二〇二四年度独立董事述职报告 述职人：李鹏 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会成员，2024 年任职期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《吉林敖东药业集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，独立公正、认真勤勉履行职 责，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，促使董 事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 吉林敖东药业集团股份有限公司 一、基本情况 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1982 年 1 月出生，硕士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 5 月任隆安（上海）律师事务所执业律师，2007 年 6 月至 2014 年 8 月任国浩律师 （上海）事务所执业律师，2014 年 8 月至今任国浩律师（上海）事务所无限合 伙人。其间：20 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别 是中小投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关自 查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖东药 业集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖 东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事李鹏、肖维维、梁 毕明提交的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性情 况的自查报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事的独立性情况进 行了评估，出 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1978 年 1 月出生，博士研究生学历、管理学博士，教授， 硕士生导师，吉林省财务咨询专家、吉林省会计（正）高级职称评审专家、吉林 省审计学会会长、吉林省公共绩效评价行业协会副会长、吉林省吉财绩效管理研 究中心主任、吉林省企业财务与会计研究中心主任。1998 年 9 月至 2002 年 10 月任长春天诚药业有限公司财务主管；2003 年 4 月至 2003 年 9 月任长春百事可 乐有限公司材料会计；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在长春税务学院攻读会计学 硕士研究生；2007 年 7 月至 2023 年 12 月，在吉林财经大学会计学院历任系副 主任、系主任、副院长和院长（其间：2007 年 9 月至 2010 年 7 月，攻读东北农 业大学农业经济管理专业博士研究生，2013 年 9 月至 2022 年 9 月，攻读吉林大 学会计学专业博士研究生，2018 年 4 月至 2019 年 7 月任富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事）。2023 年 12 月至今，任教务处处长。202 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 年任北京大成（长春）律师事务所二级合伙律师，2018 年至今任北京大成（长 春）律师事务所高级合伙人，2020 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公 司独立董事。 2.独立性情况 2024 年，本人不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，2024 年，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等关于独立董事的独立性 要求。 二 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为26.11亿元，同比下降24.31%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为15.51亿元，同比增长6.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.73亿元，同比增长19.76%[16] - 基本每股收益为1.3179元/股，同比增长1.60%[16] - 加权平均净资产收益率为5.47%，同比下降0.01个百分点[16] - 2024年营业收入较2022年下降8.97%[16] - 2024年第一季度营业收入为8.613亿元，第二季度为5.504亿元，第三季度为4.978亿元，第四季度为7.011亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.437亿元，第二季度为3.938亿元，第三季度为7.067亿元，第四季度为3.073亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2.781亿元，第二季度为5.341亿元，第三季度为3.926亿元，第四季度为3.681亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5948.35万元，同比下降12.60%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-0.128亿元，第二季度为-0.076亿元，第三季度为-0.265亿元，第四季度为1.064亿元[20] - 销售费用7.29亿元，同比下降28.55%，管理费用3.26亿元，同比下降2.09%[98] - 财务费用7235万元，同比下降36.14%，主要因可转换公司债券到期[98] - 研发费用8220万元，同比下降34.23%，主要因子公司研发投入减少[98] 各条业务线表现 - 报告期内公司三大业务板块实现收入227,376.10万元，占营业收入比重为87.10%，较上年同期下降23.79%[42] - 中药营业收入实现160,554.13万元，占营业收入比重61.50%[42] - 化学药品营业收入实现27,685.38万元，占营业收入比重10.61%[42] - 连锁药店批发和零售业务实现收入39,136.60万元，占营业收入比重14.99%[42] - 医药行业营业收入18.82亿元，同比下降27.83%，毛利率46.61%，同比下降9.33个百分点[89] - 中药产品营业收入16.06亿元，同比下降25.42%，毛利率47.60%，同比下降8.68个百分点[89] - 化学药品营业收入2.77亿元，同比下降39.26%，毛利率40.86%，同比下降13.49个百分点[89] - 连锁药店批发和零售业务2024年营业收入39,136.60万元，占营业收入比重14.99%[68] - 连锁药店新增会员18.30万人，累计会员达118.90万人[68] - 复方金银花颗粒销售收入854.38万元，同比增长476.49%[68] - 五加芪菊颗粒实现销售收入307.86万元，从零起步[68] 各地区表现 - 华东地区收入4.85亿元，同比下降50.42%，占比从28.37%降至18.59%[87] - 华北地区收入3.78亿元，同比增长39.78%[87] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年营业收入达到医药行业平均增长率，净利润匹配营收增长水平[151] - 中药业务聚焦中成药、配方颗粒、中药材三大板块，打造中药新质生产力[152] - 中药配方颗粒项目建设持续推进，全流程降本增效[152] - 公司计划培育多个亿元级核心单品，打造十亿级市场潜力战略品种[154] - 化学药品业务以临床价值为导向，加大研发力度，多元化布局[155] - 中选集采品种血府逐瘀口服液、消栓口服液市场占有率和产销规模计划进一步提升[154] - 注射用尿激酶、注射用盐酸丙帕他莫、维格列汀片等中选集采品种加速市场渗透[156] - 获批新品种磷酸奥司他韦胶囊、哌柏西利胶囊、甲磺酸仑伐替尼胶囊力争尽快实现销售[156] - 公司坚持"医药+金融+大健康"多轮驱动发展模式，创新驱动与产融结合[150] 其他财务数据 - 2024年末总资产为330.02亿元，同比增长2.28%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为290.28亿元，同比增长6.67%[16] - 公司拟以总股本11.96亿股扣除回购股份2351.38万股后的11.72亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 公司资产负债率为11.27%[62] - 公司持有广发证券股权并为其第一大股东，构筑资本优势核心[61] - 公司品牌价值为116.83亿元（2024年中国品牌建设促进会评估）[56] 研发进展 - 磷酸奥司他韦胶囊已获得批准文号，日期为2024年2月6日[99][100] - 哌柏西利胶囊已获得批准文号，日期为2024年2月23日[100] - 根痛平丸质量提升已获得再注册批准，日期为2024年4月19日[100] - 注射用赖氨匹林已通过一致性评价，日期为2024年4月26日[100] - 甘氨酸通过关联审评，日期为2024年4月26日[100] - 左氧氟沙星滴眼液已获得批准文号，日期为2024年9月19日[100] - 玻璃酸钠滴眼液已获得批准文号，日期为2024年10月16日[100] - 一贯煎颗粒已获得批准文号，日期为2024年11月22日[100] - 苯磺酸氨氯地平片已获得批准文号，日期为2024年12月1日[100] - 甲磺酸仑伐替尼胶囊已获得批准文号，日期为2025年1月8日[100] 投资活动 - 公司及全资子公司合计持有广发证券20.0508%股份，A股市值203.07亿元，H股市值26.87亿元（折合人民币），合计市值229.94亿元[74] - 广发证券2024年净利润96.37亿元，公司投资收益17.49亿元，同比增长40.69%[74] - 公司持有辽宁成大6.77%股份（103,625,476股），第一医药4.93%股份（10,988,525股），南京医药1.52%股份（19,944,156股）[75] - 公司出资2亿元参与设立敖东医药基金，占比40.00%；出资2.04亿元参与设立创新产业基金，占比68.00%[76] - 公司出资0.5亿元参与设立健康创业基金，占比10.00%；出资0.3亿元参与设立广发信德厚泽基金，占比42.86%[76]

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和吉林敖东药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："德皓"）2024 年度审计中的履职情况进行了 评估，具体评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 12 月末，德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），其中， 审 ...

本期债券基本情况 - 发行人为吉林敖东药业集团股份有限公司 [1] - 债券名称为吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） [1] - 债券简称为24吉林敖东MTN001(科创票据) [1] - 债券代码为102481727 [1] - 发行总额为人民币100,000万元 [1] - 起息日为2024年04月25日 [1] - 债券期限为3年 [1] - 本计息期票面利率为3.50% [1] - 本计息期登记托管面额为人民币100,000万元 [1] - 本期应偿付利息金额为人民币3,500万元 [1] - 付息日为2025年04月25日（如遇法定节假日或休息日则顺延） [1] 付息办法 - 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由该公司划付至债券持有人指定银行账户 [1] - 债券付息日如遇法定节假日，则划付资金时间相应顺延 [1] - 债券持有人资金汇划路径变更需在付息前及时通知银行间市场清算所股份有限公司 [1] 本次付息相关机构 - 发行人为吉林敖东药业集团股份有限公司，联系人为李强，联系电话为0433-6240502 [2] - 主承销商为中国农业银行股份有限公司，联系人为刘兆莹，联系电话为010-85109688 [2] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司，联系部门为运营部，联系电话为（021）23198888 [2][3]

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-013 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票 据）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司 2.债券名称：吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 （科创票据） 3.债券简称：24 吉林敖东 MTN001(科创票据) 4.债券代码：102481727 5.发行总额：人民币 100,000.00 万元 6.起息日：2024 年 04 月 25 日 付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及 时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 三、本次付息相关机构 1.发行人：吉林敖 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-012 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称"延吉药业"）收到国家药品监督 管理局下发的"抗感解毒颗粒"、"生脉颗粒"的《药品补充申请批准通知书》。 现就相关情况公告如下： 一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容 1、抗感解毒颗粒 药品通用名称：抗感解毒颗粒 剂型：颗粒剂 规格：每袋装10g 的自愿性信息披露公告 注册分类：中药 受理号：CYZB2500439 通知书编号：2025B01545 原药品批准文号：国药准字Z22025528 上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号 生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号 申请内容：其他：变更抗感解毒颗粒（国药准字Z22025 ...