规则修订 - 修订后的《股东会议事规则》共七章七十二条[1] - 临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一[1] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须提交审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须提交审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须提交审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须提交审议[6] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，两月内召开[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，两月内召开[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，两月内召开[6] 会议流程 - 董事会收到召开提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8] - 监事会或股东自行召集，召集股东决议公告前持股比例不低于10%[8] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 会议信息披露 - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人相关资料[11] 参会资格与要求 - 法定代表人出席需出示本人身份证和资格证明，委托代理人需出示身份证和委托书[13] - 股东授权委托书应载明相关内容，法人股东需加盖单位印章[13][14] - 会议登记册由公司制作，未登记但有持股证明可出席但不能表决[14] - 召集人和律师验证股东资格合法性[14] 会议主持与记录 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[16][17] - 大会主持人按时间宣布开会，特殊情况可在预定时间后宣布[17] - 会议记录由董事会秘书负责，记载相关内容[17] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[20] 表决权规定 - 股东以股份数额行使表决权，每股一票，公司持有的本公司股份无表决权[20] - 股东违规买入股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[21] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，公告披露非关联股东表决情况[22] 合同订立限制 - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[22] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[18][25] 决议撤销 - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[26] 规则生效 - 本规则经股东会通过生效，修改亦同，原规则失效[28] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人可由董事会等提名[23] - 特定情形下股东会选举独立董事应采用累积投票制[23]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[2] - 主任委员由会计专业独立董事担任，经董事会批准产生[2] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[2] 审计委员会工作实施 - 日常工作由内控审计部和财务资产部等部门具体实施[3] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度等，可行使监事会职权[3] 内部审计部门工作 - 负责审计委员会决策前期准备并提供资料[4] 审计委员会监督检查 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和资金往来并提交报告[5] - 定期及不定期检查公司内部控制制度并向董事会报告[6] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[6]

楚天视讯财务数据 - 2024年度营收55882.07万元，净利润-34990.57万元[6] - 2025年1 - 9月营收36425.21万元，净利润-19825.66万元[7] - 截至2024年末总资产432980.22万元，净资产-22300.10万元[6] - 截至2025年9月底总资产414543.05万元，净资产-42125.76万元[7] 公司租赁情况 - 拟租楚天视讯99处房屋，面积36949.52㎡，租期5年[2] - 五年租金总额2981.80万元，年均596.36万元[10] 其他 - 楚天视讯注册资本27144.08万元，控股股东持股39.79%[5] - 2025年初至公告日累计关联交易20805.67万元[14] - 本次关联交易不超2024年末净资产绝对值5%[2]

关联交易 - 楚天网络持有公司 25.87%股份，本次关联交易金额不超公司 2024 年经审计净资产绝对值 5%[3] - 2025 年初至公告披露日，公司与楚天网络累计关联交易 20805.67 万元[13] 楚天网络业绩 - 2024 年营收 224493.40 万元，净利润 -131697.19 万元[5] - 2025 年 1 - 9 月营收 157712.12 万元，净利润 -72294.89 万元[6][7] 数据专线资费 - 2026 年 1 月 1 日起结算单价下调 10%[8] - 2026 年预计支付不超 4000 万元，3 月 31 日前预付[8] - 2025 年预计支付不超 4000 万元，1 - 10 月预结算 3277.35 万元[8]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2] - 董事会以11票同意通过拟续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户54家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 费用情况 - 天健上期审计收费88万元，本期年度审计服务费85.5万元，无超20%变化[7]

制度修订 - 2025年12月3日董事会通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订后共十二章二百一十九条，有四方面修订[1] - 降低临时提案权股东持股比例至1%[2] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损[3] 审议生效 - 《公司章程》需股东会特别决议审议通过生效[3] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》待股东会审议[5] - 《董事会审计委员会工作细则》自董事会通过生效[5] 其他事项 - 修订内容2025年12月4日登巨潮资讯网[5] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及备案[3]

股份与股本 - 公司股份总数为1,137,149,495股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等五种方式[6] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人，由董事会过半数选举产生[4] - 法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受[4] 党组织 - 公司需根据《党章》设立党组织、开展活动并提供必要条件[5] 股份收购与转让 - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等六种情形除外[7] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[19] 股东会与董事会 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈意见[25] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[43] 独立董事 - 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[47] - 独立董事须每年对独立情况进行自查并提交董事会[49] 公司高管 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会决定聘任或解聘[57] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[60] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[60] - 公司聘用符合《证券法》的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[63] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[64] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[64] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[65] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[68] - 公司因特定情况解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[69] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[70]

关联交易 - 关联交易金额不超公司2024年末经审计净资产绝对值5%[2] - 2025年初至公告披露日与云广互联累积关联交易20805.67万元[11] 云广互联业绩 - 2024年度营收11990.14万元，净利润 - 5301.91万元[4] - 2025年1 - 9月营收6886.17万元，净利润 - 472.21万元[4] 云广互联资产 - 2024年末总资产57259.35万元，净资产14459.72万元[4] - 2025年9月末总资产60740.22万元，净资产13987.52万元[4] 带宽服务费 - 2026年带宽服务费结算单价在2025年基础上平均下调10%[6][8] - 2025年预计不超7500万元，1 - 10月预结算5910.91万元[6] - 2026年预付总额不超7500万元[6]

一、召开会议的基本情况 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-042 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-035 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件或 书面送达等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程> 及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）和修订后的章程全 文及修订对照表。 3.审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》 ...