| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2023年12月5日发布《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084），为进一步保护投资者的 合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2023年第二次临时 股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ...

财务表现 - 2023年前三季度实现营业收入23.54亿元，同比增长23.05% [2] - 安神补脑液实现销售收入5.39亿元，同比增长25.48% [4] - 小儿柴桂退热口服液实现销售收入1.42亿元，同比增长49.17% [4] - 血府逐瘀口服液实现销售收入6,526万元，同比增长15.24% [4] 核心产品 - 中药三大核心品种：安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液 [4] - 安神补脑液以OTC销售为主，小儿柴桂退热口服液和血府逐瘀口服液以院内销售为主 [4] - 其他重点培育品种如脑心舒口服液、养血饮口服液等销售收入同比增幅较大 [4] 投资布局 - 持有广发证券19.72%股份，共计1,502,869,267股 [4] - 持有辽宁成大91,900,376股 [5] - 参与设立五只医药产业投资基金 [4] 研发进展 - 中药研发项目：经典名方13个，二次开发项目10个 [6] - 化学药品研发：仿制药6个，1类新药1个，一致性评价8个 [6] - 中药配方颗粒已完成368个品种备案 [6] - 中药配方颗粒项目总投资100,218.08万元，预计年销售收入126,263.50万元 [6] 公司战略 - "医药+金融+大健康"多轮驱动发展模式 [7] - 控股22家子公司，涵盖研发、生产、销售全产业链 [7] - 三大优势：品牌优势、质量优势、产融结合资本优势 [7]

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）今日接到股东敦化 市金诚实业有限责任公司（以下简称"金诚公司"）函告，获悉金诚公司所持有 本公司的部分股份办理解除质押手续，具体事项如下： 1、股东股份解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 注：（1）上述表中"比例"为四舍五入保留两位小数后的结果。 （2）本公告中公司总股本数据为截至2023年12月4日的股份总数1,163,797,445股。 本公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控 范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将 持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。 二、备查文件 1 | | 是否为控股股东 | 本次解 ...

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于12月22日下午2:00开始[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2023年12月15日[4] - 登记时间为2023年12月18 - 19日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 地点 - 会议地点在吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室[4] - 登记地点在吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室[8] 提案 - 提交表决的提案有总议案及6项非累积投票提案[5] - 修订《公司章程》议案须2/3以上表决权通过，其他5项须1/2以上表决权通过[6] 投票代码 - 普通股投票代码为"360623"，投票简称为"敖东投票"[13]

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全吉林敖东药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，证券监 督管理部门的相关要求及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事 务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程 序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号:2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议议案表决情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议通知以书面方式于 2023 年 12 月 1 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 4 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李 鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董 事会会议。 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议） 本项 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 4 日 1 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国 注册会计师职业道德守则》等法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股 份有限公司章程》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对拟提交公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的 议案》进行了事前审查，基于独立判断，我们就该事项发表如下事前认可意见： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司财务审计 及内控审计的工作要求；在 2022 年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够客 观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工 作；能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。因此，同意 ...

关于注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元（含）人民币的中期票据发行额度， 并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期 发行。具体方案和授权事宜如下： | 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2、注册额度：注册中期票据的额度不超过20亿元（含）人民币，具体发行 规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 3、发行方式与期限：由承销商在全国银行间债券市场公开发行，在注册额 度及有效期内一次或分期发行，单期期限不超过3年。 4、发行利率：发行利率根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确 定。 5、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（ ...