仁和药业(000650)

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仁和药业(000650) - 关于召开2024年度股东大会的补充通知
2025-05-12 18:15
股东大会信息 - 2024年度股东大会将于2025年5月23日召开[4] - 股权登记日为2025年5月16日[4] - 现场会议时间为2025年5月23日下午13:00[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00[20] - 投票代码为360650,投票简称为仁和投票[16] 股权与提名 - 杨潇持有公司91380000股,占总股本6.53% [3] - 原非独立董事候选人季冬凌提名被撤销,改为提名肖正连[3] 审议与选举 - 会议审议多项议案,含《公司2024年度董事会工作报告的议案》[7] - 非独立董事应选6人,独立董事和非职工代表监事应选3人[24] 登记信息 - 会议登记方式为现场、信函或传真,时间为2025年5月19 - 23日[10] - 登记地点为南昌市红谷滩新区相关地址[11] - 现场会议召开地点为江西省樟树市公司会议室[7]
仁和药业(000650) - 公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告
2025-05-12 18:15
证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-024 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议通知于 2025 年 5 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方 式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于撤销提名季冬凌女士为第十届董事会非独立董事候 选人的议案》 1 案如下: 鉴于季冬凌女士因个人工作安排的原因,提出放弃第十届董事会非独立董事 候选人资格,经公司董事会审议决定,撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董 事候选人的提名,同时取消公司 2024 年度股东大会议案 8.00《关于董事会换届 选举非独立董事的议案》的子议案"8.04 关于选举季冬凌女士为公司第十届董 事会非独立董事 ...
仁和药业(000650) - 000650仁和药业投资者关系管理信息20250509
2025-05-09 17:32
公司业绩情况 - 2024年营业收入同比下降19.02%,净利润同比下降15.05%,受国家集采、医保控费政策及医药电商竞争等因素影响 [2] - 2024年公司产品部分提价销售,毛利率同比有所提升 [5] - 2024年公司健康相关产品销售收入11.32亿元,据中国消费者协会报告,2024年中国大健康产业总收入规模预计达9万亿元 [6] 公司资本运作 - 2023年公司董事长二级市场增持1亿元,2024年公司回购1亿元,目前暂未有增持计划 [2] 公司研发情况 - 近几年公司先后通过苯磺酸氨氯地平片、格列齐特缓释片仿制药一致性评价,取得恩替卡韦片等多个药品注册证书 [3] - 2024年公司研发投入同比增长7.49% [3] 公司产品情况 - 大健康产品种类涉及功效性化妆品、护肤护发用品等多个品类,具备较大渠道拓展空间,用户数量不断增长,打造多个平台TOP级王牌产品 [3] - OTC药品领域未来持续“两品”打造计划,以核心大单品、黄金品种为抓手持续品牌建设,加大药品研发投入,向“健康生活方式引领者”定位转型 [5] 公司发展规划 - 2025年是“五五”规划目标任务决胜之年,发展重点包括商业销售聚焦单品、创新模式等多个方面,目标是实现营业收入和净利润双增长,提升市场地位和竞争力 [4] - 未来有计划通过差异化竞争提升大健康产品市场份额,关注消费者个性化需求,开发差异化产品,加强与原材料供应商合作 [6] - 未来盈利增长点聚焦药品和大健康产品,通过结构性改革等提升产品整体毛利 [6] 行业发展前景 - 随着全球经济发展、医疗科技突破、人民健康意识增强和人均可支配收入增加,全球医药行业市场总规模保持稳定上升态势,医药行业是我国战略性新兴产业和《中国制造2025》重点发展领域,行业地位不断提升 [6]
仁和药业股份有限公司 2025年第一季度报告
证券日报· 2025-04-29 07:54
文章核心观点 仁和药业发布2025年第一季度报告,董事会等保证报告真实准确完整,报告未经审计 [2][3][6] 主要财务数据 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 适用非经常性损益项目披露,但不存在其他符合定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 不适用持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况、前10名股东等因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的披露 [5] - 不适用公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表的披露 [5] 其他重要事项 - 不适用其他重要事项披露 [5] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5][6] - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况的披露 [6] - 第一季度报告未经审计 [6]
仁和药业(000650) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 16:05
证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-022 仁和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 仁和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 仁和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) ...
仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺
证券日报· 2025-04-26 08:04
公司治理 - 仁和药业提名涂书田为第十届董事会独立董事候选人,已通过资格审查且符合相关法律法规要求 [1][3][15] - 被提名人具备上市公司运作相关知识,具有5年以上相关工作经验,符合独立董事任职条件 [15][16] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来或持股关系,保证独立性 [17][18][19][20][21][22] 审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [64][65] - 该事务所2024年收入总额4.35亿元,审计业务收入2.92亿元,证券业务收入2.26亿元 [65] - 事务所拥有300名注册会计师,近三年无刑事处罚记录,仅受到2次行政监管措施 [67][70] 利润分配 - 公司2024年度拟每10股派发现金1.50元(含税),合计派发2.10亿元,占净利润43.57% [77][80][81] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润16.54亿元,分配后剩余未分配利润结转下一年度 [79][80] - 分配预案符合公司章程和股东回报规划,已获董事会和监事会审议通过 [78][82] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备合计1.13亿元,减少归母净利润6802.47万元 [86][93] - 主要涉及存货跌价准备837.27万元、无形资产减值5991.96万元及商誉减值4500.42万元 [88][90][91] - 减值测试由专业评估机构进行,计提依据充分且履行了必要审批程序 [92][94][95] 投资理财 - 公司拟使用不超过30亿元自有资金进行低风险理财产品投资,期限不超过1年 [97][101][102] - 投资品种包括结构性存款、国债逆回购等流动性较高的短期理财产品 [99][100] - 另拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行证券投资,范围涵盖股票、基金等 [111][112][115]
仁和药业(000650) - 关于获得政府补助的公告
2025-04-26 03:09
证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-003 仁和药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司 三、备查文件 1、收款凭证。 特此公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型:根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定,与资产相 关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上 述政府补助系与收益相关。 2.补助的确认和计量:根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定, 公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动 相关,公司将计入"其他收益"。 3.补助对上市公司的影响:上述政府补助 5,205.45 万元列入其他收益,预 计对公司 2025 年度的利润总额产生正面影响,具体的会计处理及其对公司相关 财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者 注意投资风险。 1 一、获取补助的基本情况 近日,仁 ...
仁和药业(000650) - 内部控制审计报告
2025-04-25 23:13
仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000089 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内 ...
仁和药业(000650) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-25 23:13
募集资金情况 - 公司实际发行普通股161,598,158股,募集资金总额833,846,495.28元,净额822,889,105.42元[13] - 截止2024年12月31日,募投项目累计投入521,872,667.35元,本期使用71,547,174.17元[14] - 截止2024年12月31日,募集资金余额为80,576,571.82元[14] - 利息及理财收益34,146,608.95元,手续费支出11,464.36元[15] - 以前年度永久补充流动资金金额254,140,700.00元[15] - 初始存放金额与验资报告实际募集资金净额差异951,231.92元,系保荐承销费税金及其他发行费用[18] - 截止2024年12月31日,募集资金结余金额与专项账户余额差异为 -33700833.75元[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额776013367.35元[28] - 累计变更用途的募集资金总额413393300.00元,比例50.24%[28] 项目进展与效益 - 仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目累计投入24973554.51元,投资进度100.03%,项目已终止[28][33] - 中药经典名方产业升级技改项目2022年1月建成,本年度实现效益21866624.84元,但产能未完全释放[1][28] - “数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”预计完成时间调整到2026年12月31日,投资进度75.08%[3][33][34] - “女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”预计完成时间调整到2026年12月31日,投资进度57.52%[34] - “仁和智慧医药物流园项目”总投资额调至5.388613亿元,建设期延长至三年,投资进度98.18%[5][33] - 仁和研发中心建设项目使用募集资金调减9498.86万元,投资进度100.02%[6][30][33] 制度与协议 - 公司制定《仁和药业股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 公司在中国农业银行樟树市支行、中国银行齐齐哈尔分行设立募集资金专户[16][17] - 公司与相关方签订《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[16][17][18] 其他事项 - 2023年4月26日公司完成永久补充流动资金2.541407亿元[4][34] - 2022年12月9日公司审议通过终止“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”并补充流动资金议案[34]
仁和药业(000650) - 2024年年度审计报告
2025-04-25 23:13
仁和药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001106 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 仁和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 北京德皓国际会计师事务 ...