证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-048 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15， 结束时间为2024年5月17日下午3:00。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 5、主持人：董事长李秀林先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 1、出席现 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-049 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林敖东药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同 举办的"2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告 如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为2024年5月29日（星期三）15:00至16:30。 届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，董事、副总经理杨凯先生，董事、 副总经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生， 将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年经营业绩等投资者关注的 问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者 可于2024年5月27日（星期一）17:00前访问htt ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集、召开 召开 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司 ...

公司概况 - 吉林敖东是以“医药 + 金融 + 大健康”多轮驱动的控股型集团上市公司，秉承“救济世人”美德和“世人健康，敖东职责”理念，有药品生产批准文号 616 个、中药配方颗粒备案凭证 411 个，主要产品有安神补脑液等 [2] 财务数据 - 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 322.66 亿元，比年初增加 10.85 亿元，增长 3.48%；归属于上市公司股东的净资产 272.12 亿元，比年初增加 11.78 亿元，增长 4.52%；连续多年利税超 10 亿元；资产负债率 14.77%；营业收入 34.49 亿元，比上年同期增加 5.81 亿元，增长 20.25%；归属于上市公司股东的净利润 14.60 亿元，减少 3.21 亿元，下降 18.02% [2] 业务板块 医药板块 - 2023 年销售收入过亿品种 4 个，过千万品种 30 个；医药营业收入 26.08 亿元，同比增长 29.26%，其中中药营业收入 21.53 亿元，同比增长 27.19%，化学药品营业收入 4.56 亿元，同比增长 40.04% [3] - 中药板块围绕三大核心发展产业链，形成 3 个核心大品种，推进线上线下协同，近三年平均增速 18.66% [3] - 化学药品板块，注射用核糖核酸Ⅱ被调出目录，积极探索销售模式；注射用盐酸平阳霉素销量提升，销售 6,913.00 万元，同比增长 49.39%；注射用尿激酶中选集采，新增销售突破 4,494.06 万元；新产品维格列汀片实现销售，部分药品加快上市及布局 [3] 大健康板块 - 2023 年生产销售大健康产品 200 多种，有保健食品注册批准证书 22 个、备案凭证 76 个；8 个单品销售收入过千万元，近 60 种产品销售收入过百万元 [3] 金融投资板块 - 一是投资广发证券为核心优质资产，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司合计持有广发证券股份 1,526,304,167 股，占总股本的 20.03% [3][4][7] - 二是围绕医药主业投资部分上市公司及参与设立基金；截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大 101,445,476 股，占 6.63%；直接持有第一医药 10,988,525 股，占 4.93%；直接持有南京医药 19,444,156 股，占 1.48%，还是绿叶制药等股东 [7] 中药材布局 - 投资建有北方中药材加工基地，成立饮片公司，有梅花鹿、人参等养殖种植基地，满足部分原材料需求 [4] - 建立质量标准和评价技术体系，获“品质人参”认定证书，完成首批药材遗传资源分析和部分质量标准制定立项 [4] 分红情况 - 2023 年拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），上市以来连续 16 年现金分红，累计 40 亿元（含本年度） [4] 未来规划 - 依托品牌和质量优势，挖掘品种市场价值，打造医药产业集团 [7] - 坚持“医药 + 金融 + 大健康”模式，优化产融资源配置，抓住医药主业，转型升级产业结构 [7] - 筑牢医药板块基础，聚焦中医药，推进全产业链发展，力争中药增长、化药回升，在中药配方颗粒和大健康业务形成业绩增量 [7]

中期票据发行 - 2024年4月23日公司发行中期票据24吉林敖东MTN001(科创票据)，4月25日募集资金到账[1] - 2024年3月8日公司收到中国银行间市场交易商协会同意中期票据注册通知，注册金额20亿元，额度2年内有效[31] 资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计55.52亿元，较期初的57.45亿元有所下降；非流动资产部分未披露期末余额[2] - 本报告期末总资产32,560,326,902.81元，较上年度末增长0.91%[42] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28,521,929,838.66元，较上年度末增长4.82%[42] - 应收账款期末余额132.01亿元，较年初余额101.01亿元增加30.68%，主要因子公司应收货款同比增加[46] - 应收款项融资期末余额1.48亿元，较年初余额3.97亿元减少62.80%，主要因子公司向银行贴现银行承兑汇票[46] - 短期借款期末余额166.88亿元，较年初余额67.83亿元增加146.02%，主要因本期子公司向银行借款增加[46] - 资产总计为325.60亿美元，较上期322.66亿美元有所增长[60] - 负债合计为37.61亿美元，较上期47.67亿美元有所下降[61] - 所有者权益合计为287.99亿美元，较上期274.99亿美元有所增长[61] 营收与利润情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入8.61亿元，同比增长9.35%；营业总成本8.34亿元，同比增长17.18%[5] - 2024年第一季度，公司营业利润8712.40万元，同比下降83.14%；利润总额1.03亿元，同比下降80.23%[5] - 公司2024年第一季度净利润为132,653,063.68元[37] - 本报告期营业收入861,336,047.60元，较上年同期增长9.35%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润143,665,579.44元，较上年同期减少70.43%[41] - 本报告期基本每股收益0.1277元/股，较上年同期减少70.38%[41] - 本报告期稀释每股收益0.1277元/股，较上年同期减少68.11%[41] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.52%，较上年同期减少1.33%[42] - 研发费用本期发生额1893.86万元，较上期发生额1304.12万元增加45.22%，主要因子公司加大产品研发投入[46] - 投资收益本期发生额2.67亿元，较上期发生额4.07亿元减少34.44%，主要因对广发证券投资收益同比减少[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.44亿元，较上期4.86亿元减少70.43%，主要因对广发证券投资收益及交易性金融资产公允价值变动同比减少[46] - 持续经营净利润为1.33亿美元，较上期4.90亿美元有所下降[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿美元，较上期4.86亿美元有所下降[63] - 综合收益总额为2.74亿美元，较上期5.10亿美元有所下降[63] - 基本每股收益为0.1277，较上期0.4311有所下降[63] - 稀释每股收益为0.1277，较上期0.4004有所下降[63] 现金流量情况 - 2024年第一季度，筹资活动现金流入小计17.40亿元，流出小计17.27亿元，产生的现金流量净额为1339.65万元[8] - 2024年第一季度，现金及现金等价物净增加额为 -8795.57万元，期末余额为16.32亿元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12,751,058.81元，较上年同期增长94.46%[41] - 本报告期收到的税费返还为7,067.08元，上年同期为2,725,956.61元[39] - 本报告期取得借款收到的现金为1,740,458,808.05元，上年同期为350,501,125.66元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1275.11万元，较上期 - 2.30亿元增加94.46%，主要因销售商品收到的现金同比增加[46] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为7.94亿美元，较上期5.00亿美元有所增长[72] 股本变动情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本为1,241,069,418股，因“敖东转债”持有人转股增加股份[26] - “敖东转债”累计11,145,006张已转换为公司股票，累计转股股数78,299,456股，占转股前已发行普通股股份总额的6.73%；到期未转股剩余12,984,892张，占发行总量53.81%，到期兑付金额1,363,413,660元[29] - 2024年4月24日回购股份注销完成，公司总股本由1,241,069,418股变更为1,195,895,387股[31] - 2024年4月24日公司完成4517.40万股回购股份注销，总股本由12.41亿股变更为11.96亿股[50] - “敖东转债”自2024年3月11日起停止交易，3月14日起停止转股并在深交所摘牌[55] - 公司同意调整回购股份用途，将4517.40万股进行注销并减少注册资本[55] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,570名，前10大股东中敦化市金诚实业有限责任公司持股比例26.35%，持股327,080,749股[24] 其他情况 - 2024年第一季度，公司非经常性损益合计 -1.34亿元[21] - 公司第一季度报告未经审计[66]

2024年3月8日，公司披露收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2024]MTN208号），同意公司中期票据注册，注册金额为20 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。详见公司于2024年3月8日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国银行间市场交易商协会< 接受注册通知书>的公告》（公告编号：2024-018）。 公司于2024年4月23日成功发行了中期票据24吉林敖东MTN001(科创票据)， 募集资金已于2024年4月25日到账，现将发行结果公告如下： | 债券名称 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年度第一期中期票据（科创票 | 债券简称 | 24吉林敖东MTN001(科创票 据) | | --- | --- | --- | --- | | | 据） | | | | 债券代码 | 102481727 | 期限 | 3年 | | 起息日 | 2024年04月25日 | 兑付日 | 2027年04月25日 | | 计划发行总额 （万元） | 100,000.00 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-042 特别提示： 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为 45,174,031 股，占公司当前总股本的 3.64%，本次注销完成后，公 司总股本由 1,241,069,418 股变更为 1,195,895,387 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 45,174,031 股回购股份注销日期为 2024 年 4 月 24 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成 的具体情况公告如下： 一、回购股份的方案和实施情况 1、第一次回购股份方案及实施情况 公司于 2020 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会， ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。 2、审议《公司2023年年度报告及摘要》( ...

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-040 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13: ...

内控情况 - 公司遵循原则健全各环节内部控制制度[1] - 《内部审计制度》符合要求，已建立完善内控体系[1] - 2023年内部控制制度执行良好，无违规情形[2] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员未被监管机构处罚[2] 评价情况 - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2]