股东会会议安排 - 2025 年 12 月 31 日董事会通过召开本次股东会议案[3] - 2026 年 1 月 5 日刊登召开 2026 年第一次临时股东会通知公告[3] - 股权登记日为 2026 年 1 月 15 日[3] 股东会参与情况 - 现场股东代表 2 名代表 7 名股东，股份 6,077,410 股，占比 1.3776%[5] - 网络投票股东代表 177 名，股份 3,005,510 股，占比 0.6813%[5] - 中小投资者股东代表 179 名代表 184 名股东，股份 9,082,920 股，占比 2.0588%[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为 2026 年 1 月 22 日多个时段[8] - 互联网投票系统网络投票时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15 - 15:00[8] 议案及表决结果 - 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》[4] - 同意 8,904,420 股，占比 98.0348%；反对 133,000 股，占比 1.4643%；弃权 45,500 股，占比 0.5009%[10]

人员变更 - 公司2026年1月23日公告变更持续督导保荐代表人[3] - 原保荐代表人顾寒杰因工作变动不再担任[1] - 何应成接替顾寒杰，变更后保荐代表为何应成、王凯[1] 人员信息 - 何应成是国元证券资深经理，经验丰富[4] - 曾担任公司发行股票项目协办人[4] - 参与多个IPO、新三板及财务顾问项目[4]

关联交易预计与实际情况 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易金额不超过5.1亿元（不含税）[1][32] - 2025年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易总额为2.779934亿元（不含税，未经审计）[2] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生额较预计减少49.73%[10] - 2025年度关联交易实际发生额不足预计总金额的80%[10] 各项目关联交易金额对比 - 2026年采购产品和接受劳务预计金额3.0045亿元，2025年1 - 11月发生金额1.518518亿元[4] - 2026年销售产品和提供劳务预计金额1.9825亿元，2025年1 - 11月发生金额1.223554亿元[5] - 2026年关联方场所租赁预计金额870万元，2025年1 - 11月发生金额246.06万元[5] - 2026年许可协议（商标使用费）预计金额260万元，2025年1 - 11月发生金额132.56万元[5] 部分公司2025年业务完成情况 - 2025年1 - 11月安徽海螺建材设计研究院有限责任公司SCR脱硝催化剂销售较预计减少63.74%[10] - 2025年1 - 11月安徽海螺川崎工程有限公司（含子公司）销售及服务较预计减少80.68%[10] - 2025年1 - 11月安徽海螺集团有限责任公司及其关联方租赁较预计减少30.36%[10] - 2025年1 - 11月北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方租赁较预计减少39.91%[10] 部分公司财务数据（截至2025年9月30日） - 海螺集团未经审计总资产30491590.75万元，净资产21389271.10万元，1 - 9月营收9579417.97万元，净利润653758.09万元[11] - 海螺水泥未经审计总资产25534152.49万元，净资产20277065.85万元，1 - 9月营收6129777.40万元，净利润640718.21万元[14] - 海慧公司未经审计总资产61364.84万元，净资产20870.70万元，1 - 9月营收244903.70万元，净利润1288.38万元[16] - 安徽进出口股份有限公司总资产59160.05万元，净资产854.74万元，2025年1 - 9月营业收入155085.74万元，净利润218.49万元[18] - 安徽国贸海畅贸易有限公司总资产250608.21万元，净资产57394.06万元，2025年1 - 9月营业收入987824.16万元，净利润1440.54万元[20] 其他公司财务数据 - 中国海螺创业控股有限公司截至2025年6月30日总资产8339929.1万元，净资产4999699.9万元，2025年1 - 6月营业收入308632.5万元，权益股东应占净利润128553.6万元[21] - 安徽海螺川崎工程有限公司截至2025年6月30日总资产103025万元，净资产82658万元，2025年1 - 6月营业收入12785万元，净利润743万元[23] - 上海海螺川崎节能环保工程有限公司截至2025年6月30日总资产89998万元，净资产20380万元，2025年1 - 6月营业收入17793万元，净利润2030万元[25] 部分公司其他情况 - 截至2025年9月30日康诚博睿未经审计总资产13063.24万元，净资产 - 57.97万元，2025年1 - 9月营业收入0万元，净利润 - 9万元[28] - 公司持有海螺嵩基70%的股权，康诚博睿持有30%[28] - 截至2025年9月30日嵩基售电未经审计总资产6380万元，净资产4306.62万元，2025年1 - 9月营业收入6831万元，净利润163万元[29] 合同与协议情况 - 2025年12月31日公司与海螺创业签订2026年度合作《框架协议》，涉及多项商品与服务合同金额[32] - 《商标使用许可合同》期限为2025年1月1日至2027年12月31日，按公司年度许可产品净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费[33] 决策与审核情况 - 2025年12月31日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决[36] - 公司2025年第四次独立董事专门会议一致审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》[37] - 保荐机构认为公司2026年度日常关联交易预计事项决策程序合法合规，无异议[38]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者信息交流[2] 原则与义务 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 公司应及时、公平履行信息披露义务，披露信息要真实准确完整[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[5] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 会议要求 - 存在特定情形公司应召开投资者说明会[9] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 责任人与职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织协调[11] - 公司投资者关系管理工作有拟定制度等多项职责[12] 行为规范 - 公司相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规行为[12] - 投资者关系管理活动应以已公开披露信息交流，不得透露未公开重大信息[13] - 涉及股价敏感或未公开重大信息提问，公司应告知关注公告并解释规则[13] - 公司不得用投资者关系交流代替正式信息披露，泄露未公开信息应立即公告[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[13] - 董事会秘书负责对公司高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理培训[13] - 董事会秘书在投资者关系活动前进行针对性培训和指导[14] 信息关注与反馈 - 董事会秘书应关注媒体信息并反馈给董事会及管理层[14] 档案与数据库 - 公司应建立健全投资者关系管理档案和数据库[14] - 公司开展投资者关系活动应记录情况和内容并记入档案[14] 制度实施 - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[16]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 档案管理 - 公司应在信息披露前填写内幕信息知情人档案[11] - 相关主体应分阶段送达档案[12] - 档案及进程备忘录至少保存10年[17] 信息披露与报送 - 重大事项应分阶段披露并报送内幕信息[13][15] - 重组事项不同阶段需报送或补充档案[15][16] - 深交所可要求异常波动公司更新档案[16] 保密与追责 - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[3] - 公司通过协议等方式提示保密[20] - 发现内幕交易应核实追究并报送[21] 制度生效 - 本制度经董事会批准生效，原办法废止[24]

制度修订 - 公司接待和推广工作制度于2025年12月修订[1] 人员职责 - 公司接待与推广事务第一负责人为董事长，直接责任人为董事会秘书[3] 活动规范 - 定期报告披露前十五日内应尽量避免投资者关系活动[3] - 业绩说明会等活动应公开进行，有条件可网上直播并提前公告[4] - 活动前确定提问可回答范围，涉未公开重大信息应拒绝回答[4] - 活动结束后及时将主要内容置于公司网站或公告披露[4] 现场安排 - 特定对象现场参观应合理安排，派两人以上陪同并专人答问[5] 沟通管理 - 与调研机构沟通要求其出具资料并签署承诺书[5] - 建立接受调研的事后核实程序及应对措施[6] - 公司与特定对象沟通情况必要时对外披露[7]

制度适用范围 - 包括公司及各部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 保密义务 - 董事等涉密人员报告编制和筹划期间负有保密义务[2] 信息报送 - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[2] - 依法报送需登记备案并报送档案，履行内部审批程序[2][3] 违规责任 - 外部单位违规使用信息致损失应赔偿，部门及子公司违规将受处罚[3][4] 制度管理 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日生效[4]

关联交易管理 - 办法适用于公司控股股东等与公司及子公司间的资金管理[3] - 关联交易须按规定决策和实施[7] - 开展经营性关联交易须签真实合同[10] 资金使用限制 - 公司不得为关联方垫付费用、拆借资金等[6] - 未经批准公司不得向关联方提供担保[7] 违规处理措施 - 发现关联方违规占用资金可冻结控股股东股份[10] - 被占用资金原则上现金清偿，也可用“红利抵债”等方式[11] 审计与责任 - 注册会计师审计须对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[12] - 公司董事长等是防资金占用及清欠责任人[12] - 关联方违规占用资金造成损失应承担赔偿责任[14]

关联交易数据 - 2026年度预计与关联方日常关联交易金额不超5.1亿元（不含税）[2] - 2025年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易总额为2.779934亿元（不含税，未经审计）[2] - 2026年采购产品和接受劳务预计金额3.0045亿元，2025年1 - 11月发生1.518518亿元[5] - 2026年销售产品和提供劳务预计金额1.9825亿元，2025年1 - 11月发生1.223554亿元[6] - 2026年关联方场所租赁预计金额870万元，2025年1 - 11月发生246.06万元[6] - 2026年商标使用许可协议预计金额260万元，2025年1 - 11月发生132.56万元[6] - 2025年采购产品和接受劳务实际发生额占预计金额比例为67.27%，差异 - 32.73%[9] - 2025年销售产品和提供劳务实际发生额占预计金额比例为62.31%，差异 - 37.69%[9] 公司财务数据 - 安徽海螺集团有限责任公司截至2025年9月30日未经审计总资产30491590.75万元，净资产21389271.10万元，2025年1 - 9月营业收入9579417.97万元，净利润653758.09万元[12] - 安徽海螺水泥股份有限公司截至2025年9月30日未经审计总资产25534152.49万元，净资产20277065.85万元，2025年1 - 9月营业收入6129777.40万元，净利润640718.21万元[15] - 安徽海慧供应链科技有限公司截至2025年9月30日未经审计总资产61364.84万元，净资产20870.70万元，2025年1 - 9月营业收入244903.70万元，净利润1288.38万元[19] - 安徽进出口股份有限公司截至2025年9月30日总资产59160.05万元、净资产854.74万元，2025年1 - 9月营业收入155085.74万元、净利润218.49万元[20][21] - 安徽国贸海畅贸易有限公司截至2025年9月30日总资产250608.21万元、净资产57394.06万元，2025年1 - 9月营业收入987824.16万元、净利润1440.54万元[23][25] - 中国海螺创业控股有限公司截至2025年6月30日总资产8339929.1万元、净资产4999699.9万元，2025年1 - 6月营业收入308632.5万元、权益股东应占净利润128553.6万元[26][27] - 安徽海螺川崎工程有限公司截至2025年6月30日总资产103025万元、净资产82658万元，2025年1 - 6月营业收入12785万元、净利润743万元[28] - 上海海螺川崎节能环保工程有限公司截至2025年6月30日总资产89998万元、净资产20380万元，2025年1 - 6月营业收入17793万元、净利润2030万元[30] - 截至2025年9月30日，康诚博睿总资产13063.24万元，净资产 - 57.97万元，2025年1 - 9月营收0万元，净利润 - 9万元[34] - 截至2025年9月30日，嵩基售电总资产6380万元，净资产4306.62万元，2025年1 - 9月营收6831万元，净利润163万元[36] 销售金额变化 - 安徽进出口股份有限公司门窗、板材等销售金额3133.92万元，同比减少68.66%[10] - 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司脱硝催化剂销售金额1450.49万元，同比减少63.74%[10] - 安徽海螺川崎工程有限公司（含子公司）门窗、板材等销售及设计、工程管理等服务金额1352.15万元，同比减少80.68%[10] - 北京康诚博睿商业租赁小计金额246.06万元，同比减少34.90%[10] - 安徽海螺集团有限责任公司及其关联方商标使用金额132.56万元，同比减少55.81%[10] 公司相关决策 - 2025年12月31日，董事会以6票同意审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[2] - 该关联交易议案需提请公司股东会审批，关联股东应回避表决[3] - 公司2025年第四次独立董事专门会议一致通过《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》[42] - 保荐机构认为公司2026年度日常关联交易预计事项决策程序合法合规，无异议[43][44] 合作与股权 - 2026年公司与海螺创业合作框架协议中，海螺创业提供商品合同金额5520万元（不含税），提供服务合同金额2200万元（不含税）[38] - 2026年公司与海螺创业合作框架协议中，公司提供商品合同金额2280万元（不含税），提供服务合同金额370万元（不含税）[38] - 公司持有海螺嵩基70%的股权，康诚博睿持有30%的股权[34] - 嵩基售电、康诚博睿系一致行动人，均为公司关联方[34][36] 其他 - 商标使用许可合同期限为2025年1月1日至2027年12月31日，按10元/吨向海螺集团支付商标使用费[39]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月22日15:00[2] - 网络投票时间为2026年01月22日9:15 - 15:00[2][18] - 会议股权登记日为2026年01月15日[3] 会议地点 - 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室[5] 会议审议 - 审议《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》等[5] 登记信息 - 登记时间为2026年1月21日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室[7] 其他信息 - 联系电话为0553 - 5965909、0553 - 5965902，传真为0553 - 5965933[9] - 普通股投票代码为"360619"，投票简称为"海螺投票"[15]