证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-04 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2026 年 1 月 22 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2026 年第一次临时股东会（以下称"本次股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国 法律法规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第十届董事会第二十四 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-05 2026 年 1 月 23 日 1 附件：何应成先生简历 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更海螺(安 徽)节能环保新材料股份有限公司保荐代表人的函》，具体情况如下： 国元证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，原委派 顾寒杰先生、王凯先生担任公司的保荐代表人。顾寒杰先生因工作变动，不再继 续担任公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证持续督导 工作的有序进行，国元证券委派何应成先生（简历附后）接替顾寒杰先生担任公 司的保荐代表人，其将继续履行相关职责，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为何应成先生、王凯先生。本 次保荐代表人变更不会影响国元证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生 产经营活动产生不利影响。 公司董事会对顾寒杰先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 海螺（安徽）节能环 ...

市场整体表现 - 上证综指收于4114.00点，位于年线之上，当日涨幅为0.29% [1] - A股市场总成交额达到27322.16亿元 [1] - 当日共有129只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现（高乖离率） - 新里程（002219）突破年线，乖离率最高，达8.92%，当日涨幅9.83%，最新价2.57元，年线为2.36元 [1] - 君正集团（601216）乖离率为8.59%，当日涨幅8.68%，最新价5.76元，年线为5.30元 [1] - 天地在线（002995）乖离率为7.60%，当日涨停（涨幅9.99%），最新价20.26元，年线为18.83元 [1] - 双象股份（002395）乖离率为7.19%，当日涨幅7.81%，最新价18.78元，年线为17.52元 [1] - 百川畅银（300614）乖离率为6.32%，当日涨幅7.22%，最新价13.66元，年线为12.85元 [1] - 向日葵（300111）乖离率为6.08%，当日涨幅高达19.90%，最新价4.88元，年线为4.60元 [1] - 立高食品（300973）乖离率为5.72%，当日涨幅7.34%，最新价46.09元，年线为43.60元 [1] - 中国汽研（601965）乖离率为5.42%，当日涨停（涨幅10.02%），最新价18.89元，年线为17.92元 [1] 突破年线个股表现（中等及较低乖离率） - 丽尚国潮（600738）乖离率为4.52%，当日涨幅6.04%，最新价5.44元，年线为5.20元 [1] - 许昌智能（920496）乖离率为4.52%，当日涨幅5.05%，最新价11.85元，年线为11.34元 [1] - 西部牧业（300106）乖离率为4.28%，当日涨幅4.70%，最新价11.36元，年线为10.89元 [1] - 滨江集团（002244）乖离率为3.73%，当日涨幅4.28%，最新价10.47元，年线为10.09元 [1] - 友好集团（600778）乖离率为3.17%，当日涨幅3.86%，最新价6.99元，年线为6.78元 [1] - 长阳科技（688299）乖离率为3.01%，当日涨幅3.41%，最新价18.78元，年线为18.23元 [1] - 金奥博（002917）乖离率为2.78%，当日涨幅2.98%，最新价14.50元，年线为14.11元 [1] - 洽洽食品（002557）乖离率为2.74%，当日涨幅4.06%，最新价23.81元，年线为23.17元 [1] - 天目湖（603136）乖离率为2.64%，当日涨幅4.94%，最新价12.31元，年线为11.99元 [1] - 华电能源（600726）乖离率为2.53%，当日涨幅2.88%，最新价2.50元，年线为2.44元 [1] - 奥特佳（002239）乖离率为2.44%，当日涨幅2.98%，最新价3.11元，年线为3.04元 [2] - 福然德（605050）乖离率为2.34%，当日涨幅2.68%，最新价13.81元，年线为13.49元 [2] - 中直股份（600038）乖离率为2.27%，当日涨幅3.25%，最新价37.85元，年线为37.01元 [2] - 农发种业（600313）乖离率为2.24%，当日涨幅2.47%，最新价6.63元，年线为6.48元 [2] - 中化国际（600500）乖离率为2.20%，当日涨幅2.53%，最新价4.06元，年线为3.97元 [2] - 海螺新材（000619）乖离率为2.08%，当日涨幅3.62%，最新价6.30元，年线为6.17元 [2] - 粤电力A（000539）乖离率为2.08%，当日涨幅2.61%，最新价4.71元，年线为4.61元 [2] - ST起步（603557）乖离率为2.06%，当日涨幅3.52%，最新价2.65元，年线为2.60元 [2] - 中农联合（003042）乖离率为2.00%，当日涨幅2.39%，最新价16.69元，年线为16.36元 [2] - 江南化工（002226）乖离率为1.97%，当日涨幅2.04%，最新价6.01元，年线为5.89元 [2] - 莎普爱思（603168）乖离率为1.91%，当日涨幅1.99%，最新价7.68元，年线为7.54元 [2] - 岳阳林纸（600963）乖离率为1.89%，当日涨幅3.55%，最新价4.67元，年线为4.58元 [2] 突破年线个股表现（乖离率较小） - 禾迈股份、五矿资本、华电辽能等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1]

关联交易预计与实际情况 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易金额不超过5.1亿元（不含税）[1][32] - 2025年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易总额为2.779934亿元（不含税，未经审计）[2] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生额较预计减少49.73%[10] - 2025年度关联交易实际发生额不足预计总金额的80%[10] 各项目关联交易金额对比 - 2026年采购产品和接受劳务预计金额3.0045亿元，2025年1 - 11月发生金额1.518518亿元[4] - 2026年销售产品和提供劳务预计金额1.9825亿元，2025年1 - 11月发生金额1.223554亿元[5] - 2026年关联方场所租赁预计金额870万元，2025年1 - 11月发生金额246.06万元[5] - 2026年许可协议（商标使用费）预计金额260万元，2025年1 - 11月发生金额132.56万元[5] 部分公司2025年业务完成情况 - 2025年1 - 11月安徽海螺建材设计研究院有限责任公司SCR脱硝催化剂销售较预计减少63.74%[10] - 2025年1 - 11月安徽海螺川崎工程有限公司（含子公司）销售及服务较预计减少80.68%[10] - 2025年1 - 11月安徽海螺集团有限责任公司及其关联方租赁较预计减少30.36%[10] - 2025年1 - 11月北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方租赁较预计减少39.91%[10] 部分公司财务数据（截至2025年9月30日） - 海螺集团未经审计总资产30491590.75万元，净资产21389271.10万元，1 - 9月营收9579417.97万元，净利润653758.09万元[11] - 海螺水泥未经审计总资产25534152.49万元，净资产20277065.85万元，1 - 9月营收6129777.40万元，净利润640718.21万元[14] - 海慧公司未经审计总资产61364.84万元，净资产20870.70万元，1 - 9月营收244903.70万元，净利润1288.38万元[16] - 安徽进出口股份有限公司总资产59160.05万元，净资产854.74万元，2025年1 - 9月营业收入155085.74万元，净利润218.49万元[18] - 安徽国贸海畅贸易有限公司总资产250608.21万元，净资产57394.06万元，2025年1 - 9月营业收入987824.16万元，净利润1440.54万元[20] 其他公司财务数据 - 中国海螺创业控股有限公司截至2025年6月30日总资产8339929.1万元，净资产4999699.9万元，2025年1 - 6月营业收入308632.5万元，权益股东应占净利润128553.6万元[21] - 安徽海螺川崎工程有限公司截至2025年6月30日总资产103025万元，净资产82658万元，2025年1 - 6月营业收入12785万元，净利润743万元[23] - 上海海螺川崎节能环保工程有限公司截至2025年6月30日总资产89998万元，净资产20380万元，2025年1 - 6月营业收入17793万元，净利润2030万元[25] 部分公司其他情况 - 截至2025年9月30日康诚博睿未经审计总资产13063.24万元，净资产 - 57.97万元，2025年1 - 9月营业收入0万元，净利润 - 9万元[28] - 公司持有海螺嵩基70%的股权，康诚博睿持有30%[28] - 截至2025年9月30日嵩基售电未经审计总资产6380万元，净资产4306.62万元，2025年1 - 9月营业收入6831万元，净利润163万元[29] 合同与协议情况 - 2025年12月31日公司与海螺创业签订2026年度合作《框架协议》，涉及多项商品与服务合同金额[32] - 《商标使用许可合同》期限为2025年1月1日至2027年12月31日，按公司年度许可产品净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费[33] 决策与审核情况 - 2025年12月31日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决[36] - 公司2025年第四次独立董事专门会议一致审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》[37] - 保荐机构认为公司2026年度日常关联交易预计事项决策程序合法合规，无异议[38]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者信息交流[2] 原则与义务 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 公司应及时、公平履行信息披露义务，披露信息要真实准确完整[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[5] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 会议要求 - 存在特定情形公司应召开投资者说明会[9] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 责任人与职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织协调[11] - 公司投资者关系管理工作有拟定制度等多项职责[12] 行为规范 - 公司相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规行为[12] - 投资者关系管理活动应以已公开披露信息交流，不得透露未公开重大信息[13] - 涉及股价敏感或未公开重大信息提问，公司应告知关注公告并解释规则[13] - 公司不得用投资者关系交流代替正式信息披露，泄露未公开信息应立即公告[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[13] - 董事会秘书负责对公司高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理培训[13] - 董事会秘书在投资者关系活动前进行针对性培训和指导[14] 信息关注与反馈 - 董事会秘书应关注媒体信息并反馈给董事会及管理层[14] 档案与数据库 - 公司应建立健全投资者关系管理档案和数据库[14] - 公司开展投资者关系活动应记录情况和内容并记入档案[14] 制度实施 - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[16]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 档案管理 - 公司应在信息披露前填写内幕信息知情人档案[11] - 相关主体应分阶段送达档案[12] - 档案及进程备忘录至少保存10年[17] 信息披露与报送 - 重大事项应分阶段披露并报送内幕信息[13][15] - 重组事项不同阶段需报送或补充档案[15][16] - 深交所可要求异常波动公司更新档案[16] 保密与追责 - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[3] - 公司通过协议等方式提示保密[20] - 发现内幕交易应核实追究并报送[21] 制度生效 - 本制度经董事会批准生效，原办法废止[24]

（二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确， 不得有虚假记载和误导性陈述。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公 司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司 具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公 平性，改 ...

制度适用范围 - 包括公司及各部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 保密义务 - 董事等涉密人员报告编制和筹划期间负有保密义务[2] 信息报送 - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[2] - 依法报送需登记备案并报送档案，履行内部审批程序[2][3] 违规责任 - 外部单位违规使用信息致损失应赔偿，部门及子公司违规将受处罚[3][4] 制度管理 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日生效[4]

关联交易管理 - 办法适用于公司控股股东等与公司及子公司间的资金管理[3] - 关联交易须按规定决策和实施[7] - 开展经营性关联交易须签真实合同[10] 资金使用限制 - 公司不得为关联方垫付费用、拆借资金等[6] - 未经批准公司不得向关联方提供担保[7] 违规处理措施 - 发现关联方违规占用资金可冻结控股股东股份[10] - 被占用资金原则上现金清偿，也可用“红利抵债”等方式[11] 审计与责任 - 注册会计师审计须对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[12] - 公司董事长等是防资金占用及清欠责任人[12] - 关联方违规占用资金造成损失应承担赔偿责任[14]