证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-021 仁和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人章美珍作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人仁和药业股份有限公司董事会提名为仁和药业股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-016 仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名涂书田为仁和药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和 药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-012 仁和药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原 则，公司及控股子公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 11,331.96 万 元，具体情况如下： 注：上述数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 1、存货跌价准备 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进 1 单位：万元 项 目 期初金额 本期计提 收回或转回 核销或转销 期末金额 存货跌价准备 ...

仁和药业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 822,889,105.42 元。 截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000658 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 521,872,667.35 元，其 中：公司于募 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-013 仁和药业股份有限公司 一、证券投资概述 1、投资目的：为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保 障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行 证券投资。 2、投资额度：使用闲置自有资金不超过 1 亿元（含）进行证券投资，在该 额度内资金可以滚动使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包 含在本次预计投资额度范围内。投资额度可以由公司、全资子公司及控股子公司 使用，但应予以合并计算。 3、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合规合法。 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司拟使 用闲置自有资金不超过 1 亿元（含）进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用；投资取 得的收益可以进行再投资，再投资的金额不 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-014 仁和药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度股东大会召开时间为 2025 年 5 月 23 日； 2、股权登记日：2025 年 5 月 16 日。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）股权登记日：2025 年 5 月 16 日 （五）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投 ...

第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-005 仁和药业股份有限公司 二、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

公司总经理黄武军先生就 2024 年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事 会进行了汇报。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-004 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-008 仁和药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。 综合考虑公司经营状况，为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，公司 提出利润分配预案：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），不送股不转增，剩余 未分配利润结转下一年度。 以此计算合计派发现金股利 209,990,735.10 元（含税）。若董事会审议本 次利润分配预案后至实施权益分派的股权登记日前,公司股本发生变动的，则以 最新股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。 1 | 项目 | 2024 年度 | 2 ...

仁和药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 仁和药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 仁和药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨潇、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人（会计 主管人员）朱凌云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2024 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。同时，报告期内，不存在对公司生 产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中阐述公司在生产 经营过程中可能面临的各种风险，请查阅第三节管理层讨论及分析中"公司 面临的风险 ...