吉林敖东药业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别 是中小投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 年任北京大成（长春）律师事务所二级合伙律师，2018 年至今任北京大成（长 春）律师事务所高级合伙人，2020 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公 司独立董事。 2.独立性情况 2024 年，本人不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，2024 年，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等关于独立董事的独立性 要求。 二 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关自 查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖东药 业集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖 东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事李鹏、肖维维、梁 毕明提交的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性情 况的自查报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事的独立性情况进 行了评估，出 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1978 年 1 月出生，博士研究生学历、管理学博士，教授， 硕士生导师，吉林省财务咨询专家、吉林省会计（正）高级职称评审专家、吉林 省审计学会会长、吉林省公共绩效评价行业协会副会长、吉林省吉财绩效管理研 究中心主任、吉林省企业财务与会计研究中心主任。1998 年 9 月至 2002 年 10 月任长春天诚药业有限公司财务主管；2003 年 4 月至 2003 年 9 月任长春百事可 乐有限公司材料会计；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在长春税务学院攻读会计学 硕士研究生；2007 年 7 月至 2023 年 12 月，在吉林财经大学会计学院历任系副 主任、系主任、副院长和院长（其间：2007 年 9 月至 2010 年 7 月，攻读东北农 业大学农业经济管理专业博士研究生，2013 年 9 月至 2022 年 9 月，攻读吉林大 学会计学专业博士研究生，2018 年 4 月至 2019 年 7 月任富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事）。2023 年 12 月至今，任教务处处长。202 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人（会 计主管人员）李强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告 "第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请 广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 3 月 31 日的 总股本 1,195,895,387 股扣除公司 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和吉林敖东药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："德皓"）2024 年度审计中的履职情况进行了 评估，具体评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 12 月末，德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），其中， 审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为保证吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）2025年付息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 9.本计息期登记托管面额：人民币100,000.00万元 10.本期应偿付利息金额：人民币3,500.00万元 1.发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司 2.债券名称：吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） 3.债券简称：24吉林敖东MTN001(科创票据) 4.债券代码：102481727 5.发行总额：人民币100,000.00万元 6.起息日：2024年04月25日 7.债券期限：3年 8.本计息期票面利率：3.50% 联系电话：010-85109688 3.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部 11.付息日：2025年04月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不 另计息） 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-013 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票 据）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司 2.债券名称：吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 （科创票据） 3.债券简称：24 吉林敖东 MTN001(科创票据) 4.债券代码：102481727 5.发行总额：人民币 100,000.00 万元 6.起息日：2024 年 04 月 25 日 付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及 时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 三、本次付息相关机构 1.发行人：吉林敖 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-012 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称"延吉药业"）收到国家药品监督 管理局下发的"抗感解毒颗粒"、"生脉颗粒"的《药品补充申请批准通知书》。 现就相关情况公告如下： 一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容 1、抗感解毒颗粒 药品通用名称：抗感解毒颗粒 剂型：颗粒剂 规格：每袋装10g 的自愿性信息披露公告 注册分类：中药 受理号：CYZB2500439 通知书编号：2025B01545 原药品批准文号：国药准字Z22025528 上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号 生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号 申请内容：其他：变更抗感解毒颗粒（国药准字Z22025 ...

吉林敖东（000623）公告，控股子公司延吉药业收到国家药品监督管理局下发的"抗感解毒颗粒"和"生 脉颗粒"的《药品补充申请批准通知书》。抗感解毒颗粒功能主治清热解毒，用于风热感冒；生脉颗粒 功能主治益气，养阴生津，用于气阴两亏，心悸气短，自汗。此次变更上市许可持有人主体，由吉林省 德商药业股份有限公司变更为吉林敖东药业集团延吉股份有限公司，药品批准文号不变。 ...