本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2025-043），公司控股股东仁和（集团）发展有限公司（以下简称"仁 和集团"）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,000,000 股， 减持比例不超过公司总股本的 0.2143%。 公司于近日收到仁和集团出具的《关于股份减持计划提前终止的 告知函》，截至本公告披露日，仁和集团未实际减持公司股份，并决 定提前终止上述减持计划。现将有关情况公告如下： 一、控股股东仁和集团减持情况 截至本公告披露日，仁和集团未减持公司股份，对公司的持股数 量和持股比例没有变化，具体持股情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 减持预披露公告前持有股份 | | 截至本次终止计划时持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 仁和集团 | 无限售流通 | 股数（股） | 占公司总股 本的比例（%） | 股 ...

公司公告核心内容 - 仁和药业于2025年12月26日召开2025年度第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案 [2]

会议信息 - 股东会于2025年12月26日召开，现场14:00开始，网络投票分时段[2] - 股权登记日为2025年12月19日[3] 股东情况 - 出席股东（代理人）501人，代表430,507,930股，占30.7519%[3] - 现场3人代表416,702,586股，占29.7658%[3] - 网络投票498人代表13,805,344股，占0.9861%[4] 提案表决 - 提案1同意427,414,530股，占99.2815%[5] - 中小股东同意10,711,944股，占77.5927%[5] 会议合规 - 律师见证认为会议合法有效[4][6] - 召集等程序符合规定[3]

法律意见书 关于仁和药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：仁和药业股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受仁和药业股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次会 议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规和公 司章程的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于 其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律 ...

公司股东动态 - 仁和药业在投资者互动平台表示 公司目前尚未收到大股东有关减持进展的告知函 [1]

公司战略与资本配置调整 - 公司董事会审议通过议案，调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 具体调整方案为：调整“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”投资规模并予以结项 [1] - 具体调整方案为：终止“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目” [1] 募集资金使用计划 - 公司拟将上述项目调整后剩余的募集资金永久补充流动资金 [1] - 补充流动资金的用途为支持公司日常生产经营及业务发展 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开了第十届第五次董事会会议，审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为83亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医药行业占比99.25%，其他业务占比0.75% [1]

公司项目调整 - 公司拟调整“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”的投资规模并予以结项 [1] - 公司决定终止“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目” [1] - 公司将上述项目相关的募集资金永久补充流动资金 [1] 核心观点 - 公司对两个原定的募投项目进行了重大调整，一个调整规模后结项，另一个直接终止 [1] - 公司改变了部分募集资金的原定用途，将其转为永久性流动资金以支持日常运营 [1]

募资情况 - 2020年非公开发行A股161,598,158股，每股5.16元，募资833,846,495.28元，净额822,889,105.42元[2] - 截至2025年11月28日，实收募集资金82384.03万元，专户存储余额6756.06万元[12] 项目投资 - 截至2025年11月28日，数字化保健项目拟投7962万元，已投6596.59万元[8] - 截至2025年11月28日，女性生理健康用品项目拟投7963.26万元，已投5309.95万元[8] - 仁和翔鹤工业大麻等项目承诺投资调整[9] 资金使用 - 仁和智慧医药物流园等项目未使用余额情况[12] - 2025年12月9日审议通过调整募投项目议案[16] - 保荐机构对调整募投项目及资金使用无异议[17]

募集资金 - 公司实际发行普通股161,598,158股，募集资金总额833,846,495.28元，净额822,889,105.42元[2] - 公司实收募集资金82,384.03万元，专户存储余额6,756.06万元[13] 项目投资 - 仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目承诺投资27,910.65万元，调整后为2,496.58万元[6] - 中药经典名方产业升级技改项目承诺投资18,855.00万元，调整后为12,428.60万元[6] - 仁和研发中心建设项目承诺投资13,645.00万元，调整后为4,146.14万元[6] - 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目拟投资7,962.00万元，已投入6,596.59万元，结余1,365.41万元[9] - 女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目拟投资7,963.26万元，已投入5,309.95万元，结余2,653.31万元[9] 项目投入 - 截至2025年11月28日，女性生理健康用品项目累计投入7567.1万元，其中募集资金5,309.95万元，自有资金2257.15万元[11] - 截至2025年11月28日，数字化保健和消毒抑菌项目累计投入9089.84万元，其中募集资金6,596.59万元，自有资金2493.25万元[12] 资金安排 - 公司计划将结余募资4,018.72万元永久补充流动资金[13] 决策流程 - 董事会审计委员会同意将相关募集资金永久补充流动资金事项提交第十届董事会第五次会议审议[17] - 公司于2025年12月9日召开第十届董事会第五次会议，全体董事一致同意相关募集资金永久补充流动资金的议案[18] - 保荐机构认为该事项符合法律法规规定，履行了必要程序，对该事项无异议[19] 备查文件 - 备查文件包括第十届董事会第五次会议决议等[20]