证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-020 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等相关规定，公司计划的证券投资包括但不限于新股配售或者申购、 股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资额度：公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资 金进行证券投资，本投资额度只包含本年度新发生额度，已经发生的投资额度不 计算在内。 3．特别风险提示：在投资过程中可能存在金融市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意风险谨慎投资。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行 证券投资的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行证券投资,董事 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-022 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于 2025年4月23日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2024年度报告和经营情 况，公司将于2025年4月28日（星期一）15:00－17:00通过深圳市全景网络有限 公司提供的互联网平台举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投资者关系互动平台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事肖维维女士，董事、副总 经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过 网络在线问答互动的形式，与投资者就2024年度经营业绩等投资者关注的问题进 行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2025-021 吉林敖东药业集团股份有限公司 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更的原因及性质 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规范 及明确，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上述会计准则的相关要求，根据实际情况对会计政策予以相应变更。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国 ...

2024 年度监事会工作报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年，公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《公司监事会议事规则》等相关法律法规和内部制度，秉持对全体股东及 公司高度负责的态度，以维护公司利益和广大中小股东权益为出发点，严格履行 监督职责，依法独立行使职权。监事会通过有效监督公司规范运作，对公司生产 经营活动、财务状况、募集资金使用以及内部控制实施等关键事项进行了全面、 深入的监督检查，充分发挥了监事会的监督职能，切实维护了公司及全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 2024 年度监事会共召开 8 次会议，共审议了 27 项议案，监事会成员均参加 了全部会议，会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。报告期内，公司监事 会认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，情况如下: | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | -- ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 （一）投资目的 公司坚持谨慎投资的原则，在保障日常运营及资金流动性前提下，合理运用 自有闲置资金开展证券投资业务，确保主营业务不受影响。鉴于对医药主业的战 略聚焦及未来长远发展，公司投资方向围绕核心优质长期股权投资证券资产及医 药产业链相关上市公司股权展开。2024年，公司对持有多数证券资产进行了优化 调整并退出，以提升资产配置效率。公司始终坚持"优良品种+优质股权=优秀公 司"的核心理念，打造具有敖东特色的资产结构。通过二级市场投资，公司成为 第一医药、南京医药、辽宁成大等上市公司的重要股东。同时，公司参与设立五 支产业基金，通过一级市场投资诺唯赞、诺泰生物等一批生物产业项目，强化产 业链协同效应。公司践行成长性和收益性同步增长，形成"实体产业+资本嵌入"、 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证 券投资管理制度》等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情 况 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-018 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净 额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 04 月 关于本报告 报告编写依据 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等业务规则、业务指南，并结合公司2024年度履行社会责任的 实际情况编制。 报告范围 吉林敖东药业集团股份有限公司及所属子公司。 报告审议及发布 本报告于2025年4月21日由公司董事会审议通过，于2025年4月23日发布。 特别说明 本报告全面系统地梳理了公司在2024年股东和债权人权益保护、职工权益保障、消费者 与客户权益维护、供应商合作、环境保护与生态守护、公共关系以及社会公益事业等关键领 域的实践与成果。我们致力于以透明、公开的方式向社会各界披露公司在履行社会责任方面 的努力与进展，积极回应各利益相关方的关注与期望。 我们希望通过本报告，为广大投资者、社会公众以及所有关心公司发展的朋友们提供一 个深入了解公司多维度表现的窗 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 2025 年 04 月 23 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2024 | 年度监事会工作报告 18 | | 审议事项三：2024 | 年年度报告及摘要 23 | | 审议事项四：2024 | 年财务工作报告 45 | | 审议事项五：2024 | 年度利润分配方案 69 | | 听取材料一：关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 71 | | 听取材料二：关于董事 | 2024 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2024 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2024 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2024 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2024 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-023 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议决议召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司2024年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和1 ...