资产出售计划 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元（含增值税） [1] - 挂牌价格以北京华亚正信资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] 决策程序 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日审议通过了《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》 [1]

股价表现 - 截至2025年8月8日15时海螺新材报6 46元较前一交易日上涨0 05元 [1] - 当日开盘价为6 38元最高触及6 46元最低下探6 37元振幅1 40% [1] - 成交额0 29亿元换手率1 24% [1] 主营业务 - 主营业务涵盖中高档塑料型材、铝型材、门窗等产品的研发生产与销售 [1] - 隶属于装修建材、安徽板块等概念领域 [1] - 2024年公司营收结构中建材业务占比达84 8% [1] 资产处置 - 拟以9450万元底价公开挂牌出售位于芜湖经济技术开发区的部分土地、房屋及相关配套设施 [1] - 该资产经评估市场价值8985万元增值率787 25% [1] - 交易所得将用于补充流动资金 [1] 公司治理 - 第十届董事会第二十次会议审议通过了修订公司章程等议案 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流出65 41万元 [1] - 近五个交易日累计净流出309 41万元 [1]

资产出售 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元(含增值税) [1]

资产出售计划 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] - 资产评估基准日为2025年4月30日，评估机构为北京华亚正信资产评估有限公司（具备证券、期货相关业务资格） [1] 交易目的 - 本次交易旨在优化资源配置，盘活存量资产 [1] - 交易有助于公司聚焦战略重点，推动持续稳定健康发展 [1]

资产出售 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元(含增值税) [1] - 挂牌价格以北京华亚正信资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] 交易目的 - 本次交易主要为优化资源配置 [1] - 盘活存量资产 [1] - 聚焦战略重点 [1] - 推动公司持续稳定健康发展 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第十届监事会第十次会议通知于2025年8月2日以书面或电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月8日下午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过修订公司《章程》的议案，旨在完善公司治理机制并提高治理水平 [1] - 修订后董事会审计委员会将行使原监事会职权，公司不再设监事会 [1] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止 [1] - 议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 [1] 备查文件 - 公司第十届监事会第十次会议决议作为备查文件 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日上午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出 [1] 资产出售计划 - 董事会同意通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9,450万元（含增值税），以北京华亚正信资产评估有限公司2025年4月30日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] - 股东大会将授权管理层办理公开挂牌程序、签署协议、过户手续等事宜 [2] 公司治理结构修订 - 拟修订公司《章程》，落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 修订生效后公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 拟修订《董事会议事规则》以配合《章程》修订 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月25日下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场与网络相结合的方式 [3]

股东大会召开信息 - 公司将于2025年8月25日下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年8月25日上午9:15至下午15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股权登记日为2025年8月18日，登记在册的普通股股东有权出席并委托代理人参会 [2] 会议审议事项 - 议案详情需参考公司在中国证监会指定网站披露的董事会决议公告及监事会决议公告 [2] - 中小投资者表决情况将单独计票并公开披露 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书等材料登记 [3] - 个人股东需持身份证、证券账户卡等材料登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，以送达时间为准 [3] 网络投票操作 - 投票代码为360619，投票简称为"海螺投票" [4] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后参与互联网投票 [5] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [4] 其他信息 - 会议联系方式：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼3楼办公室 [3] - 联系人：黄飞、丁小朋，联系电话0553-5965909/0553-5965902，传真0553-5965933 [3][4]

公司章程修订核心内容 - 公司章程修订旨在完善公司治理机制，提高治理水平，由董事会和监事会审议通过 [1] - 修订内容涉及总则、股份、股东和股东大会、董事会等多个章节 [1] 法定代表人相关规定 - 董事长担任公司法定代表人，法定代表人辞任需在30日内确定新的法定代表人 [3] - 法定代表人职务行为的法律后果由公司承担，公司可向有过错的法定代表人追偿 [3] 股份发行与转让 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利 [6] - 公司股份面值为人民币1元，股份转让需遵守相关限制性规定 [6][9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持有总数的25% [9] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册、财务会计报告等重要文件 [10] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿 [10] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益的，应承担赔偿责任 [15] 股东大会相关规定 - 股东大会是公司最高权力机构，行使选举董事、审议报告、修改章程等职权 [18] - 临时股东大会可在董事人数不足、亏损达实收股本1/3等情形下召开 [22] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，分别需要过半数或2/3以上表决权通过 [37] 董事会相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数1/2 [45] - 董事应遵守忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金或谋取不当利益 [46] - 董事违反忠实义务所得收入应归公司所有，并承担赔偿责任 [47]

交易基本情况 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产，挂牌底价为9,450万元（含增值税）[1] - 挂牌价格以北京华亚正信资产评估有限公司2025年4月30日为基准日的评估价值为依据，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定[1] - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[2] 交易对方基本情况 - 因采用公开挂牌方式，受让方暂不确定，公司将根据挂牌进展履行信息披露义务[2] 交易标的基本情况 - 标的资产包括67,827.23平方米土地（账面净值317.50万元）及51,128.80平方米房屋建筑（账面净值695.20万元），部分厂房处于出租状态（租期至2029年10月9日）[3] - 厂区配套设施账面原值1,921.30万元，配电设备账面净值0元，资产无抵押、质押或司法冻结[3] - 土地取得时间为2001年，使用权到期日为2048年9月29日，周边用途以工业/商业用地为主[3] 标的资产评估情况 - 资产基础法评估值8,985.13万元（增值7,972.43万元，增值率787.25%），其中固定资产增值832.28%，无形资产增值688.64%[4][6] - 收益法评估值7,576.08万元（增值6,563.39万元，增值率648.11%），差异主因评估方法视角不同[5] - 最终采用资产基础法结论，土地采用市场比较法，房屋采用重置成本法[6] 交易定价依据 - 以评估值9,434.38万元（含增值税）为定价基础，最终成交价不低于挂牌价[7] 交易目的及影响 - 出售旨在优化资源配置、盘活存量资产并补充流动资金，对财务状况影响暂无法量化[8] - 现有租赁合同在资产转让后继续有效，仅变更出租主体[7]