会议情况 - 仁和药业第十届监事会第一次会议5月23日通知、26日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 选举结果 - 监事会选举罗晚秋为第十届监事会主席[1] - 选举议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[1] 主席信息 - 罗晚秋1974年11月生，本科学历，注册会计师[2]

人事变动 - 杨潇当选公司第十届董事会董事长，肖正连当选副董事长[1] - 黄武军被聘任为公司总经理[3] - 陈国锋被聘任为公司第十届董事会秘书[5] - 张自强、胡海琼被聘任为公司副总经理，彭秋林被聘任为财务总监[6] 股份情况 - 杨潇直接持有公司91380000股股份[7] - 黄武军直接持有公司23200股股份[9] - 肖正连、陈国锋、张自强、胡海琼、彭秋林未直接持有公司股份[8,10,12,13,14] 其他信息 - 董事会秘书办公电话0791 - 83896755，传真0791 - 83896755，邮箱rh000650@126.com[5] - 各议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1,2,4,5,6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月23日下午13:00召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 共有434名股东（代理人）出席，代表股份434,711,862股，占总股本的31.0522%，其中现场参会股东7人（持股417,486,786股，占比29.8218%），网络投票股东427人（持股17,225,076股，占比1.2304%）[2] 提案表决结果 - 全部10项提案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、投资理财及董事会/监事会换届选举等 [2][4][5][6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金1.50元（含税），以总股本1,399,938,234股为基数，不送股不转增 [4] - 投资理财议案获得超过三分之二表决权股份通过 [4] 董事会及监事会换届 - 非独立董事选举中，杨潇以98.80%得票率当选，其余候选人（黄武军、彭秋林、肖正连、张自强）得票率均超98.76% [5] - 独立董事选举中，伍红、涂书田、章美珍分别以98.78%、98.77%、98.78%得票率当选 [5] - 非职工代表监事罗晚秋、康志华、杨慧娟得票率分别为98.78%、98.77%、98.77% [6] 法律程序合规性 - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，江西求正沃德律师事务所出具法律意见书确认有效性 [6]

股东大会信息 - 2025年4月26日公告召开2024年度股东大会通知，5月12日公告补充通知[4][5] - 2025年5月23日下午13：00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（代理人）7人，所持表决权股份417,486,786股，占比29.8218%[7] - 参加网络投票股东427人，所持表决权股份17,225,076股，占比1.2304%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意股数及占比情况[10][12] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意股数13,070,193，占比72.5748%[12] - 多项选举议案同意股数及占比情况[12][13]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（代理人）434人，代表股份434,711,862股，占总股本31.0522%[5] - 中小股东出席431人，代表股份18,009,276股，占总股份1.2864%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》全体股东同意股数432,613,137股，占比99.5172%[6] - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意股数15,910,551股，占比88.3464%[8] - 《公司2024年度报告及摘要的议案》全体股东同意股数432,632,037股，占比99.5216%[9] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者同意股数15,916,451股，占比88.3792%[10] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》全体股东同意股数432,026,362股，占比99.3822%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全体股东同意股数432,598,838股，占比99.5139%[14] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》全体股东同意股数429,772,779股，占比98.8638%[15] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1,399,938,234股为基数，每10股派现金1.50元（含税）[11] 人员选举 - 选举杨潇为非独立董事总得票数429,503,008股，占出席股东表决权98.8018%，中小股东得票数12,800,422股，占比71.0768%[16] - 选举黄武军为非独立董事总得票数429,369,487股，占出席股东表决权98.7711%，中小股东得票数12,666,899股，占比70.3354%[16] - 选举伍红为独立董事总得票数429,389,737股，占出席股东表决权98.7757%，中小股东得票数12,687,135股，占比70.4478%[18] - 选举涂书田为独立董事总得票数429,354,642股，占出席股东表决权98.7676%，中小股东得票数12,652,037股，占比70.2515%[18] - 选举罗晚秋为非职工代表监事总得票数429,428,523股，占出席股东表决权98.7846%，中小股东得票数12,725,911股，占比70.6631%[19] - 选举康志华为非职工代表监事总得票数429,354,522股，占出席股东表决权98.7676%，中小股东得票数12,651,907股，占比70.2515%[19] 其他 - 公司独立董事王跃生、涂书田、郭亚雄宣读《独立董事述职报告》[19] - 律师事务所为江西求正沃德律师事务所，律师为刘卫东、邹津[20][21] - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件为江西求正沃德律师事务所法律意见书[22]

业务策略 - 委外生产产品旨在丰富公司在销品种品类品规，与公司产品互补或解决产能不足问题，收入与利润体现在财表中 [1] - 公司通过提升药品产能，采取“两品一控、双线突破，降本增效、正向考核”等举措，强化自有产品，优化产业结构和渠道，提升整体毛利 [2] 研发成果 - 近几年公司先后通过苯磺酸氨氯地平片、格列齐特缓释片仿制药一致性评价，取得恩替卡韦片等多种药品注册证书 [2] 分红情况 - 今年现金分红金额达 2.1 亿元，占当年公司净利润的 43.57%，近几年现金分红比例大，股息率达 3%-4% [2] 财务相关 - 公司每年应收账款减值准备按会计准则规定计提或部分冲减 [2] - 2024 年全年自有资金通过理财等方式，在确保资金安全前提下取得投资收益 7 千多万元 [3] 员工持股与激励 - 2024 年管理层及核心员工通过员工持股计划对公司长期发展前景投信任票 [2] - 2024 年第二期员工持股计划业绩考核指标涉及收入和净利润，全体员工正尽全力完成 [2] 产品情况 - 公司有大量“四类药品”在售 [2] 信息披露 - 公司严格按国家相关法律法规及深交所相关规定、标准进行信息披露 [3] 股价与价值 - 有建议认为股值上涨利于提升品牌价值，符合股东利益，建议管理层增持 [3] - 董事长杨潇 2023 年以自有资金 1 亿元通过二级市场增持近 1458 万股，两年来公司持续高比例现金分红，股息率高于 3 - 4 个点 [3]

董事会换届选举 - 撤销季冬凌女士第十届董事会非独立董事候选人提名 因其个人工作安排原因提出放弃资格 [1] - 提名肖正连女士为新非独立董事候选人 以替代季冬凌女士 [2] - 董事会全票通过所有提名议案 包括六名非独立董事候选人 每项提案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 董事候选人构成 - 第十届董事会由9名董事组成 包括3名独立董事、1名职工代表董事 任期三年 [2] - 非独立董事候选人包括杨潇、黄武军、彭秋林、肖正连、张自强、姜锋 [2][3] - 所有董事候选人均经核查未被列入失信被执行人名单 且符合任职资格要求 [3] 候选人背景与持股情况 - 杨潇现任公司董事长 与控股股东仁和(集团)发展有限公司存在关联关系 [5] - 黄武军现任公司董事兼总经理 直接持有公司23,200股股份 [5] - 彭秋林现任公司董事兼财务总监 未直接或间接持有公司股份 [6] - 肖正连现任公司副董事长 未直接持有公司股份 与控股股东存在关联关系 [6] - 张自强现任公司职工董事兼副总经理 未直接或间接持有公司股份 [7] - 姜锋现任公司董事兼董事会秘书 未直接或间接持有公司股份 [7] 会议及后续安排 - 第九届董事会第二十七次临时会议于2025年5月12日以通讯方式召开 应到董事9人实到9人 [1] - 现有董事将继续履职直至新一届董事会经股东大会选举产生 [3] - 公司已更新2024年度股东大会通知 补充相关选举事项 [4]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于5月21日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 活动将在线沟通2024年度业绩、公司治理等问题[2]

股东大会信息 - 2024年度股东大会将于2025年5月23日召开[4] - 股权登记日为2025年5月16日[4] - 现场会议时间为2025年5月23日下午13:00[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00[20] - 投票代码为360650，投票简称为仁和投票[16] 股权与提名 - 杨潇持有公司91380000股，占总股本6.53% [3] - 原非独立董事候选人季冬凌提名被撤销，改为提名肖正连[3] 审议与选举 - 会议审议多项议案，含《公司2024年度董事会工作报告的议案》[7] - 非独立董事应选6人，独立董事和非职工代表监事应选3人[24] 登记信息 - 会议登记方式为现场、信函或传真，时间为2025年5月19 - 23日[10] - 登记地点为南昌市红谷滩新区相关地址[11] - 现场会议召开地点为江西省樟树市公司会议室[7]

董事会会议 - 第九届董事会第二十七次临时会议于2025年5月12日召开，应到实到董事均为9人[1] 人事变动 - 撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董事候选人的提名[1][2] - 提名杨潇等6人为第十届董事会非独立董事候选人[3][4] - 伍红、章美珍拟任公司独立董事，涂书田现任独立董事[12][13][14] 股份持有 - 杨潇持有公司91380000股，黄武军直接持有23200股[7][8] - 彭秋林等5人未直接或间接持股[9][10][11]