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湖北广电(000665)
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湖北广电:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
2024-12-12 16:27
股东大会信息 - 公司定于2024年12月30日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00至12:00、14:00至17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日,交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,互联网9:15至15:00[1][15][16] - 网络投票代码为“360665”,投票简称为“广电投票”[13] 审议议案 - 拟更换公司董事、拟变更2024年年度审计机构、调整经营范围暨修订《公司章程》等[4] - 议案3.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 其他信息 - 登记地点为湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部[9] - 联系地址、电话、传真、邮箱、联系人等信息[9] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[14]
湖北广电:关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议(2025)》暨关联交易的的公告
2024-12-12 16:27
关联交易 - 公司与云广互联续签协议,关联交易金额不超2023年末净资产绝对值5%[2] - 2024年初至公告披露日,累积关联交易金额9502.97万元[10] 云广互联业绩 - 2023年度营收18508.93万元,净利润95.73万元[5] - 2024年1 - 9月营收13080.22万元,净利润223.57万元[5] 带宽费用 - 2025年结算单价下调10%,支付总额不高于2024年[6] - 2024年预计不超10000万元,1 - 10月预结算价8534.30万元[6] - 2023年带宽结算价格为11813.36万元[6] - 2025年3月31日前预付不超10000万元[7]
湖北广电:第十届董事会第二十七次会议决议公告
2024-12-12 16:27
会议信息 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2024年12月12日通讯召开,通知12月3日发出[2] - 应参加表决董事11人,实际参加11人[2] 议案表决 - 两关联交易议案7名非关联董事表决均全票通过[3][4] - 拟更换董事、变更审计机构议案全票通过,待股东大会审议[5] - 调整经营范围议案全票通过,待股东大会特别决议审议[6] - 召开2024年第三次临时股东大会议案全票通过[7]
湖北广电:关于拟变更2024年年度审计机构的公告
2024-12-12 16:27
审计意见与机构变更 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟聘任天健为2024年度审计机构,原聘任为大信[2] - 2024年12月12日董事会通过变更审计机构议案,尚需股东大会审议[10] 天健情况 - 截至2024年10月31日,天健从业人员7400余人,合伙人238人,注会2426余人[4] - 2023年度天健业务收入34.83亿元,审计业务30.99亿元、证券业务18.40亿元[4] - 2023年天健上市公司年报审计客户706家,收费7.21亿元[4] - 天健职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年天健受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[5] 费用情况 - 2024年度天健拟收取审计费用88万元,财报68万,内控20万,无超20%变化[7]
湖北广电:关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议(2025)》暨关联交易的的公告
2024-12-12 16:27
关联交易 - 楚天网络持有公司25.86%股份,关联交易金额不超公司2023年末经审计净资产绝对值5%[2] - 2024年初至公告披露日,公司与楚天网络等累积关联交易8662.81万元[11] 楚天网络业绩 - 2023年度营收278,798.12万元,净利润 -107,262.90万元[4] - 2024年1 - 9月营收175,237.67万元,净利润 -70,062.42万元[5] 楚天网络资产 - 2023年末总资产1,973,953.45万元,净资产422,019.17万元[5] - 2024年9月末总资产1,912,257.47万元,净资产348,740.15万元[5] 数据专线 - 2025年结算单价在2024年基础下调10%[6][8] - 2024年预计支付不超5200万元,1 - 10月预结算4498.2万元,2023年结算5578.75万元[6] - 公司同意2025年3月31日前预付2025年资费5000万元[7] 其他 - 楚天网络注册资本95,743.31万人民币[3]
湖北广电:关于拟更换公司董事的公告
2024-12-12 16:27
董事变动 - 公司拟更换董事,武汉台推荐易银军担任,蒋红瑶因工作变动辞职[1] - 2024年12月12日第十届董事会第二十七次会议通过更换董事议案[1] 新董事信息 - 易银军1972年生,现任武汉广播电视台党委委员等职,未持股[3] - 与除武汉台及其一致行动人外超5%股份股东无关联[3] - 任职资格符合规定,无违规违法不适合任职情况[4]
湖北广电:关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
2024-12-12 16:27
经营范围调整 - 拟增加技术服务、技术开发等经营范围[2] - 对原有经营范围进行标准化表述调整[2][3][4] 章程修订 - 基于经营范围调整,拟同步修订《公司章程》相关内容[5] 后续流程 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及备案事宜[7] - 事项经第十届董事会第二十七次会议审议通过,需股东大会特别决议审议生效[7]
湖北广电:关于股东质权人发生变更的公告
2024-12-11 19:07
股份情况 - 中信国安持有公司股份76,278,905股,占比6.71%[3] - 中信国安所持有公司股份累计质押76,278,905股,占比6.71%[3] 质押详情 - 质押股份质权人变更为中信国安实业集团有限公司[1] - 质押用途为补充流动资金、营运资金[2] - 质押起始日期为2024年8月28日,本次质押占其所持股份比例100%[2]
湖北广电:关于控股股东之一致行动人所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨被动减持的公告
2024-11-28 18:55
股份变动 - 楚天视讯1040万股湖北广电股份司法拍卖成交4218.4万元[1] - 2024年11月26日完成过户登记[2] - 楚天视讯减持后持股8969.062万股,占比7.89%[2][4] - 控股股东及其一致行动人减持后持股29410.3372万股,占比25.86%[4] 影响情况 - 控股股东及实际控制人不变[6] - 未对公司正常经营产生重大影响[6]
湖北广电:持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告
2024-11-12 17:43
股份变动 - 武汉广播电视台近日减持公司股份13760000股,减持比例1.21%[1] - 变动前持股130758472股,占比11.50%[2] - 变动后持股116998472股,占比10.29%[2] 减持计划 - 2024年10月9日计划集中竞价减持不超11371494股(占比1%)[2] - 2024年10月9日计划大宗交易减持不超22742989股(占比2%)[2] - 减持计划2025年1月29日到期,未执行完毕[2]