股东大会信息 - 公司定于2024年12月30日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00至12:00、14:00至17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][15][16] - 网络投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”[13] 审议议案 - 拟更换公司董事、拟变更2024年年度审计机构、调整经营范围暨修订《公司章程》等[4] - 议案3.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 其他信息 - 登记地点为湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部[9] - 联系地址、电话、传真、邮箱、联系人等信息[9] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[14]

关联交易 - 公司与云广互联续签协议，关联交易金额不超2023年末净资产绝对值5%[2] - 2024年初至公告披露日，累积关联交易金额9502.97万元[10] 云广互联业绩 - 2023年度营收18508.93万元，净利润95.73万元[5] - 2024年1 - 9月营收13080.22万元，净利润223.57万元[5] 带宽费用 - 2025年结算单价下调10%，支付总额不高于2024年[6] - 2024年预计不超10000万元，1 - 10月预结算价8534.30万元[6] - 2023年带宽结算价格为11813.36万元[6] - 2025年3月31日前预付不超10000万元[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2024年12月12日通讯召开，通知12月3日发出[2] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[2] 议案表决 - 两关联交易议案7名非关联董事表决均全票通过[3][4] - 拟更换董事、变更审计机构议案全票通过，待股东大会审议[5] - 调整经营范围议案全票通过，待股东大会特别决议审议[6] - 召开2024年第三次临时股东大会议案全票通过[7]

审计意见与机构变更 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任为大信[2] - 2024年12月12日董事会通过变更审计机构议案，尚需股东大会审议[10] 天健情况 - 截至2024年10月31日，天健从业人员7400余人，合伙人238人，注会2426余人[4] - 2023年度天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元、证券业务18.40亿元[4] - 2023年天健上市公司年报审计客户706家，收费7.21亿元[4] - 天健职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年天健受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[5] 费用情况 - 2024年度天健拟收取审计费用88万元，财报68万，内控20万，无超20%变化[7]

关联交易 - 楚天网络持有公司25.86%股份，关联交易金额不超公司2023年末经审计净资产绝对值5%[2] - 2024年初至公告披露日，公司与楚天网络等累积关联交易8662.81万元[11] 楚天网络业绩 - 2023年度营收278,798.12万元，净利润 -107,262.90万元[4] - 2024年1 - 9月营收175,237.67万元，净利润 -70,062.42万元[5] 楚天网络资产 - 2023年末总资产1,973,953.45万元，净资产422,019.17万元[5] - 2024年9月末总资产1,912,257.47万元，净资产348,740.15万元[5] 数据专线 - 2025年结算单价在2024年基础下调10%[6][8] - 2024年预计支付不超5200万元，1 - 10月预结算4498.2万元，2023年结算5578.75万元[6] - 公司同意2025年3月31日前预付2025年资费5000万元[7] 其他 - 楚天网络注册资本95,743.31万人民币[3]

董事变动 - 公司拟更换董事，武汉台推荐易银军担任，蒋红瑶因工作变动辞职[1] - 2024年12月12日第十届董事会第二十七次会议通过更换董事议案[1] 新董事信息 - 易银军1972年生，现任武汉广播电视台党委委员等职，未持股[3] - 与除武汉台及其一致行动人外超5%股份股东无关联[3] - 任职资格符合规定，无违规违法不适合任职情况[4]

经营范围调整 - 拟增加技术服务、技术开发等经营范围[2] - 对原有经营范围进行标准化表述调整[2][3][4] 章程修订 - 基于经营范围调整，拟同步修订《公司章程》相关内容[5] 后续流程 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及备案事宜[7] - 事项经第十届董事会第二十七次会议审议通过，需股东大会特别决议审议生效[7]

股份情况 - 中信国安持有公司股份76,278,905股，占比6.71%[3] - 中信国安所持有公司股份累计质押76,278,905股，占比6.71%[3] 质押详情 - 质押股份质权人变更为中信国安实业集团有限公司[1] - 质押用途为补充流动资金、营运资金[2] - 质押起始日期为2024年8月28日，本次质押占其所持股份比例100%[2]

股份变动 - 楚天视讯1040万股湖北广电股份司法拍卖成交4218.4万元[1] - 2024年11月26日完成过户登记[2] - 楚天视讯减持后持股8969.062万股，占比7.89%[2][4] - 控股股东及其一致行动人减持后持股29410.3372万股，占比25.86%[4] 影响情况 - 控股股东及实际控制人不变[6] - 未对公司正常经营产生重大影响[6]

股份变动 - 武汉广播电视台近日减持公司股份13760000股，减持比例1.21%[1] - 变动前持股130758472股，占比11.50%[2] - 变动后持股116998472股，占比10.29%[2] 减持计划 - 2024年10月9日计划集中竞价减持不超11371494股（占比1%）[2] - 2024年10月9日计划大宗交易减持不超22742989股（占比2%）[2] - 减持计划2025年1月29日到期，未执行完毕[2]