薪酬方案审议 - 2026年3月27日董事会审议通过高管和董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案，董事方案需股东会审议[1] 2025年度薪酬情况 - 兼任职务非独立董事和高管按制度领薪，独立董事津贴按年发，不兼任非独立董事不领薪[1] 2026年度薪酬方案 - 适用对象为董事及高管[2] - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效、中长期激励，绩效占比不低于60%[2] - 独立董事实行6万/年（税后）固定津贴制，履职费用公司承担[4] 薪酬计算与发放 - 高管基本薪酬依职务等确定，绩效薪酬依目标完成情况确定[4] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[5] - 独立董事津贴按年发，非独立董事和高管绩效薪酬递延三年支付[5] 方案生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议生效，董事薪酬方案股东会审议生效[5]

担保情况 - 公司为广西海螺环境8000万元贷款提供全额连带责任担保[2] - 保定立丰按25%股权比例提供反担保[2] - 与建行来宾分行签《最高额保证合同》，担保最高限额8000万元[7] 财务数据 - 2025年广西海螺环境资产总额30945.71万元，负债总额20073.76万元，资产负债率64.87%[5] - 2025年度营业收入13186.65万元，利润总额96.56万元，净利润89.32万元[5] 其他 - 本次担保后公司担保额度总金额1亿元，实际担保金额6000万元，占最近一期经审计净资产2.39%[9] - 截至公告日公司及子公司累计对外担保余额0万元，占最近一期经审计净资产0％[9] - 截至公告日无逾期等担保相关不良情况[9] - 广西海螺环境成立于2019年1月3日，注册资本1亿元[3]

业绩相关 - 27家单位纳入内控评价范围，资产占比93.32%，营收占比97.26%[6] - 终端产品销量同比增长，海外销量及收入占比稳步提升[12] 内部控制 - 未发现财务和非财务报告内控重大缺陷，评价期无影响结论因素[5] - 制定不同缺陷定量标准，报告期无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[21][25][28][29][30][31] 市场扩张与并购 - 完成河南SCR脱硝催化剂项目和华北塑料高分子托辊项目并购[10] - 多个门窗家居项目建成投产，乌兹别克斯坦和海南项目有序推进[10] 新策略 - 深化全流程成本对标，优化成本指标，提升人员效能[11] - 加强产供销联动，压降库存和预付款，改善现金流[12] - 发挥采购周计划调度机制，引入优势供应渠道[13] 新产品和新技术研发 - 年度获得授权专利57件，其中发明专利3件[14] 未来展望 - 2026年继续完善内部控制制度[32]

资金往来 - 2025年初往来资金余额56,274.25万元[3] - 2025年度往来累计发生金额57,620.82万元[3] - 2025年度偿还累计发生金额74,857.23万元[3] - 2025年末往来资金余额39,037.83万元[3] 公司账款 - 安徽海螺水泥预付账款2025年初5.64万元，偿还5.20万元，年末0.44万元[2] - 安徽海螺水泥其他应收款2025年初96.00万元，发生72.70万元，年末168.70万元[2] - 安徽海螺集团其他应收款2025年初6.11万元，偿还3.29万元，年末2.82万元[2] - 安徽海创集团其他应收款2025年发生6.00万元，年末余额6.00万元[2] 合同资产 - 安徽海螺集团合同资产2025年初68.41万元，发生162.76万元，年末231.17万元[2] - 中国海螺创业合同资产2025年发生62.50万元，年末余额62.50万元[2]

会议时间 - 2025年度股东会现场会议时间为2026年04月21日15:00[3] - 网络投票时间为2026年04月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年04月14日[4] - 登记时间为2026年4月20日上午8:00 - 12:00，下午13:30 - 17:30[8] 会议信息 - 会议地点为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室[6] - 登记地点为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室[9] - 联系地址为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼3楼办公室，邮编241006，联系人黄飞、丁小朋，联系电话0553 - 5965909、0553 - 5965902，传真0553 - 5965933[10] 审议事项 - 审议《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等[6] 投票代码 - 普通股投票代码为"360619"，投票简称为"海螺投票"[15]

业绩数据 - 2025年度公司营业收入454,028.83万元，净利润 -8,556.68万元[6] - 截至2025年底，公司资产总额533,996.45万元，净资产250,880.08万元[6] - 上市公司母公司2025年度净利润 -781.06万元，年末可供股东分配利润79,542.38万元[12] 公司决策 - 拟为控股孙公司8,000万元贷款提供全额连带责任担保[19] - 公司及控股子公司用不超3亿元闲置资金投低风险银行理财产品[22] 会议相关 - 第十届董事会第二十五次会议2026年3月27日召开，9位董事全出席[2] - 审议通过14项议案，多项议案需提交股东会审议[3][4][6][9][10][12][15][17][19][21][23][24][26][28] - 定于2026年4月21日召开2025年度股东会[40] 其他事项 - 2026年度审计费用75万元[26]

业绩总结 - 2025年度合并报表归属股东净利润 - 8556.68万元[5] - 2025年度母公司报表净利润 - 781.06万元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 - 70005630.34元[7] 利润分配 - 2025年度利润不派现、不送股、不转增[2][5] - 2026年3月27日预案通过，待股东会审议[4]

业绩总结 - 2025年度公司确认营业收入454,028.83万元[11] - 2025年净利润亏损8611.77745万元，2024年亏损1.1174248197亿元[32] - 2025年经营活动产生的现金流量净额2.711448506亿元，2024年1.0786530058亿元[34] - 2025年末资产总计53.40亿元，2024年末为51.48亿元[29] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额109,977.33万元[15] - 截至2025年12月31日，公司存货跌价准备为2,155.89万元[15] - 2025年末应收账款为9.33亿元，2024年末为8.26亿元[29] - 2025年末应付账款为3.42亿元，2024年末为3.43亿元[29] 公司历史 - 1996年10月16日安徽红星宣纸股份有限公司注册登记成立，10月23日“红星宣纸”A股1700万股在深交所挂牌上市[51] - 2000年6月安徽红星宣纸股份有限公司变更为芜湖海螺型材科技股份有限公司[52] - 2022年4月公司名称变更为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司[54] 会计政策 - 企业合并中介费用发生时计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[71] - 控制包含对被投资方有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[72] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[104] 资产相关 - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[159][160] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[161] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限25 - 30年，残值率0 - 5%，年折旧率3.17 - 4.00%[191] 金融工具 - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[111] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[116] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[123]

业绩总结 - 公司本部及27家子公司资产总额占合并报表93.32%，营收占97.26%[1] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[3][4] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[5] - 报告期无财务及非财务报告内控重大和重要缺陷[6][7] - 公司已建立有效内控体系，自评报告客观真实[12]

业绩总结 - 2025年度营业收入454,028.83万元，2024年为527,617.83万元[8] - 2025年度营收扣除后金额429,455.75万元，2024年为470,864.41万元[8] - 容诚对2025年度财报出具无保留意见审计报告[4]