公司运营 - 2025年8月8日第十届董事会第二十次会议等审议通过《关于修订公司章程的议案》[1] - 公司法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[1] 股份相关 - 面额股每股面值人民币1元，已发行股份数为441,168,831股[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] 股份收购与转让限制 - 特定情形收购本公司股份，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[4] - 第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或注销[4] - 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%；所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[7] - 股东会、董事会决议内容违法违规，股东有权请求法院认定无效；会议程序违规或决议内容违反章程，股东有权60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有权书面请求相关部门起诉[8] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[9] 股权质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[14] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[14] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，10日内书面反馈[15] - 董事会作出决议后5日内发出召开股东大会/股东会通知[16] - 监事会/审计委员会提议、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会/股东会，董事会10日内书面反馈[16] - 董事会、监事会/审计委员会同意召开临时股东大会/股东会，5日内发出通知，变更提议需征得相关方同意[16][17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会/股东会[17] 提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[19] 董事与监事相关 - 非独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名；独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出；非职工代表监事候选人可由监事会、单独或合并持有公司3%以上的股东提名[25] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事连任时间不得超6年，连续任职已满6年，36个月内不得被提名为独立董事候选人[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[28] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，董事会应建议撤换；独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[30] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，职工代表董事1名，独立董事占比不低于三分之一[31] - 董事会负责召集股东会并报告工作，决定公司经营计划和投资方案等多项职责[32] - 董事会行使不超过公司上年度经审计确认总资产30%的对外投资权限，不超过公司上年度经过审计确认净资产50%对控股子公司的担保权限[34] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[34] 专门委员会相关 - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[40] - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数并由会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，审议事项需全体成员过半数同意后提交董事会[40][41] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例为1/3[45] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过，会议记录保存10年[46] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[47] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东会，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议[51] - 公司合并、分立、减资自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体等公告[51][52] - 持有公司10%以上表决权股东，在公司经营困难时可请求法院解散公司[53] - 公司解散15日内成立清算组开始清算，清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[54]

资产出售信息 - 公司拟公开挂牌出售部分资产，挂牌底价9450万元（含增值税）[2][4] - 交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[3][5] 标的资产情况 - 标的土地面积67,827.23平方米，账面净值317.50万元[7] - 房屋建筑物建筑面积51,128.80平方米，账面净值695.20万元[8][9] - 厂区配套设施和配电设备账面净值0元[9] 评估结果 - 资产基础法评估增值率787.25%，市场价值8,985.13万元（不含增值税）[12][14] - 收益法评估增值率648.11%，市场价值7,576.08万元（不含增值税）[14] - 两种评估方法结果相差1,409.05万元（不含增值税）[14] 交易相关 - 交易定价依据9434.38万元（含增值税）[17] - 受让方和最终交易价格不确定，未签署协议[18] 交易目的及影响 - 出售所得用于补充流动资金[19] - 目的是优化资源配置，聚焦战略重点[21]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为8月25日下午15:00[1] - 股权登记日为2025年8月18日[3] - 会议登记时间为2025年8月22日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为360619，投票简称为海螺投票[11] 会议审议 - 审议拟公开挂牌出售公司部分资产、修订公司章程等议案[4] - 议案2、3、4需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次会议结束[14]

会议信息 - 第十届监事会第十次会议通知于2025年8月2日发出[2] - 会议于2025年8月8日在公司办公楼5楼召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由主席主持，高管列席[2] 议案审议 - 审议通过修订《章程》议案，生效后不设监事会[3] - 该议案须提交股东大会审议[3] - 关于修订《章程》议案同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日召开[2] - 公司定于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会[9] 资产出售 - 公司拟公开挂牌出售部分资产，挂牌底价9450万元（含增值税）[4] 规则修订 - 拟修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[6][7][8]

家具制造业行业数据 - 2025年上半年家具制造业规模以上企业数量达7425个 同比增加87个 同比增长1 19% [1] - 家具制造业企业占工业总企业比重为1 43% [1] - 规模以上工业企业统计标准为年主营业务收入2000万元以上 [1] 相关上市公司 - 涉及上市公司包括方大集团 海螺新材 北新建材 中旗新材 兔宝宝 宝鹰股份 亚厦股份 北京利尔 垒知集团 青龙管业 名雕股份 美芝股份 豪尔赛 中天精装 [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局和智研咨询整理 [3]

市场扩张和并购 - 2025年6月17日公司通过收购议案[2] - 控股子公司收购河南康宁特80%股权及郑州康宁特100%股权[2] - 近日完成股权转让工商变更登记[3] 数据相关 - 河南康宁特注册资本16912万人民币[4] - 郑州康宁特注册资本6000万人民币[5]

会议安排 - 公司第十届董事会第十九次会议通知于2025年7月8日书面发出[2] - 会议于2025年7月14日上午在公司办公楼5楼会议室召开[3] 会议审议 - 审议通过成立二级机构法律合规部的议案[5][6] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案[7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月15日[10]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元 - 3500万元，上年同期亏损1204.49万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 5000万元，上年同期亏损2243.13万元[2] - 基本每股收益亏损0.0567元/股 - 0.0793元/股，上年同期亏损0.0282元/股[2] - 预计净利润为负值[2] 各条业务线表现 - 公司加强销售结构调整，终端及海外市场销量增加，产品关键指标成本优化[3] - 受房地产市场需求下滑和光伏行业竞争影响，塑料型材、铝型材销量同比下降[3] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[2] - 公司启动印尼、乌兹别克斯坦、海南等门窗项目及河南SCR脱硝催化剂收购项目[3] - 业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2025年半年度报告中披露[4]

2024年公司情况 - 面对房地产行业深度调整、市场竞争加剧等挑战，公司全力稳存量、拓增量、降成本、促发展，加大产品市场拓展，强化海外业务开拓，推进降本增效与风险管控，加快新项目建设，产业结构优化升级，创新发展动能巩固提升 [2] - 完成2023年度向特定对象发行A股股票，充实资金实力，优化资本结构，提高抗风险能力 [2] - 受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材销量同比下降，公司业绩有所亏损 [2] 2025年公司规划 - 紧扣高质量发展主线，以深化市场攻坚为突破口，以成本精益管控为着力点，以重大项目落地为增长极，以合规管理为防火墙，以科技创新赋能为核心引擎，统筹推进产业结构优化与经营质效提升 [2] 问答交流要点 收购相关 - 2020年拓展SCR脱硝催化剂产业，运营良好，收购河南康宁特环保科技股份有限公司和康宁特环境工程科技有限公司，利于扩大SCR脱硝催化剂产能规模，增强中部地区市场竞争力，延伸拓展脱硝工程产业，推动该产业高质量发展 [3] 股东人数 - 截至2025年3月31日，公司股东总数为32,548户，需股东发送身份证明材料及联系方式到公司邮箱hlxc@chinaconch.com，核实身份后提供相关数据 [4] 股价表现 - 影响股价因素众多，公司将持续抓好生产经营和投资发展，为股东创造价值 [5] 发展战略 - 坚持高质量发展理念，以转型发展为首要任务，培育发展新质生产力，发展环保新材料产业；以巩固提升建材主业为基本保障，推进多元化、国际化发展，整合延伸关联产业链条，推进新型建材产业结构升级，提升整体运营质量，形成新型绿色建材、环保新材料产业为支撑，多元化、国际化相辅的发展新格局 [5]