元，占2023年末经审计净资产3.99%[17] 金浦英萨情况 - 注册资本4300万美元，两股东各持股50%[5] - 2024年9月30日资产总额5.8亿，负债3亿，净资产2.8亿[10] - 2024年9月30日营收3.3亿，净利润 -2441万[10]

金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－014 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－010 金浦钛业股份有限公司 关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2025年度，公司及子公司对外担保总额度为不超过人民币 12.59亿元，超过公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产 50%。被担保方南京钛白化工有限责任公司最近一期（2023年12月31 日）经审计资产负债率为71.97%；被担保方南京钛白国际贸易有限 公司最近一期（2023年12月31日）经审计资产负债率为94.34%。 2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉 讼的担保。 一、授信及担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于 2025 年 2 月 14 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意 金浦钛业及子公司为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公 司、合营公司 ...

财务资助 - 公司拟向金浦英萨提供不超6492万元财务资助，期限一年，年利率7%[3] - 2024年度公司对金浦英萨提供财务资助6492万元，无到期未清偿情形[11] - 截至公告披露日，公司提供财务资助总余额6492万元，占2023年末经审计净资产3.99%[18] 金浦英萨情况 - 金浦英萨注册资本4300万美元，环东新材料与外方股东各持股50%[8] - 2024年9月30日资产总额580601267.81元，负债302212678.25元，营收332486242.08元，净利润 -24412857.67元[10] - 2023年12月31日资产总额617067614.97元，负债314474196.52元，营收428740972.45元，净利润 -13500499.86元[10] 担保与额度 - 金浦钛业担保额度5900万元，财务资助额度6492万元，合计12392万元[13] - 外方股东关联方担保额度9642万元，财务资助额度2750万元，合计12392万元[13]

会计估计变更 - 2025年2月14日会议通过《关于会计估计变更的议案》[12] - 变更自2022年12月1日起执行[8][11] 变更内容 - 银行承兑汇票终止确认条件改变[6][7] - 其他应收款项坏账准备计提增加项目[10][11] 数据影响 - 2022年12月31日应收票据变更后增146,391,942.93元[15] - 应收账款融资变更后减13,314,076.90元[15] - 其他流动负债 - 已背书未到期票据变更后增133,077,866.03元[15] 变更评估 - 对2022 - 2024年净利润无影响[14] - 各委员会认为变更合理，不损害股东利益[15][17][18]