公司关联交易协议 - 湖北广电与关联方云广互联（湖北）网络科技有限公司签订《互联网出口租用合作协议（2026）》[1] - 签订协议的目的是为了有效降低公司互联网带宽租用成本[1] - 此次协议签订基于公司与云广互联过往关联交易的预计和实际执行情况[1] 交易背景与目的 - 此次交易为关联交易，交易标的为互联网带宽租用[1] - 公司旨在通过签订新的合作协议来控制或降低相关运营成本[1]

公司融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元的债务融资工具 [1] - 具体包括申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据 [1] - 以及申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券 [1] 融资目的与背景 - 融资旨在进一步支撑公司的经营发展和战略转型 [1] - 目的是拓展融资渠道，改善融资结构 [1] - 同时降低融资风险和资金成本 [1] 公司治理程序 - 该融资议案已由公司第十届董事会第三十二次会议审议通过 [1]

公司合作协议动态 - 公司根据业务实际需要，拟与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司签订《数据专线合作协议（2026）》[1] - 公司与楚天网络于2023年1月签订《数据专线合作协议》，并于2023年12月及2024年12月分别签订了补充协议[1] - 此举旨在加强合作并降低公司业务成本[1]

公司运营动态 - 为落实湖北省审计厅专项审计整改要求 规范公司使用湖北省楚天视讯网络有限公司房产事宜 公司拟与楚天视讯签订《房屋租赁合同》[1] - 公司拟向股东楚天视讯租赁其位于黄冈 襄阳 宜昌 荆门 咸宁 随州的99处房屋用于日常办公[1] - 租赁房屋建筑面积共计36949.52平方米 土地面积5909.2平方米[1] 交易具体条款 - 租赁期限为5年[1] - 租赁期内房屋租赁费用合计为2981.80万元[1]

公司关联交易 - 湖北广电与关联方云广互联（湖北）网络科技有限公司签订《互联网出口租用合作协议（2026）》[1] - 此次签订协议旨在满足公司互联网带宽租用需求，并基于此前关联交易的预计和实际执行情况[1] - 签订新协议的主要目的是为了有效降低成本[1]

融资计划 - 拟申请注册发行不超10亿中期票据，期限不超5年[1] - 拟申请注册发行不超15亿超短期融资券，期限不超270天[4] 审批情况 - 申请已通过董事会审议，尚需股东会批准及交易商协会注册[7] 资金用途 - 募集资金用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债[2][4] 发行意义 - 注册发行助于拓宽融资渠道、降成本、优化债务结构[9]

交易审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[3] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5000万元需股东会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[4] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[4] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内需给出书面反馈意见[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[14] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[24] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过[26] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] 其他规则 - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[22] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[22] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[22] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准[22] - 股东会因特殊原因中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所报告[25] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[35] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[37] - 本规则经公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[39][40]

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 例会至少每季度召开一次，二分之一以上委员联名可开临时会议[12] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和大额资金往来[10] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施等[7] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 决策前期准备由内部审计部门负责，提供相关财务报告等资料[9]

董事会构成与任期 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名，董事任期三年[4] 董事会权限 - 股东会授予董事会单独连续十二个月内投资运用资金不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%[6] - 董事会审批购买或处置资产项目，单笔交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值的10%，连续十二个月内累计不超30%[6] - 公司年内实际发生的营业成本等费用总额超年度预算在10%以内的调整由董事会审批[6] - 董事会审批对外借款项目，单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续十二个月内累计不超40%[7] - 董事会审批关联交易，单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[7] - 董事会审批资产抵押项目，单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续十二个月内累计不超20%[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下董事会应召开临时会议[11] 专门委员会 - 董事会设立战略委员会等专门委员会，战略委员会七人，薪酬与考核委员会三人，审计委员会三人，提名委员会五人[9] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托和受托出席会议，一名董事一次不得接受超两名董事委托[17] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票等方式进行[20] - 董事会审议通过提案形成决议，须过半数董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 有关联关系董事回避表决时，提案决议须无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[22] - 董事会会议需就利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据审计报告草案决议，出具后再就相关事项决议[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[23] 会议记录与责任 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、方式等内容[24] - 与会董事应代表本人和受托人对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[25] - 董事对董事会决议担责，致使公司严重损失时参与会议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录可免责[26] 日常工作与公告 - 董事会闭会期间由董事会秘书及相关办公室处理日常工作[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按深交所规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[26] 决议落实与档案 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报执行情况[26] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限至少十年[26] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”等不含本数[28] - 本规则未尽事宜按法律法规和公司章程执行[28] - 本规则与后续规定抵触时执行法律法规等规定[28] - 本规则经股东会批准后生效，修改亦同[28] - 本规则由公司董事会负责解释[28]

公司设立与上市 - 1988年由多家企业共同发起设立股份制企业[14] - 1989年1月首次向社会公众发行人民币普通股867.05万股[7] - 1992年2月向社会公众发行股票506.55万股[7] - 1996年12月10日1373.6万股社会公众股在深圳证券交易所上市[7] 股本结构 - 公司注册资本为人民币1,137,149,495元[8] - 已发行股份数为1,137,149,495股，均为普通股[15] - 参与重组股东占公司股份数：湖北省楚天数字电视有限公司78,485,981股等[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对违规董事、高管提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 股东会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的过半数通过[49] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[75] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[83] - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名，其中独立董事两名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[94] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[94] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理每届任期3年[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[100] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[101] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司党委书记兼任董事长，党委成员双向进入、交叉任职[63] - 公司党委主要职责包括发挥领导作用等[64] - 公司纪委职权包括落实监督责任等[67]